ردپای ۳۹ میلیارد دلار پول و رمزارز مشکوک پیدا شد

یک عملیات بین‌المللی به رهبری امارات متحده عربی، بیش از ۳۹ میلیارد دلار پول و دارایی دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های کلاهبرداری را شناسایی کرده است؛ عملیاتی سه‌ماهه که با مشارکت نهادهای انتظامی ۳۰ کشور، اینترپل و تعدادی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری و خدمات مالی جهان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (WAM)، عملیات «مواجهه با شبح» (Operation Confrontation Ghost) از اول ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرا شد و سه حوزه اصلی را هدف قرار داد: کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، کلاهبرداری مالی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و اخاذی اینترنتی.

براساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۹۶۰ متهم در جریان این عملیات بازداشت و هویت بیش از ۳۵۰۰ مظنون و ۱۵ هزار و ۵۰۰ قربانی شناسایی شده است. نهادهای مشارکت‌کننده همچنین بیش از ۹ هزار مورد اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی با یکدیگر مبادله کرده‌اند.

در بخش مالی عملیات نیز ۴۱۲۶ حساب بانکی مسدود و بیش از ۵۷۰ حساب در شبکه‌های اجتماعی که با فعالیت‌های کلاهبرداری مرتبط اعلام شده بودند، بسته شده است. نیروهای مجری قانون همچنین به ۲۹ مرکز مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری یورش برده‌اند.

وزارت کشور امارات اعلام کرده ارزش وجوه و دارایی‌های دیجیتال شناسایی‌شده در ارتباط با این پرونده‌ها از ۳۹ میلیارد دلار فراتر می‌رود. با این حال، این رقم به معنای توقیف یا بازیابی کامل ۳۹ میلیارد دلار نیست و کشورهای مشارکت‌کننده، مراجع قضایی و شرکت‌های خصوصی همچنان در حال تلاش برای بازیابی این دارایی‌ها هستند.

در جریان این عملیات بیش از ۱۲۳.۷۱ میلیون تلاش برای کلاهبرداری آنلاین در نقاط مختلف جهان نیز خنثی شده است.

علاوه بر اینترپل و «ائتلاف جهانی مقابله با کلاهبرداری» (GASA)، ۱۳ شرکت خصوصی در حوزه فناوری، خدمات مالی و پلتفرم‌های دیجیتال در این عملیات مشارکت داشتند. Crypto.com، Mastercard، Meta، TikTok، Huawei و Trend Micro از جمله این شرکت‌ها بودند.

مقام‌های اماراتی می‌گویند شبکه‌های مورد هدف از حساب‌های بانکی، پلتفرم‌های دیجیتال و رمزارزها برای انتقال پول و پنهان کردن منشأ آن استفاده می‌کردند. به گفته آنها، ماهیت فرامرزی این فعالیت‌ها باعث شده تبادل سریع اطلاعات میان پلیس، شرکت‌های فناوری و مؤسسات مالی به بخش مهمی از مقابله با این نوع جرایم تبدیل شود.

نتایج عملیات «مواجهه با شبح» در حاشیه سیزدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی در وین اعلام شد.

مقیاس ۳۹ میلیارد دلاری دارایی‌های شناسایی‌شده در این عملیات بار دیگر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های دیجیتال دیگر صرفاً مسئله‌ای محدود به پلتفرم‌های آنلاین نیستند و شبکه‌های بانکی، پرداخت و بازار رمزارز نیز به یکی از محورهای اصلی ردیابی جریان‌های مالی مشکوک تبدیل شده‌اند.