هشدارهای کلاهبرداری

وسترن گین آرایکس (WesternGainRX) یک پلتفرم آنلاین است که با ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری، کاربران را به واریز ارز دیجیتال و دریافت سود در بازه‌های زمانی کوتاه دعوت می‌کند. این وب‌سایت مدعی است سرمایه کاربران را در حوزه‌هایی مانند معاملات ارز دیجیتال و …

پلتفرم گرین فای گلوبال (GreenFi Global) یکی از جدیدترین پروژه‌های جذب سرمایه با وعده پرداخت سود غیرعادی است که با سوءاستفاده از ترندهای روز دنیا مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، پروژه‌های دوست‌دار محیط زیست و شعارهای فریبنده پایداری، سعی در جلب اعتماد کارب…

یکی از رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری بازار رمزارزها، وعده کسب سود آسان از طریق استخراج ابری (Cloud Mining) است. سایت کلود ماینر بی‌تی‌سی (cloudminerbtc.com) از جمله پلتفرم‌هایی است که با ادعای ارائه خدمات استخراج ابری بیت کوین سعی در جذب کاربران دارد…

بر اساس تحقیقات و بررسی‌های ایران بروکر، ABC MINING یک پلتفرم کلاهبرداری است و توصیه می‌شود هیچ مبلغی به آن واریز نکنید. یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها، ارائه پلن‌های درآمد ثابت با سودهای بسیار بالا است؛ وعده‌ای که با ماهیت پرریسک سرمایه‌گذاری در حوزه رمزا…

سارین گلد (Sarin Gold) در بهار 1405 فعالیت خود را آغاز کرده است؛ یکی از پلتفرم‌های تحت عنوان اتاق معامله آنلاین مظنه طلا است که مدعی تسهیل فرآیند خرید و فروش طلا برای تریدرهای خرد است. اما ماهیت این پلتفرم و سازوکارهای معاملاتی آن، خالی از ابهام نیست…

دریاگلد در صفحه اصلی خود را به‌عنوان یک صرافی آنلاین رمزارز معرفی کرده است، اما بررسی امکانات معاملاتی آن نشان می‌دهد امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال در این پلتفرم وجود ندارد. کاربران می‌توانند دو نماد مظنه آبشده جهانی طلا و انس جهانی طلا را معامله …

بررسی‌های ایران بروکر نشان می‌دهد که شرکت Trade Affix (ترید افیکس) یک پروژه سرمایه‌گذاری کلاهبرداری است که با وعده سودهای غیرواقعی، کاربران را به واریز سرمایه ترغیب می‌کند. این مجموعه در پلن‌های خود سود ثابت روزانه وعده می‌دهد و در کنار آن، سیستم رفر…

بازار ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرمثلی (NFT) همواره میزبان نوآوری‌ها و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری بوده است؛ اما هم‌زمان با رشد این بازار، پلتفرم‌های متعددی با وعده سودهای کلان و تضمینی ظهور کرده‌اند که ادعای بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته معاملاتی …

متااِور کریست (Metaever Crest) یک پروژه کلاهبرداری است که با ارائه مدارک جعلی، وعده سودهای غیرواقعی به دنبال جذب سرمایه از کاربران است. این مجموعه مدعی پرداخت سود ثابت بین 10 تا 1560 درصد در دوره‌های مختلف است و حتی تصویری از مجوز Companies House بری…

پلتفرم کرست ارنرز (Crest Earners) خود را یک پلتفرم سرمایه گذاری معرفی کرده است که در ازای واریز وجه، سود ثابت کوتاه مدت پرداخت می‌کند. پلتفرم مدعی است که یک شرکت مالی بین المللی است که در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با معاملات در بازارهای مالی و صر…

سایت نکسا ارنینگ (NEXA Earning) با ادعای بهره‌گیری از تکنولوژی ربات‌های آربیتراژ در بازار رمزارزها فعالیت می‌کند. طبق ادعای این مجموعه، کاربران می‌توانند تنها با واریز دارایی دیجیتال خود و فشردن یک دکمه، از سود حاصل از معاملات اختلاف قیمت رمزارزها می…

ارکادیا اسِت منیجمنت (Orcadia Asset Management) یک پلتفرم کلاهبرداری است که با سواستفاده از نام یک شرکت واقعی و معتبر، اقدام به فریب سرمایه‌گذاران می‌کند. نهاد ناظر مالی لوکزامبورگ نیز به‌طور رسمی درباره این وب‌سایت هشدار داده و اعلام کرده است که این…

Trust Fund-Invest در ظاهر خود را یک پلتفرم سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند، اما بررسی اطلاعات و مدارک منتشرشده در سایت، مجموعه‌ای از تناقض‌ها و نشانه‌های جدی کلاهبرداری را نشان می‌دهد. استفاده از اسناد شرکت‌ها و نهادهای دیگر، ارائه پلن‌های سود ثابت، تناقض …

Grown Coin Exchange خود را به‌عنوان بستری برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال معرفی می‌کند. این پلتفرم از بازدهی‌های تضمین‌شده بین ۱۰ تا ۳۰ درصد در بازه بسیار کوتاه ۱ تا ۴ روزه صحبت می‌کند؛ وعده‌ای غیرمعمول و غیرقابل‌اتکا که بیشتر به الگوهای را…

بررسی‌ها نشان می‌دهد پلتفرم AI EQUITY INVESTMENTS یک پروژه کلاهبرداری با نشانه‌های مشخص پروژه‌های پانزی است. مهم‌ترین نشانه، وعده سود روزانه 28 تا 49 درصدی است؛ سود غیرواقعی که هیچ فعالیت اقتصادی یا سرمایه‌گذاری قانونی نمی‌تواند آن را به‌صورت ثابت و …

پلتفرم Swiss Finance خود را فعال در زمینه سرمایه‌گذاری رمزارز معرفی می‌کند، اما پیش از ثبت‌نام یا واریز وجه در این وب‌سایت، لازم است با دقت زیادی عمل کنید. وعده‌هایی نظیر سود تضمینی ۳۵ درصدی طی تنها ۷ روز، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های خطر درباره سایت سو…

اگر با وب‌سایت ویلث بلوم اینوست (Wealth Bloom Invest) برخورد کرده‌اید، پیش از هرگونه اقدامی، این هشدار را جدی بگیرید. این پلتفرم با ادعای فعالیت در حوزه استخراج بیت‌کوین و وعده‌هایی همچون دوبرابر کردن سرمایه تنها در ۷ روز، در حال پهن کردن دامی بزرگ ب…

وب‌سایت Oldmill Global خود را یک پلتفرم سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها معرفی می‌کند، اما جزئیات قابل استناد از سازوکار عملیاتی این پلتفرم در دسترس نیست. مشخص نشده وجوه واریزی کاربران دقیقا در چه بازارهایی معامله می‌شوند، سود وعده‌داده‌شده از چه منبعی…