ماجرای هک بایننس وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که بخش بزرگی از دارایی‌های سرقت‌شده هنوز در حال ردیابی است، داده‌های Chainalysis نشان می‌دهد مهاجمان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه سرقت‌شده را روی شبکه Tron میان بیش از هزار آدرس جابه‌جا کرده‌اند؛ حرکتی که به نظر می‌رسد بخشی از فرایند پیچیده پول‌شویی و پراکنده‌کردن رد دارایی‌ها باشد.
براساس گزارش Decrypt و داده‌های منتشرشده از سوی Chainalysis، این بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از طریق بیش از ۳ هزار واریز و چند پروتکل دیفای مبتنی بر Tron جابه‌جا شده است.
بخش زیادی از کیف پول‌های واسطی که برای این جابه‌جایی‌ها استفاده شده بودند، اکنون تخلیه شده‌اند و دارایی‌ها از شبکه Tron خارج شده‌اند. هکرها برای انتقال وجوه میان شبکه‌ها از سرویس‌هایی مانند Chainflip، Relay، THORChain و NEAR استفاده کرده‌اند و دارایی‌ها را به ده‌ها کیف پول تازه روی شبکه‌های Ethereum، Bitcoin و سایر بلاکچین‌ها منتقل کرده‌اند.
Chainalysis همچنین اعلام کرده بخشی از جریان دارایی‌های سرقت‌شده اکنون به شبکه Solana نیز رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مهاجمان در حال استفاده از چندین شبکه و پروتکل برای پیچیده‌ترکردن مسیر ردیابی وجوه هستند.
هم‌زمان FBI نیز رسماً گروه TraderTraitor وابسته به کره شمالی را مسئول سرقت بیش از ۶ میلیارد دلار از بایننس معرفی کرده است. این نهاد در هشدار امنیتی خود صدها آدرس مرتبط با حمله را منتشر کرده و از اپراتورهای نود، صرافی‌های فوری، سرویس‌های DeFi، شرکت‌های تحلیل بلاکچین و سایر فعالان صنعت خواسته تراکنش‌های مرتبط با این آدرس‌ها را شناسایی و در صورت امکان مسدود کنند.
فهرست منتشرشده از سوی FBI شامل صدها آدرس اتریوم، ۱۹ آدرس بیت کوین و یک آدرس سولانا است. FBI می‌گوید اعضای TraderTraitor پس از سرقت شروع به تبدیل دارایی‌ها، به‌ویژه به اتریوم، کرده‌اند و انتظار می‌رود فرایند پول‌شویی در ادامه از طریق پروتکل‌های DeFi و سرویس‌های تبدیل فوری ادامه پیدا کند.
سرویس مخفی آمریکا نیز اعلام کرده با همکاری شرکت‌های صنعت کریپتو توانسته «بخش قابل‌توجهی» از دارایی‌های سرقت‌شده را تنها چند دقیقه پس از حمله شناسایی و فریز کند. تحقیقات این پرونده همچنان با مشارکت FBI، IRS Criminal Investigation، وزارت دادگستری آمریکا و چند دادستانی فدرال ادامه دارد.
این مرحله از پرونده نشان می‌دهد چالش اصلی دیگر فقط شناسایی عاملان هک نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل و پخش‌شدن دارایی‌ها میان صدها کیف پول و چندین بلاکچین است.
هکرها با تقسیم دارایی‌ها، استفاده از پروتکل‌های دیفای و عبور از پل‌ها و سرویس‌های بین‌زنجیره‌ای تلاش می‌کنند مسیر پول را هرچه پیچیده‌تر کنند؛ در مقابل، نهادهای امنیتی و شرکت‌های تحلیل بلاکچین نیز در حال انتشار آدرس‌ها و هماهنگی با صرافی‌ها برای متوقف‌کردن این جریان هستند.
نظرات کاربران