اگر در فضای ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید، حتما می‌دانید که تبادل تومان به رمزارزها خصوصا استیبل کوین تتر به طور کلی از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد.
برای مثال اگر شما بخواهید تتر را به تومان تبدیل کنید، لازم است در یک صرافی معتبر ثبت نام کنید و پس از احراز هویت در آن، رمزارز خود را به کیف پول صرافی منتقل کرده و در بازار آن که به 2 شکل بازار معاملاتی و فروشگاهی است به تومان تبدیل نمایند.
نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که در هر دو شکل بازار معاملاتی و فروشگاهی، قیمت آن رمزارز تابعی از عرضه و تقاضا می‌باشد و تغییرات قیمت با توجه به این معیار صورت می‌گیرد.
در این مقاله سایت تتر ایکس را بررسی میکنیم. این پلتفرم ادعا می‌کند که تتر و پرفکت مانی شما را تا 10 درصد بالاتر از نرخ معمول بازار خریداری می‌کند. حال در ادامه بررسی میکنیم که آیا این ادعا صحیح است؟ و اگر صحیح است چه خطراتی برای کاربران خواهد داشت.
بررسی سایت تترایکس
نشانی اینترنتی پلتفرم تترایکس به آدرس www.teterex .com در هیچ یک از سایت‌های بررسی ترافیک مانند similarweb اطلاعات خاصی ندارد و از این بابت اطلاعاتی از بازدید و یا ترافیک سایت در دسترس نیست و بازدید محدودی دارد.
ماهیت سایت تترایکس تنها در خرید تتر و پرفکت مانی از شماست. یعنی تنها پرداخت تومان به مشتریان!
تا اینجا شاید بگویید کجای این کسب و کار می‌تواند کلاهبرداری باشد. اما زمانی که این پلتفرم بیزینس خود را روی خرید تتر و پرفکت مانی تا 10 درصد بالاتر از نرخ معمول قرار داده است، اولین زنگ خطر را برای فعالیت در آن به صدا در می‌آورد.
اولین سوالی که باید بپرسید این است که چرا یک پلتفرم باید سرمایه شما را گران‌تر از دیگر پلتفرم‌ها خریداری کند؟ آیا برای جذب مشتریان است؟ پس چرا دیگر پلتفرم‌های رمزارز این رویه را پیش نمی‌گیرند؟ این مدل از کسب و کار در درازمدت جواب نمی‌دهد چون در نهایت منجر به ورشکستگی آن کسب و کار خواهد شد.
سوال دوم و مهم‌تر این است که آیا آن پولی که در ازای تتر و پرفکت مانی به حساب من ریخته می‌شود، به اصطلاح “پاک” است و وجوه حاصل از کلاهبرداری نیست؟
حتما باید بدانید که پول کلاهبرداری و فیشینگ نیاز دارد که “تمیز” شود، زیرا وجوه حساب بانکی قابل ردیابی است. کلاهبردار خیلی راحت می‌تواند با ارسال پول حاصل از فیشینگ به حساب شما، وجوه مشکوک را به ارزهای دیجیتال و پرفکت مانی تبدیل کند و این شما هستید که باید جوابگوی مراجع قانونی باشید.
پس در اینجا متوجه شدید که خرید 10 درصد بالاتر نسبت به میانگین قیمت بازار در واقع توری از طرف کلاهبرداران است که وجوه حاصل از دزدی یا کلاهبرداری را به دیگران بفرستند و در ازای آن تتر و پرفکت مانی دریافت کنند.
در مجموع و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته احتمال کلاهبردار بودن این پلتفرم بسیار بالاست و ایران بروکر هشدار می‌دهد که اکیدا از فعالیت در این پلتفرم خودداری نمایید.
همچنین به تازگی پلیس فتا ادرس این سایت کلاهبرداری را مسدود کرده است.
این سایت با هدف پولشویی ایجاد شده و پس از چندین بار معامله در آن حساب بانکیتان مسدود شده و به جرم پولشویی ملزم به پرداخت سود حاصل از اینکار به اضافه یک سوم مبلغ پولی که برای این افراد تمیز کردین خواهید شد تازه شانس بیارین بهترین حالتش اینه
همچنین ممکن هست اصلا این سایت واریزی ای انجام نده مبلغ سنگین بزارین
حالا هر کی ریسکشو میپذیره میتونه تتر واریز کنه به این افراد سودجو
لازمه ی ورود به هرکاری بررسی نتیجه و عواقب آنکار هست هیچ کسی پولشو اینطور دور نمیریزه حواستون باشه
بهترین بانک برای معامله در تترایکس کدومه؟
خودتو ببچاره نکن نه اعتباری به سایتشون هست که واریز انجام بدن یا ندن
یه نفر ازت شاکی شه زیرو روی حسابتو پلیس در میاره حسابات دائم مسدود میشن کلی دنگو فنگ داره تا آزادشون کنی تازه خیلی خوش شانس باشی سوءسابقه نخوری
من یمدت باهاشون کار کردم پولمو کشیدم بالا تو سایت شد 15تومن که سودم بیشتر شه دیگه پرداخت نکردن از دو هفته پیش
امروز هم حسابم مسدود شد چیکار کنم.باید تمامی مبلغا رو پس بدم حسابم آزاد شه؟
چطوری مسدود شد . بانک یا پلیس یا شاکی داشتی
پلیس حسابمو که بست منو متهم به پولشویی کرد چیکار کنم کمک کنید واسه ازاد کردن حسابام میگن باید صبر کنم زندگیم مختل شده
ارزش استرسش نداره قطعا . سری که درد نمیکنه چرا آدم دستمال ببنده .
من با این سایت کار کردم حسابم از طرف پلیس مسدود شده بنظرتون چکار کنم راهنمایی کنید
سلام چند بار فروش داشتی به سایت
فکر کنم ۱میلیارد
این سایت ها اصلا ریشه ندارند معلوم نیست کی هستند کجان من تحقیق کردم اینا پول های قمار رو میزنن تو حساب مردم یه روز هم یهو میرن کل پول هارو میبرن من یه مدت کار کردم ۴ تا از کارت هام مسدود شد خوشبختانه از طریق شبا تونستم پولمو بکشم بیرون در کل به استرسش نمی ارزه همش نگرانی پولتو نبرن یا پلیس نیاد سراغت
سایت صرافی تتر sarafitether.com هم کلاهبرداره اونها هم با همین تبلیغات پولشویی میکنند و به کاربران
هم واریزی ندارند لطفاً اطلاع رسانی کنید
من قشنگ تحقیق کردم کاربران سایت های شرط بندی که پول واریز می کنند همان پول ها مستقیم میاد به حساب کسی که تار می فروشه یعنی میشه سردسته شرط بندی چون چندین نفر مختلف پول می ریزه و از طرفی از سایت تتراکس بپرسید هم گردن نمی گیره که به شرط بندی مرتبطه در حالی که با سایت شرط بندی مشترکه از طرفی طرف لو نمی ره تتر می فروشه مگر در یک حالت کاربر سایت شرط بندی بره شکایت کنه و پولی که زده رو به حساب هر کی بره بعد باید فاتحشو بخونه به جرم پولشویی دار و ندار طرف رو می گیرن حالا بیا ثابت کن من نمی دونستم
دارو ندارم فرستادم رو این سایت الان میگن برررسی میکنیم ولی برام واریز نمیکنن فقط جواب سر بالا میده پشتیبانی
با دامنه جدید teterex.co شروع کردن کلاهبرداری رو
سلام من تستی چند تا تتر فروختم از ۱۱تا کارت به اسم ۱۱نفر از کارت‌های مختلف بهم پول زد الان موندم چیکار کنم
لطفا پیگیری کنید این بیشرفا زودتر گورشونو گم کنن
به پلیس فتام زنگ زدم جواب ندادن چت آنلاین هم در دسترس نبود بعد ۲روز پیغام براشون گذاشتم
نمیدونم حالا چی میشه
امیدوارم مشکلی برام پیش نیاد
سلام،دوست عزیز براتون مشکلی پیش نمیاد متاسفانه سایت تتریکس در بحث شرط بندی فعالیت میکنه و برای انتقال پول تومان باید از یک راهی اقدام کنند اون 11 نفر که میگی احتمالا پول واریز کردن برای انجام شرط بندی و پول به حساب شما میشینه و رمز ارز شما میره به حساب سایت اصلی شرط بندی پس کسی از شما شکایت نمیکنه تا مگر روزی اون سایت شرط بندی لو بره که دیگه خیلی دیره برای رسیدگی،امیدوارم توضیحاتم کمکتون کرده باشه
مبلغ فروشت چقدر بوده
من یک نفر می شناسند چند هزار کارت مختلف برای واریز هیچی نشده نترس
خودتو به پلیس فتا لو نده نمی فهمن طرف من می شناسیم بالای هزار نفر با کارت های مختلف زدن به حسابش نفهمیدن،خودت خودتو لو نده به پلیس فتا اصلا چیزی نگو چون گیر میدن به جرم پولشویی میگن بیا دادگاه
عکس از صفحه چت هام با پشتیبانیشون دارم
سلام من به این سایت فروختم و بعد ازم کارت بانکی برای واریز گرفتن بعد دیدم مبالغ به صورت ۲۰۰هزار تومن واریز شد بعد از دور بانک زنگ زد و گفت کارت شما در سایت شرط بندی قرار گرفته و مسدود کردن
راست میگی.اخه با عقل جور در نمیاد تاریخ که مثلاً همه جا ۵۱۰۰۰ تومن هست اون ۶۱۰۰۰ تومن بخره.اتفاقا کانال های تلگرامی زیادی تبلیغش کردن.باز دمت گرم که تجربه خودت را اطلاع‌رسانی کردی.من به نوبه خودم ازت سپاسگزار و ممنونم.
الان کارت بانکی رو باز کردن یا مسدوده؟
داداش اصلا نترس میتونی از کارت دزدی هم استفاده کنی هیچ خبری نی خودم ازش ملیاردل شدم
کارت من مسدود شد ولی اون یکی کارتم ۳ ماهه مسدود نمیشه
از کجا تتر ایکس؟
چطوری میلیاردر شدی به مام بگو
داداش چطور میشه چندین بار فروخت با یک ایمیل؟من با هربار درست کردن اکانت جدید فقد یکبار میتونم بفروشم براین سایت
سلام داداش چجوری فعالیت کنم؟
کارت دزدی رو از کجا پیدا کردی
آخرش چی میشه؟