شرکت تتر (Tether) اعلام کرد حدود ۴.۲ میلیارد دلار از توکنهای رمزارزی خود را به دلیل ارتباط با «فعالیتهای غیرقانونی» مسدود کرده است.
بخش عمده این رقم طی سه سال گذشته ثبت شده و همزمان با تشدید اقدامات نهادهای نظارتی در سراسر جهان برای مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال بوده است.
تتر اعلام کرد که در این هفته به وزارت دادگستری ایالات متحده (U.S. Justice Department) کمک کرده است تا نزدیک به ۶۱ میلیون دلار از توکنهای خود با نام USDT را که با کلاهبرداری موسوم به «قصابی خوک» (Pig-butchering) مرتبط بودهاند، مسدود کند.
در این نوع کلاهبرداری، مجرمان با ایجاد رابطه شخصی با قربانیان، آنها را به سرمایهگذاری جعلی ترغیب میکنند.
به گفته سخنگوی تتر، مجموع داراییهای مسدودشده مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی اکنون به ۴.۲ میلیارد دلار رسیده که از این میزان، ۳.۵ میلیارد دلار از سال ۲۰۲۳ تاکنون مسدود شده است. این شرکت پیشتر نیز اعلام کرده بود که کیفپولهای مرتبط با قاچاق انسان و همچنین «تروریسم و جنگ» در اسرائیل و اوکراین را مسدود کرده است.
صرافی رمزارزی تحریمشده گارانتکس (Garantex) در سال گذشته اعلام کرده بود که تتر وجوه موجود در پلتفرم آن را مسدود کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سال گذشته از کشورها خواست اقدامات قاطعتری برای مقابله با تأمین مالی غیرقانونی در بازارهای رمزارز اتخاذ کنند. پژوهشگران حوزه بلاکچین در ژانویه اعلام کردند پولشویان در سال گذشته دستکم ۸۲ میلیارد دلار رمزارز دریافت کردهاند که نسبت به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری نشان میدهد و بخشی از آن ناشی از رشد فعالیت گروههای چینیزبان است.
نظرات کاربران