در شرایط کنونی اقتصاد تورمی کشور، بازارهای بین‌المللی و درآمد دلاری از جذابیت بسیار بالایی برخوردار شده‌اند و بسیاری از افراد به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها هستند. این جذابیت بالای بازارهای بین‌المللی باعث شده که کلاهبرداران نیز به این حوزه ورود کنند و با ارائه پلتفرم‌های جعلی و پیشنهادهای وسوسه‌انگیز، به دنبال فریب سرمایه‌گذاران باشند. یکی از این پلتفرم‌ها لایت کوینز ترید (Litecoinstrade) است که با وعده‌های کاذب و نادرست به جذب سرمایه‌گذاران پرداخته و ریسک فعالیت در آن بالاست.
معرفی لایت کوینز ترید
لایت کوینز ترید با ادعای ارائه خدمات کامل سرمایه‌گذاری متمرکز بر بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال، خود را به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری قانونی و معتبر معرفی کرده که در مالت ثبت و مستقر شده است. با این حال، برخلاف این ادعاها، این پلتفرم به عنوان یک پلتفرم پرریسک شناخته شده که با وعده‌های نادرست و جعلی، سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازد. لایت کوینز ترید با استفاده از اطلاعات غلط و جلب اعتماد، سعی در جذب سرمایه‌های افراد ناآگاه داشته و خطر از دست رفتن سرمایه در آن بسیار بالاست.
لایت کوینز ترید چگونه کار می‌کند؟
این پلتفرم مدعی است که با استفاده از سرمایه کاربران، در بازارهای مالی به خصوص بازار بیت کوین، به معامله‌گری می‌پردازد و در همین راستا، به سرمایه‌گذاران سود تضمینی پرداخت می‌کند. موضوعی که در واقع صحت نداشته و تنها روش پرداخت سود سرمایه‌گذاران، از طریق روش‌های هرمی و پانزی است.
نکات مبهم در رابطه با لایت کوینز ترید
در این قسمت از مطلب به بررسی دلایل مشکوک بودن لایت کوینز ترید می‌پردازیم. بررسی کارشناسان ایران بروکر حاکی از آن است که 6 نکته کلیدی زیر در رابطه با این پلتفرم، نشان‌دهنده پرریسک بودن آن است.
1- مشخص نبودن تیم مدیریت
مشخص نبودن تیم مدیریت در پلتفرم لایت کوینز ترید یکی از نشانه‌های مشکوک و نگران‌کننده در مورد این پلتفرم است. در هر پلتفرم سرمایه‌گذاری معتبر و قانونی، معرفی شفاف و کامل اعضای تیم مدیریت یکی از اصول اساسی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و اطمینان از صحت و سقم فعالیت‌های آن است.
عدم ارائه اطلاعات کافی در مورد اعضای تیم مدیریت و سابقه آن‌ها در لایت کوینز ترید، نشان‌دهنده نبود شفافیت و احتمال وجود نیت‌های مخرب است. این عدم شفافیت می‌تواند به معنای تلاش برای پنهان کردن هویت افراد پشت این پلتفرم و جلوگیری از پیگیری قانونی در صورت بروز مشکلات و کلاهبرداری باشد.
2- عدم تطابق تاریخ شروع فعالیت شرکت با ثبت دامنه
عدم تطابق تاریخ شروع فعالیت شرکت با تاریخ ثبت دامنه یکی دیگر از نشانه‌های مشکوک بودن پلتفرم لایت کوینز ترید است. این شرکت ادعا می‌کند که فعالیت خود را از سال 2017 آغاز کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دامنه وب‌سایت آن در سال 2022 ثبت شده است. این تناقض زمانی نشان‌دهنده نادرستی اطلاعات ارائه‌شده توسط پلتفرم و احتمال وجود نیت‌های کلاهبردارانه است.
3- وعده سود تضمینی
وعده سود تضمینی یکی از نشانه‌های واضح احتمال کلاهبرداری در پلتفرم‌هایی مانند لایت کوینز ترید است. در دنیای سرمایه‌گذاری، هیچ نوع سودی نمی‌تواند به طور تضمینی و بدون ریسک باشد، زیرا بازارهای مالی ذاتاً نوسانات و عدم قطعیت‌های بسیاری دارند. ادعای تضمین سود، به ویژه با نرخ‌های بالا و ثابت، معمولاً تلاشی است برای جذب سرمایه‌گذاران ناآگاه و فریب دادن آن‌ها.
4- عضوگیری هرمی
عضوگیری هرمی یکی دیگر از نشانه‌های مشکوک بودن پلتفرم‌هایی مانند لایت کوینز ترید است. در این نوع سیستم‌ها، درآمد اصلی از طریق جذب اعضای جدید و سرمایه‌گذاری آن‌ها به دست می‌آید، نه از طریق فعالیت‌های واقعی و قانونی اقتصادی. این مدل معمولاً به گونه‌ای طراحی شده که اعضای قدیمی‌تر از سرمایه‌گذاری‌های اعضای جدیدتر سود می‌برند و این روند تا زمانی ادامه دارد که تعداد کافی اعضای جدید جذب شوند.
این ساختار ناپایدار و ناعادلانه در نهایت منجر به فروپاشی سیستم میشود و سرمایه‌گذاران جدیدتر بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. بنابراین، وجود عضوگیری هرمی در پلتفرم لایت کوینز ترید نشانه‌ای از عدم شفافیت است و سرمایه‌گذاران باید از سرمایه‌گذاری در چنین سیستم‌های مشکوکی خودداری کنند.
5- ارائه مجوز ساختگی
ارائه مجوز ساختگی توسط پلتفرم لایت کوینز ترید یکی دیگر از نشانه‌های غیرقابل اعتماد بودن این پلتفرم است. این پلتفرم با ارائه مجوزهای جعلی و غیر‌معتبر، تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاران را فریب داده و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در این سیستم ترغیب کند. این مجوزها به هیچ وجه قابل استعلام و تأیید از سوی نهادهای نظارتی رسمی و معتبر نیستند و عدم امکان تأیید صحت آن‌ها نشان‌دهنده نبود شفافیت و صداقت در عملکرد این پلتفرم است.
6- پشتیبانی از ارز دیجیتال به عنوان تنها روش پرداخت
پشتیبانی از ارز دیجیتال به عنوان تنها روش پرداخت و عدم پشتیبانی از روش‌های پرداخت رسمی بانکی یکی دیگر از نشانه‌های مشکوک بودن پلتفرم لایت کوینز ترید است. ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرقابل پیگیری و ناشناس بودن، ابزار مناسبی برای فعالیت‌های کلاهبردارانه فراهم می‌کنند. عدم استفاده از روش‌های پرداخت رسمی و بانکی که معمولاً شامل نظارت و پیگیری‌های قانونی و رسمی هستند، می‌تواند به معنای تلاش برای پنهان کردن تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی مشکوک باشد.
کلام پایانی
بررسی‌ها و شواهد مختلف نشان می‌دهند که پلتفرم لایت کوینز ترید با مجموعه‌ای از نشانه‌های مشکوک و نگران‌کننده همراه است. مشخص نبودن تیم مدیریت، تناقض در تاریخ شروع فعالیت و ثبت دامنه، وعده سود تضمینی، عضوگیری هرمی، ارائه مجوزهای ساختگی و محدودیت به پرداخت‌های ارز دیجیتال همگی نشان‌دهنده ریسک بالای کلاهبرداری در این پلتفرم هستند.
نظرات کاربران