لیست هشدار ایران بروکر

برای جلوگیری از قربانی شدن در مقابل کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال مهم است با خطرات موجود در بازار آشنا بوده و برای محافظت از سرمایه‌گذاری خود اقداماتی را انجام دهید. ابزارهای احتیاطی ازجمله تحقیق در مورد هر صرافی یا ارائه‌دهنده کیف پول ارز دیجیتال قبل از استفاده از آنها، اجتناب از پیشنهادهایی غیر معقول، استفاده از رمزهای قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای برای ایمن کردن حساب‌هایتان و سایر مواردی از این دست را شامل می شود.

در ادامه برخی از روش‌های کلاهبرداری در بازار رمز‌ارزها را بررسی می‌کنیم.

پروژه های کلاهبرداری ارز دیجیتال

در بازاری که هر روز به وسعت آن افزوده می‌شود و تولد ارز جدید در بازار ارزهای دیجیتال خبر داغ این روزها‌ست، علاوه‌بر سرمایه‌گذاران، کلاه‌برداران نیز در تلاش هستند از این بازار پر سود بهره ببرند. برای اینکه از سرعت حرکت بازار جا نمانند از روش‌های متنوع و معرفی پروژه های کلاهبرداری رمز ارز، برای خالی کردن کیف پول فعالان این بازار استفاده می‌کنند. شناختن روش‌ها و ابزاری که این افراد سود‌جود در بازار ارزهای دیجیتال به‌کار می‌برند می‌تواند قدمی در حفظ  امنیت دارایی‌های رمز ارز باشد. در ادامه با تعدادی از روش‌ها و پروژه های کلاهبردار ارز دیجیتال آشنا می‌شویم.

انواع کلاهبرداری ارز دیجیتال

کلاهبرداران ارز دیجیتال از روش‌های متعدد و متنوعی برای مقاصد سودجویانه خود استفاده می‌کنند. آشنایی با این روش‌ها برای محافظت از دارایی‌های رمر‌ارز ضروری است. در ادامه به معرفی تعدادی از روش‌های کلاهبرداری می‌پردازیم.

سایت و پلتفرم‌های جعلی ارز دیجیتال

در دسترس‌ترین روش فریب فعالان بازارهای مالی استفاده از پلتفرم‌ها و سایت‌های شناخته شده در بین کاربران است. کلاهبر‌دارن با استفاده از اپلیکیش‌ها و سایت‌های جعلی که شباهت بسیار زیادی با سایت اصلی دارند و شاید فقط در نگارش یا حروف تفاوت‌های در آنها باشد و تشخیص فیک بودن آنها دشوار است به سوءاستفاده از سرمایه‌گذاران اقدام می‌کنند.

با تبلیغات پر زرق و برق “بیت کوین رایگان” و یا “بونوس” حس طمع و استفاده از امتیازات را در معامله‌گران بیدار می‌کنند و برای افتتاح حساب برانگیخته می‌کنند. پس از افتتاح حساب و واریز وجه، سودی که عاید کاربر می‌شود عدم دسترسی به حساب کاربری است و یا در حالت بدتر دیگر خبری از سایت نیست. 

فیشینگ ارز دیجیتال

ایمیل، تلفن، پیام، ابزارهای ارتباطی که در عصر جدید کمتر کسی به آن دسترسی نداشته باشد. سارقان نیز از این موضوع بی ‌خبر نیستند و با استفاده از این ابزارهای پرکاربرد که دقت زیادی هم در کنترل جزئیات پیام‌ها و تماس‌ها وجود ندارد، اقدامات سودجویانه خود را انجام می‌دهند. فیشینگ با استفاده از روش‌های مختلفی انجام می‌شود و کلاهبرداران سعی در دسترسی به محتویات کیف پول و ارز‌دیجیتال دارند. 

ایمیل یا پیامی برای شما ارسال می‌شود و در آن از شما خواسته می‌شود با استفاده از لینک ثبت شده وارد محیط کاربری شده و اطلاعات درخواست شده مثل اطلاعات کارت اعتباری، رمز عبور و یا اطلاعات محرمانه دیگری را ثبت کنید. شما هم بر اساس عادت همیشگی و اطمینان که نسبت به ابزارهای ارتباطی دارید بدون کنترل شماره و یا ایمیل ارسال کننده اطلاعات خواسته شده را در محل مربوطه درج می‌کنید و بعد چیزی که با آن مواجه می‌شوید ” خالی شدن ولت و ناپدید شدن دارایی ارزهای دیجیتال” است.

پس هوشیار باشید و به هر ایمیل یا پیامی اعتماد نکنید و وارد لینک‌های پیوست نشوید.

پیام‌های DM (ارسال پیام مستقیم)

در زمانی که مردم زمان زیادی را برای چک کردن رسانه‌های اجتماعی صرف می‌کنند و هزاران پیام از گروه‌ها و ایدی‌های مختلف را دریافت می‌کنند، چرا از گزینه ارسال پیام مستقیم استفاده نشود. این مورد هم یکی از ابزار پر استفاده سودجویان برای اجرای طرح‌های کلاهبرداری است. به‌این‌صورت که با ارسال پیام‌های جذاب حاوی لینک‌های دسترسی سریع از شما اطلاعات محرمانه حساب کاربری را دریافت و محتویات کیف پول‌های دیجیتالی‌تان را خالی می‌کنند. 

کلاهبرداری عاشقانه

برای دسترسی آسان به دارایی‌های شخصی چه روشی بهتر از سواستفاده در روابط احساسی! کلاه‌بردارن از طریق برنامه‌های دوست‌یابی یا رسانه‌های اجتماعی، با استفاده از یک ایدی جعلی و با کلمات جذاب و شیرین احساسات شخص مقابل را تحریک می‌کنند و با ایجاد رابطه عاشقانه و جلب اعتماد فرد، پیشنهادهای مختلف سرمایه‌گذاری در ارز‌دیجیتال را عنوان می‌کنند و بعد از مدتی نه از عاشق دل‌سوخته است و نه از ارزهای دیجیتال و محتویات کیف پول.

کلاهبرداری با ارسال هدیه

کم نیستند پیام‌هایی که در آنها وعده چند برابر کردن مبلغ سرمایه را می‌دهند. لینک‌ها و یا کدهایی که برای شما ارسال می‌شود تا بعد از پرداخت مبلغی چندین برابر را دریافت کنید. این پیام‌ها حاوی لینک‌هایی است که با اتصال به آنها وارد سایت های کلاهبردار رمز‌ارز منتقل شده و از شما تایید اطلاعات کیف پول درخواست می‌شود و در انتها نه تنها هدیه‌ای دریافت نکرده‌اید بلکه آنچه در  کیف پول خود نگهداری می‌کردید نیز از آن خارج شده است.

باج‌خواهی Blackmail Scams

موقعیت‌های اجتماعی و خانوادگی و شغلی و حرفه‌ای  برای تمام افراد مهم است. افراد سودجو بسیاری از این طریق با ارسال ایمیل یا پیامی به قربانی، وی را به انتشار اطلاعات محرمانه و شخصی تهدید می‌کنند مگر وجهی را که درخواست کرده‌اند را به آنها انتقال دهد. قربانی هم که برای حفظ موقعیت خود، چاره‌ای جز تن دادن به خواسته کلاه‌برداران نمی‌بیند و وجوه درخواستی را که معمولاً ارز‌دیجیتال است پرداخت می‌کنند.

کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین

همانند عرضه اولیه سهام که برای تامین مالی شرکت‌های ثبت شده انجام می‌گیرد، استارتاپ‌های ارز‌دیجیتال نیز برای آغاز و طی کردن فرایند تولید، بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از طریق عرضه اولیه تامین می‌کنند؛ با این تفاوت که عرضه اولیه سهام تحت نظارت‌های قانونی انجام می‌گیرد اما روند عرضه ارز دیجیتال که در بازاری غیرمتمرکز انجام می‌گیرد تحت نظارت هیچ مرجع قانونی نیست.