هشدار کلاهبرداری صرافی بیکسی (BIXI)

بیکسی (BIXI) یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی است که در ظاهر به‌کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که احتمالا برخی از تریدرهای ایرانی که در جستجوی صرافی‌های خارجی هستند، نسبت به استفاده از صرافی بیکسی ترغیب شوند. این در حالی است که نتیجه بررسی‌های کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که فعالیت در بیکسی ریسک بسیار زیادی دارد. در این مطلب قصد داریم به بحث و بررسی درباره نکات مبهم پیرامون این صرافی بپردازیم. 

معرفی صرافی بیکسی

بیکسی یک صرافی ارز دیجیتال است که در زمینه معاملات اسپات، فیوچرز و آپشن رمزارزها فعالیت می‌کند. در صفحه درباره ما سایت بیکسی ذکر شده که این صرافی در کشور آمریکا تاسیس شده و کاربران از 130 کشور دنیا خدمات ارائه می‌کند. نکته مهم دیگر این است که بیکسی اعلام کرده با سازمان‌های نظارتی و رگولاتور در آمریکا همکاری می‌کند. موضوعی که در ادامه بیشتر درباره آن بحث خواهیم کرد. 

در سایت رسمی بیکسی زمان آغاز به‌کار شرکت در تاریخ 24 مارس 2021 اعلام شده است. دامنه اینترنتی سایت بیکسی را در who is بررسی کردیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، این دامنه در 9 دسامبر 2023 ثبت شده و تاریخ انقضای آن هم 9 دسامبر 2024 است که کمتر از دوم ماه تا آن باقی مانده است. 

دلایل ریسک بالای فعالیت در صرافی بیکسی

بیکسی گفته که بدون احراز هویت خدمات خود را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. قبل از انتخاب یک صرافی، درباره اعتبار آن تحقیق کنید. در صورت مشاهده هرگونه نشانه مشکوک در خصوص یک صرافی‌، باید قید آن را بزنید. در اینجا مجموعه‌ای از نکات شائبه‌برانگیز درباره صرافی بیکسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

1. دامنه اینترنتی عجیب صرافی بیکسی

اولین نکته‌ای که در خصوص صرافی بیکسی جلب توجه می‌کند، دامنه اینترنت غیرعادی آن است. همان‌طور که می‌دانید، دامنه اینترنتی این صرافی به‌صورت زیر است: 

www.525a.com

این در حالی است که صرافی‌های ارز دیجیتال معمولا از نام اصلی خود برای انتخاب دامنه اینترنتی استفاده می‌کنند. هرچند این موضوع نشانه قطعی کلاهبرداری بیکسی نیست؛ اما نباید از کنار آن به‌سادگی عبور کنید. 

2. عدم ارائه مستندات ثبت شرکت  

صرافی بیکسی مدعی است که به‌عنوان یک شرکت رسمی در کشور آمریکا ثبت شده است. همچنین آدرس دفتر این صرافی هم در شهر دنور ایالت کلرادو اعلام شده است. در عین حال، هیچ‌گونه سندی مبنی بر ثبت این شرکت در آمریکا ارائه نشده است. 

نکته دیگر اینکه در سایت بیکسی تاکید شده با رگولاتورهای آمریکا همکاری می‌کند. سوال اساسی این است که چطور یک صرافی ارز دیجیتال ثبت شده در آمریکا به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌کند؟ همه فعالان بازار رمزارزها، ماجرای صدور حکم دادگاه برای صرافی بایننس به‌ دلیل نقض قوانین تحریم این کشور علیه ایران و برخی دیگر از کشورها را به‌ یاد دارند. 

3. امکان ثبت نام با اطلاعات اشتباه  

یکی از راه‌های ساده برای ارزیابی اعتبار سایت یک صرافی، ثبت نام با استفاده از اطلاعات غیرواقعی است. برای ثبت نام در بیکسی باید فرم زیر را تکمیل کنید. 

پیشنهاد می‌کنیم که آدرس ایمیل خود را هنگام ثبت نام به اشتباه وارد کنید. با توجه به‌ اینکه هیچ کد تاییدی برای شما ارسال نمی‌شود، به‌ راحتی می‌توانید با اطلاعات غیرواقعی ثبت نام خود در این صرافی را تکمیل کرده و وارد داشبورد اختصاصی شوید. 

4. امکان واریز و برداشت تنها با تتر 

یکی دیگر از نکات ابهام‌برانگیز در خصوص صرافی بیکسی آن است که امکان واریز و برداشت با استفاده از ارزهای فیات را فراهم نکرده است. در بین ارزهای دیجیتال هم تنها امکان واریز و برداشت با تتر (TRC-20) در سایت بیکسی وجود دارد. این موضوع برای یک صرافی ارز دیجیتال آمریکایی که مدعی ارائه خدمات به 130 کشور دنیاست، جای تعجب دارد. 

5. کیف پول مشکوک صرافی بیکسی

برای بررسی بیشتر در خصوص فرآیند واریز و برداشت ارز دیجیتال در صرافی بیکسی، درخواست واریز با استفاده از تتر را ثبت کردیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، آدرس کیف پول صرافی بیکسی در اختیار ما قرار گرفت. 

در ادامه نسبت به بررسی این آدرس کیف پول در یکی از موتورهای جستجوی بلاکچین ترون یعنی Tronscan پرداختیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، هیچ‌گونه تراکنش ورودی و خروجی تاکنون در این ولت ثبت نشده است. این موضوع یکی از نکات جدی است که تردید در خصوص ریسک فعالیت در بیکسی را به‌دنبال دارد. 

 6. مشخص نبودن هویت مدیران 

صرافی‌های ارز دیجیتال معتبر با معرفی مدیران و تیم گرداننده تلاش می‌کنند تا ضمن بالا بردن اعتبار مجموعه خود، یک گام در مسیر اعتمادسازی برای کاربران بردارند. متاسفانه هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره هویت مدیران بیکسی در دسترس نیست. 

7. عدم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی 

شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای بازاریابی و ارتباط با مشتریان صرافی‌هایی مانند بیکسی هستند. این صرافی هیچ‌گونه فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی ندارد. علاوه بر آن پشتیبانی صرافی بیکسی هم تنها از طریق پیام‌رسان تلگرام ارائه می‌شود.

البته بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که پشتیبانی بیکسی پاسخ‌گوی سوالات کاربران نیست. این در حالی است که بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال معتبر، خدمات پشتیبانی باکیفیت در قالب چت آنلاین، تیکت، شماره تماس و شبکه‌های اجتماعی به‌مشتریان ارائه می‌کنند. 

8. طرح‌های سرمایه‌گذاری با وعده پرداخت سود  

در سایت بیکسی بخشی تحت عنوان Investment پیش‌بینی شده است. با ورود به این صفحه، دو طرح سرمایه‌گذاری در حوزه متاورس و NFT را مشاهده خواهید کرد. همان‌طور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در هر یک از این طرح‌ها، وعده پرداخت سود روزانه تضمین شده در ازای سرمایه‌گذاری مشخص به‌کاربران داده می‌شود. 

هیچ توضیح روشن و مشخصی در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری صرافی بیکسی در طرح‌های مذکور ارائه نشده است. ضمن اینکه دادن وعده سود روزانه تضمین شده در حوزه‌های پرریسک بازار رمزارزها اصلا منطقی به‌نظر نمی‌رسد. از سویی دیگر، هیچ‌گونه سند و مدرکی مبنی بر پرداخت سود سرمایه‌گذاری به‌کاربران این صرافی ارائه نشده است. 

کلام پایانی 

در این مطلب به بررسی دلایل ریسک بالای فعالیت در صرافی بیکسی پرداختیم. توصیه می‌کنیم هنگام انتخاب یک صرافی خارجی برای معامله رمزارزها، تنها روی موضوع احراز هویت تمرکز نکنید. پیش از هر چیز باید ابتدا مطمئن شوید که صرافی اعتبار لازم را دارد. حتما در شبکه‌های اجتماعی نظرات سایر کاربران در خصوص یک صرافی را بررسی کنید. اگر به‌ هر دلیل در جریان بررسی‌های خود با نکات مشکوکی روبه‌رو شدید، بهتر است که ریسک فعالیت در صرافی را نپذیرید.