نقد و بررسی صرافی دی وای دی ایکس
کاربران ایرانی برای استفاده از صرافی‌های متمرکز خارجی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند. به‌همین دلیل، برخی از معامله‌گران به سراغ صرافی‌های غیرمتمرکز می‌روند که بدون نیاز به ثبت نام و احراز هویت در دسترس قرار دارند. یکی از معروف‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال غیرمتمرکز، دی وای دی ایکس است. در مطلب حاضر، قصد داریم به نقد و بررسی اعتبار و امکانات این صرافی بپردازیم.
توجه: اطلاعات مندرج در این صفحه صرفاََ بر اساس بررسی کارشناسان ایران بروکر در تاریخ بررسی، درج شده است و تغییرات در همین صفحه به‌روزرسانی خواهد شد. همچنین پلتفرم‌های مالی می‌توانند در صورت ایجاد تغییرات در خدمات و امکانات خود، با پشتیبانی ایران بروکر در تماس باشند و تغییرات را اعلام کنند. در صورت تأیید کارشناسان ایران بروکر، اطلاعات جدید در وبسایت درج خواهد شد.
معرفی DYdX | صرافی دی وای دی ایکس چیست؟
دی وای دی ایکس یک صرافی ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که به‌صورت اختصاصی بازار معاملات فیوچرز دائمی (Perpetual) رمزارزها را ارائه می‌دهد. این صرافی زیر نظر بنیاد دی وای دی ایکس اداره می‌شود و توسط شرکت dYdX Operations Services Ltd راه‌اندازی شده است. دفتر مرکزی این صرافی در جزایر کیمن قرار دارد.
بنیان‌گذار این صرافی فردی به‌نام آنتونیو جولیانو (Antonio Juliano) است. جولیانو به‌عنوان متخصص توسعه‌دهنده نرم افزار، سابقه فعالیت در شرکت‌های معروفی مانند کوین بیس و اوبر را در کارنامه خود دارد. دی وای دی ایکس در ماه آگوست سال 2017 آغاز به‌کار کرد.
در فرایند راه‌اندازی و توسعه این صرافی، جذب سرمایه از شرکت‌های زیر صورت گرفت:
- شرکت اندریسن هوروویتز (Anderson Horrowitz)
- شرکت پالی چین (Polychain)
- شرکت کرونوس (Cronos)
- شرکت a16zcrypto
بر اساس گزارش سال 2024، مجموع درآمد خالص این صرافی در سال‌های فعالیت خود از مرز 45 میلیون دلار فراتر رفته است.
آیا صرافی دی وای دی ایکس برای ایرانیان در دسترس است؟
در بند 3 صفحه Terms of Use سایت این صرافی لیست کشورهای تحریم شده ذکر شده است. مطابق تصویر زیر، نام ایران هم در این فهرست قرار دارد. بنابراین در حالت پیش فرض، صرافی dYdX به‌کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌دهد.
البته دی وای دی ایکس یک صرافی غیرمتمرکز است و نیازی به ثبت نام و احراز هویت برای استفاده از خدمات آن وجود ندارد. بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که با تغییر آی پی ایران، سایت و اپلیکیشن موبایل این صرافی باز شده و امکان استفاده از خدمات آن وجود دارد. پیشنهاد می‌کنیم حتما از آی پی ثابت برای این منظور استفاده کنید. البته ناگفته نماند که کار کردن با صرافی‌هایی که به صراحت ایران را در لیست تحریم خود قرار داده‌اند، ریسک بالایی دارد. تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده شما است و ایران بروکر هیچ‌گونه توصیه‌ای مبنی بر استفاده از صرافی دی وای دی ایکس ندارد.
آیا صرافی دی وای دی ایکس معتبر است؟
دامنه اینترنتی سایت دی وای دی ایکس (dydx.xyz) در روز 16 می 2018 مصادف با 26 اردیبهشت 1397 به ثبت رسیده و تاریخ انقضای آن نیز سال 2027 است.
بر اساس داده‌های سایت defillama، متوسط حجم معاملات روزانه این صرافی در سال 2025 بیش از 100 میلیون دلار است. همچنین این صرافی از ابتدای فعالیت خود تا تیر ماه 1404 حدود 1500 میلیارد دلار معامله را پردازش کرده است. در حال‌حاضر، دو نسخه سه (V3) و چهار (V4) dYdX در دسترس کاربران قرار دارد.
سایت کوین مارکت کپ، 11 پلتفرم را در رتبه‌بندی معاملات فیوچرز صرافی‌های غیرمتمرکز قرار داده است. معیارهای مختلفی برای رتبه‌بندی پلتفرم‌ها مد نظر قرار گرفته و صرافی دی وای دی ایکس رتبه سوم را در اختیار دارد. البته از نظر حجم معاملات روزانه این صرافی در جایگاه چهارم ایستاده است.
سایت کوین گکو هم یک نظام رتبه‌بندی واحد برای معاملات فیوچرز صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز دارد. در زمان نگارش مطلب حاضر، dYdX جایگاه 38 را در بین 113 پلتفرم مورد بررسی در سایت کوین گکو به خود اختصاص داده است.
امنیت صرافی دی وای دی ایکس
بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد، حمله هکری به dYdX در روز 18 نوامبر 2023 (27 آبان 1402) اتفاق افتاد که در جریان آن مبلغ 9 میلیون دلار از صندوق بیمه نسخه سوم این صرافی سرقت شد. در تصویر زیر، پیام‌های منتشر شده در صفحه رسمی دی وای دی ایکس و مدیرعامل این صرافی درباره حمله هکری مذکور را مشاهده می‌کنید.
همچنین بار دیگر در روز 23 جولای سال 2024 (1 مرداد 1403)، صرافی دی وای دی ایکس مورد حمله هکری قرار گرفت. تصویر زیر، پست منتشر شده در صفحه ایکس این صرافی مبنی بر تأیید خبر حمله هکری است.
در جریان این حمله، هکرها نسخه سوم صرافی دی وای دی ایکس با دامنه dydx.exchange را هدف قرار دادند. در آن مقطع حدود 1.5 میلیارد دلار از مجموع معاملات هفتگی این صرافی در پلتفرم نسخه سوم مدیریت می‌شد. البته گزارش‌های منتشر شده نشان داد که در جریان این حمله، دارایی کاربران صرافی سرقت نشد و ظرف مدت زمان 3 ساعت مشکل برطرف گردید.
این صرافی ارزیابی‌های امنیتی پلتفرم خود را به‌صورت فصلی انجام می‌دهد. نتایج ارزیابی‌های امنیتی در قالب گزارش در صفحه اختصاصی گیت هاب دی وای دی ایکس منتشر می‌شوند.
علاوه بر آن، اکوسیستم دی وای دی ایکس به‌صورت متن باز طراحی شده و شما می‌توانید در صفحه گیت هاب این صرافی به تمام کدهای مربوط به قراردادهای هوشمند اجرای معاملات آن دسترسی پیدا کنید.
پشتیبانی صرافی دی وای دی ایکس
بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز خدمات پشتیبانی ارائه نمی‌دهند. این در حالی است که dYdX سرویس پشتیبانی اختصاصی در قالب چت آنلاین پیش‌بینی کرده است. برای دسترسی به پشتیبانی این صرافی باید وارد صفحه help در سایت این صرافی شوید. با کلیک روی آیکون موجود در قسمت پایین سمت راست این صفحه، پنجره چت آنلاین باز می‌شود.
پس از کلیک روی گزینه Start a Conversation می‌توانید سوالات خود را با پشتیبانی این صرافی در میان بگذارید. شما باید از زبان انگلیسی برای طرح پرسش خود استفاده کنید و معمولا ظرف مدت زمان کمتر از 5 دقیقه اپراتورهای پشتیبانی پاسخ‌گوی شما خواهند بود. البته پاسخ بخش عمده‌ای از پرسش‌ها به‌صورت آماده وجود داشته و در لحظه در اختیار شما قرار می‌گیرد.
کارمزد معاملات در صرافی دی وای دی ایکس
صرافی دی وای دی ایکس نرخ کارمزد معامله را بر اساس حجم معاملات ماهانه کاربران تعیین می‌کند. درحال‌حاضر، کاربران بر اساس حجم معاملات ماهانه در 9 سطح طبقه‌بندی می‌شوند. نرخ کارمزد میکر و تیکر برای هر یک از سطوح را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. منظور از میکر و تیکر به‌ترتیب سفارش‌گذار و سفارش‌بردار است.
به زبان ساده اگر سفارش شما به دفترچه سفارش صرافی اضافه شود، به‌عنوان میکر شناخته می‌شوید و کارمزد کمتری می‌پردازید. اما در صورتی‌که سفارش شما منجر به کاهش عمق بازار دفترچه سفارش صرافی شود، به‌عنوان تیکر شناخته شده و کارمزد بیشتری باید بپردازید.
امکانات صرافی دی وای دی ایکس
DYDX، اپلیکیشن موبایل در نسخه اندروید و iOS ارائه می‌دهد و شما می‌توانید از این اپلیکیشن‌ها برای معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در صرافی استفاده کنید:
در کنار سرویس معاملات فیوچرز، dYdX سرویس استیکینگ ارز دیجیتال بومی خود را نیز ارائه می‌دهد که جلوتر درباره آن توضیح می‌دهیم. همچنین تصمیم‌گیری‌ها برای اداره این صرافی مانند تعیین نرخ کارمزد در قالب سازمان غیرمتمرکز خودگردان اختصاصی صورت می‌گیرد. سپرده‌گذاران ارز دیجیتال dYdX امکان مشارکت در رأی‌گیری‌ها و همچنین به رأی گذاشتن پیشنهادات خود را دارند.
شبکه‌های بلاک چین و نمادهای معاملاتی صرافی دی وای دی ایکس
dydx ابتدا در بستر شبکه اتریوم راه‌اندازی شد. در سال‌های گذشته، شبکه اختصاصی آن با نام dYdX Chain در بستر بلاک‌چین کازماس نیز راه‌اندازی شد. در حال‌حاضر، موتور معاملات این صرافی در بستر هر دو شبکه اتریوم و دی وای دی ایکس چین فعالیت می‌کند.
برای مشاهده لیست نمادهای معاملاتی پلتفرم dYdX باید وارد صفحه Markets در سایت آن شوید. در زمان نگارش مطلب حاضر، تعداد 226 ارز دیجیتال در فهرست معاملات این صرافی قرار دارند.
راهنمای اتصال کیف پول به صرافی دی وای دی ایکس
برای ترید در dydx نیازی به ثبت نام و احراز هویت نیست. شما باید کیف پول غیرحضانتی خود را به صرافی متصل کنید. ابتدا در صفحه اصلی سایت dYdX روی گزینه Get Started بزنید. از منوی صفحه باز شده، گزینه Connect Wallet را انتخاب کنید.
سپس فهرست کیف پول‌های پشتیبانی شده در پلتفرم dYdX به‌نمایش در می‌آید. تراست ولت و متامسک دو مورد از معروف‌ترین کیف پول‌های این فهرست به‌شمار می‌روند که بین ایرانیان هم محبوبیت زیادی دارند.
با انتخاب کیف پول مد نظر، در صورت نصب آن روی رایانه، نرم افزار ولت به‌نمایش در می‌آید. لازم است اتصال کیف پول به سایت دی وای دی ایکس را در ولت خود تأیید کنید.
وقتی برای اولین بار کیف پول خود را به صرافی متصل می‌کنید، نیاز به 2 تأیید دیگر وجود دارد. تأیید اول برای ایجاد ولت اختصاصی مبتنی بر dYdX Chain با استفاده از کلیدهای خصوصی است. همچنین تأیید دوم برای سازگاری ولت با شبکه مذکور بوده و پس از آن، اتصال کیف پول با دی وای دی ایکس برقرار می‌شود.
راهنمای واریز و برداشت ارز دیجیتال به صرافی دی وای دی ایکس
قبل از شروع معاملات فیوچرز در پلتفرم dydx لازم است حساب خود در این صرافی را شارژ کنید. پس از متصل شدن ولت، روی آیکون مشخص شده با کادر قرمز در تصویر زیر کلیک کنید. سپس از منوی باز شده روی آیکون Deposit بزنید.
به‌این‌ترتیب پنجره زیر باز می‌شود.
در حال‌حاضر، امکان واریز ارزهای دیجیتال زیر به پلتفرم dYdX وجود دارد:
- یو اس دی کوین (شبکه‌های اتریوم، آپتیمیسم، پالیگان، بیس، آربیتروم و آوالانچ)
- اتریوم
- پالیگان
- آوالانچ
پس از انتخاب ارز دیجیتال مدنظر باید مقدار انتقال آن را مشخص کنید. در صورتی‌که مبلغ واریزی بیش از 100 دلار باشد، شارژ حساب در صرافی دی وای دی ایکس در لحظه انجام می‌پذیرد.
برای برداشت ارز دیجیتال در پلتفرم dYdX باید گزینه Withdraw را از منوی بالای صفحه انتخاب کنید. سپس پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود. سپس باید نوع شبکه، ارز دیجیتال، مقدار آن و نشانی ولت مقصد را وارد کنید. درنهایت، میزان کارمزد انتقال به‌نمایش در می‌آید و پس از تأیید، تراکنش انجام می‌شود.
راهنمای معامله در صرافی دی وای دی ایکس
با ورود به صفحه Trade می‌توانید معاملات فیوچرز صرافی دی وای دی ایکس را دنبال کنید. در گوشه سمت چپ بالای صفحه باید ارز دیجیتال مد نظر را برگزینید. پنل معامله در سمت راست صفحه قرار دارد.
در بخش Margin Mode باید یکی از دو گزینه کراس و ایزوله را برای تعیین نوع تخصیص مارجین انتخاب کنید. امکان ثبت سفارش در قالب روش‌های لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت و استاپ مارکت وجود دارد. بسته به نوع ارز دیجیتال، حداکثر مقدار مجاز اهرم معاملاتی در پلتفرم dydx تعیین شده است. شما می‌توانید در بخش Take Profit / Stop Loss، حد سود و ضرر را برای معامله خود تعیین کنید.
توکن اختصاصی صرافی دی وای دی ایکس
ارز دی وای دی ایکس با نماد معاملاتی DYDX توکن کاربردی (Utility) و حاکمیتی (Governance) این صرافی است. بر خلاف بسیاری دیگر از صرافی‌های متمرکز، امکان پرداخت کارمزد تراکنش‌ها در این صرافی غیرمتمرکز با توکن دی وای دی ایکس وجود ندارد.
بر اساس گزارش صرافی دی وای دی ایکس در پایان سال 2024، تعداد 53 هزار هولدر توکن dYdX را نگهداری می‌کردند که نسبت به سال قبل حدود 292 درصد رشد داشت. همچنین 17700 نفر هم تعداد 241.2 میلیون توکن دی وای دی ایکس را استیک کرده‌اند.
دی وای دی ایکس یک صرافی غیرمتمرکز است؛ اما از مکانیزم دفترچه سفارش برای مدیریت خرید و فروش‌ها استفاده می‌کند. این صرافی در ازای مقدار مشخصی معامله در قالب توکن dydx پاداش به کاربران پرداخت می‌کند.
امکان استیکینگ ارز دیجیتال DYDX برای دریافت پاداش در این صرافی وجود دارد. همچنین استیک کنندگان ارز دیجیتال دی وای دی ایکس، حق رأی در تصمیم‌گیری‌های این اکوسیستم را دارند. برای دسترسی به سرویس استیکینگ و رأی‌گیری صرافی باید از منوی بالای صفحه گزینه DYDX را انتخاب کنید.
درصورت مشاهده هرگونه کلاهبرداری توسط پلتفرم‌های مالی داخلی یا خارجی، می‌توانید مستندات خود را در بخش تیکت ایران بروکر ثبت کنید تا کارشناسان ما بررسی کنند و در صورت صحت، در صفحه پلتفرم مورد نظر درج کنند. ثبت گزارش تخلف پلتفرم‌ها باعث افزایش امنیت کاربران در فضای بازارهای مالی می‌شود و باعث افزایش آگاهی کاربران می‌شود.
کلام پایانی | آیا پلتفرم dydx به ایرانیان خدمات می دهد؟
صرافی دی وای دی ایکس تنها از سرویس معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند. فراموش نکنید قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای تحریم شده این صرافی، حتی در صورت تغییر آی پی ایران هم ریسک بالایی را متوجه کاربران ایرانی می‌کند. اگر تجربه کار کردن با صرافی دی وای دی ایکس را دارید، نقدها و نظرات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.
سوالات متداول
لینک ورود به وبسایت اصلی صرافی دی وای دی ایکس چیست؟
برای ورود به سایت صرافی دی وای دی ایکس می‌توانید از طریق نشانی اینترنتی dydx.xyz اقدام کنید.
آیا احراز هویت در صرافی دی وای دی ایکس الزامی است؟
خیر، تنها با اتصال کیف پول به دی وای دی ایکس می‌توانید از این صرافی استفاده کنید.
آیا صرافی دی وای دی ایکس معتبر است؟
سابقه دو بار حمله هکری در سال‌های گذشته باعث شده تا اعتماد کاربران به‌صرافی دی وای دی ایکس کمتر شود. در عین حال، دی وای دی ایکس یکی از برترین صرافی‌های غیرمتمرکز از نظر حجم معاملات روزانه است.
نظر خود را درباره دی وای دی ایکس بنویسید