وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی کم‌سابقه علیه صرافی MEXC Global، دسترسی این پلتفرم به سیستم مالی ایالات متحده را عملاً قطع کرده است. شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) مدعی است این صرافی طی پنج سال دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را پردازش کرده است.
بر اساس دستور FinCEN که ۶ نوامبر در چارچوب عملیات «Operation Economic Outcast» صادر شد، مؤسسات مالی آمریکایی از پردازش هرگونه انتقال وجه به یا از MEXC Global منع خواهند شد. این دستور ۳۰ روز پس از انتشار در Federal Register اجرایی می‌شود.
وزارت خزانه‌داری تأکید کرده این اقدام به معنای تحریم مستقیم MEXC توسط OFAC نیست، اما در عمل ارتباط این صرافی با سیستم مالی آمریکا را قطع می‌کند. FinCEN می‌گوید MEXC بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ حداقل ۱۶ میلیارد دلار وجوه مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی، باج‌افزارها، کلاهبرداری‌ها و بازارهای دارک‌نت را جابه‌جا کرده است.
طبق این گزارش، نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار از تراکنش‌ها به دور زدن تحریم‌های روسیه مرتبط بوده و ۲۳۲ میلیون دلار نیز مستقیماً با نهادهای تحریم‌شده توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا انجام شده است. FinCEN مدعی است MEXC طی همین دوره حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی ایرانی داشته که برخی از آنها تحت تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی قرار دارند.
وزارت خزانه‌داری می‌گوید MEXC با وجود اعلام رسمی سیاست‌های ضدپول‌شویی و ممنوعیت استفاده کاربران کشورهای تحت محدودیت از جمله ایران و کره شمالی، در اجرای کنترل‌های خود ضعف جدی داشته است.
MEXC که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده، تا سپتامبر ۲۰۲۶ روزانه بیش از یک میلیارد دلار تراکنش پردازش می‌کرد و حدود ۵ میلیارد دلار ذخایر داشت. این صرافی دسترسی به بیش از ۳ هزار رمزارز و دارایی توکنیزه‌شده را فراهم می‌کند.
طبق دستور جدید، هر مؤسسه مالی آمریکایی که برخلاف محدودیت FinCEN انتقال وجه مرتبط با MEXC را پردازش کند، ممکن است با مجازات‌های مدنی یا کیفری مواجه شود. اقدام جدید آمریکا یکی از جدی‌ترین اقدامات نظارتی علیه یک صرافی بزرگ بین‌المللی رمزارز در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود و می‌تواند دسترسی MEXC به کانال‌های مالی مبتنی بر دلار را به‌شدت محدود کند.
نظرات کاربران