تتر در ۲۸ اکتبر موج بزرگی از فریز آدرس‌های USDT در شبکه ترون را اجرا کرد؛ مجموعه‌ای از کیف پول‌ها که در زمان شناسایی، در مجموع حدود ۲۷ میلیون دلار تتر در اختیار داشتند. هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز شبکه‌ای از افراد مرتبط با برنامه درآمدزایی کره شمالی را تحریم کرد و بررسی داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد تعدادی از آدرس‌های فریز‌شده تتر دقیقاً با آدرس‌های اعلام‌شده توسط OFAC مطابقت دارند.
با این حال، یک نکته مهم وجود دارد: هنوز مدرکی منتشر نشده که نشان دهد تمام ۲۷ میلیون دلار فریز‌شده به پرونده کره شمالی مربوط بوده است.
داده‌های TrustSniffer نشان می‌دهد در ۲۸ اکتبر ده‌ها آدرس در شبکه TRON پس از ثبت درخواست بلک‌لیست توسط صادرکننده USDT، روی زنجیره فریز شده‌اند. نسخه اولیه داده‌ها از ۳۳ آدرس با مجموع حدود ۲۷ میلیون دلار موجودی خبر می‌داد؛ داده‌های به‌روزشده بعدی نیز چند آدرس دیگر را ثبت کرده‌اند.
در میان این کیف پول‌ها، یک آدرس حدود ۷.۸ میلیون USDT در اختیار داشته و چند آدرس بزرگ دیگر موجودی‌هایی در محدوده ۲.۳ تا ۳.۹ میلیون دلار داشته‌اند.
اما هم‌زمان با این موج فریز، اتفاق دیگری نیز رخ داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در همان روز ۱۰ فرد و یک نهاد را به دلیل مشارکت در شبکه کارگران فناوری اطلاعات کره شمالی تحریم کرد. آمریکا می‌گوید این شبکه با استفاده از هویت‌های جعلی، اسناد تقلبی و فعالیت در شرکت‌های خارجی، برای دولت کره شمالی درآمد ایجاد می‌کند.
طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، این شبکه‌ها برای انتقال پول از تراکنش‌های پیچیده رمزارزی، روش‌های پول‌شویی و حتی ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند و درآمد حاصل از آنها به برنامه‌های تسلیحات کشتارجمعی و موشکی کره شمالی منتقل می‌شود.
مقایسه آدرس‌های اعلام‌شده توسط OFAC با داده‌های TrustSniffer یک ارتباط مستقیم را نشان می‌دهد. برای مثال، چند آدرس TRON متعلق به افرادی که در تحریم جدید آمریکا نام برده شده‌اند، تنها مدت کوتاهی بعد در فهرست آدرس‌های فریز‌شده USDT ظاهر شده‌اند. چند آدرس اتریومی مرتبط با همین افراد نیز در همان روز فریز شده‌اند.
اما معمای اصلی هنوز باقی است. آدرس‌های بزرگی که بخش عمده رقم ۲۷ میلیون دلاری را تشکیل می‌دهند، تاکنون به‌طور عمومی در فهرست تحریم ۲۸ اکتبر OFAC شناسایی نشده‌اند. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که کل این موج فریز به کره شمالی مربوط بوده است.
خود TrustSniffer نیز تأکید می‌کند داده‌های آن‌چین تنها نشان می‌دهند که تتر فرایند بلک‌لیست یک آدرس را آغاز یا تکمیل کرده است؛ این داده‌ها مشخص نمی‌کنند مالک واقعی کیف پول چه کسی است یا دلیل فریز چه بوده است.
در نتیجه، آنچه فعلاً با اطمینان می‌توان گفت این است که تتر در ۲۸ اکتبر یک موج بزرگ فریز USDT در شبکه ترون انجام داده و بخشی از آدرس‌های همان روز مستقیماً با تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه مالی کره شمالی تطابق دارند. اما سرنوشت و دلیل فریز کیف پول‌های چندمیلیون‌دلاری همچنان مشخص نیست.
نظرات کاربران