صرافی توبیت اعلام کرد تمامی واریزها و برداشتها در این پلتفرم تحت فرآیندهای «کنترل ریسک» و «بررسیهای انطباقی» قرار دارند. بر اساس این اطلاعیه، انتقال دارایی از صرافیهای ایرانیِ مشمول تحریم میتواند با محدودیت مواجه شود و در برخی موارد منجر به بررسیهای تکمیلی روی حساب کاربر گردد.
طبق توضیحات ارائهشده، در صورت شناسایی مبدا پرریسک برای یک تراکنش، احتمال بروز موارد زیر وجود دارد:
- تأخیر در پردازش واریز یا برداشت
- درخواست مدارک هویتی یا مستندات تکمیلی
- محدود شدن موقت برخی دسترسیهای حساب کاربری
توبیت تأکید کرده است که این اقدامات در چارچوب سیاستهای داخلی مدیریت ریسک و الزامات نظارتی انجام میشود. با توجه به شرایط تحریمی و حساسیتهای مرتبط با مبدا تراکنشها، کاربران ایرانی پیش از انتقال دارایی به این صرافی لازم است ریسکهای احتمالی، از جمله احتمال تأخیر یا محدودیت حساب، را مدنظر قرار دهند.
نظرات کاربران