با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال و پذیرش آن در بین مردم، تعداد صرافی‌هایی که خدمات خرید، فروش و انجام معاملات را برای کاربران فراهم می‌کنند، به طور گسترده‌ای افزایش یافته است.

در این شرایط لازم است که توجه کنیم کدام صرافی قابل اطمینان است و کدام یک قصد کلاهبرداری دارد.
به طور کلی صرافی‌های ارز دیجیتال، به دو شکل بازار معاملاتی یا فروشگاهی، پلتفرم خرید و فروش خود را راه اندازی می‌کنند. همچنین شیوه قیمت گذاری بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

در ادامه می‌خواهیم صرافی ارز24 را بررسی کنیم و ببینیم که چرا این صرافی مشکوک به یک پروژه پولشویی است!

صرافی ارز24 کلاهبردار است؟

صرافی ارز24 در واقع یک صرافی است که تتر و پرفکت مانی را از شما به قیمت بالاتر از قیمت میانگین بازار خریداری می‌کند و تومان به شما پس می‌دهد.

این خریداری تتر و پرفکت مانی به میزان 15% بالاتر از قیمت بازار باید زنگ خطری برای ثبت نام و انجام فعالیت کاربران در این صرافی باشد، زیرا اولا کسب و کاری اگر بخواهد در مدت زمان طولانی زنده بماند، این لطف و بخشش‌ها جواب نمی‌دهد و به زودی ورشکسته خواهد شد، ثانیا اگر مورد اول را نادیده بگیریم، این اقدام می‌تواند قسمتی از فرآیند پول شویی باشد. یعنی سرمایه‌ تومانی که از نظر قانونی مشکل دار است و قابل پیگیری، به حساب اشخاص عادی ریخته می‌شود و حالا این افراد هستند که باید پاسخگوی اقدامات قانونی احتمالی باشند.

سایت تحلیلی Similarweb، آمار 2700 بازدید در ماه گذشته را برای این صرافی داده است که به نظر می‌رسد با توجه به تبلیغات گسترده این پلتفرم در شبکه‌های اجتماعی این آمار در حال افزایش است.

به تیم ایران بروکر نیز درخواست تبلیغات داده شده بود که به‌دلیل عدم تایید اعتبار این پلتفرم، درخواست آن‌ها را رد کردیم.

در مجموع، این صرافی دارای ریسک بالایی برای فروش تتر یا پرفکت مانی‌تان است زیرا ریسک دریافت پول کثیف شامل مواردی مانند پول شویی، سایت‌های قمار و شرط بندی و … را خواهید داشت، پس در انتخاب بهترین صرافی برای انجام فعالیت دقت بیشتری انجام دهید.