دولت آمریکا در یک پرونده قضایی جدید اعلام کرده است که قصد دارد حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال را که به گفته مقامهای این کشور با درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت ایران مرتبط است، مصادره کند.
بر اساس گزارش CNBC، دادستانی آمریکا در منطقه جنوبی نیویورک یک درخواست مصادره مدنی برای این داراییهای رمزارزی ثبت کرده است. در این پرونده، مقامهای آمریکایی مدعی شدهاند شبکهای از فعالان حوزه ارز دیجیتال در چین و سایر کشورها برای انتقال و پنهانسازی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مرتبط با ایران استفاده شده است.
طبق ادعای مطرحشده در پرونده، بخشی از این تراکنشها از طریق دو شرکت چینی به نامهای Blessed Trust و Hexa Whale انجام شده که گفته میشود از حسابهای معاملاتی در صرافی بایننس برای انتقال داراییها استفاده کردهاند.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند هدف از این اقدام، جلوگیری از استفاده از این منابع برای فعالیتهایی است که واشنگتن آنها را مغایر با تحریمهای خود میداند. با این حال، این موارد همچنان در قالب ادعاهای مطرحشده در یک پرونده قضایی دنبال میشود و نتیجه نهایی به روند حقوقی آن بستگی دارد.
در بخش دیگری از این پرونده، به نقش استیبلکوینها در تراکنشهای مورد بررسی اشاره شده است. طبق گزارش، تتر قرار است توکنهای موجود در آدرسهای هدف این پرونده را مسدود کرده و داراییهای جایگزین با ارزش مشابه را تحت کنترل دولت آمریکا قرار دهد.
بایننس نیز اعلام کرده است که در برابر فعالیتهای غیرقانونی و نقض تحریمها سیاست عدم تحمل دارد و در صورت شناسایی تخلف، با نهادهای قانونی همکاری خواهد کرد.
نظرات کاربران