صرافی بایننس، بزرگترین پلتفرم رمزارزی جهان، بار دیگر تحت بررسی مقامات آمریکایی قرار گرفته است. طبق گزارشی از بلومبرگ، دادستانی فدرال منهتن و بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس با نقض تحریمهای ایران، اجازه انجام برخی معاملات مرتبط با کاربران ایرانی را داده است یا خیر.
بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس بهصورت آگاهانه نتوانسته فعالیتهای معاملاتی مرتبط با ایران را متوقف کند یا خیر.
هنوز این تحقیقات در مرحله بررسی قرار دارد و به معنی اثبات تخلف بایننس یا صدور اتهام رسمی علیه این صرافی نیست.
بایننس در واکنش به این گزارش اعلام کرده که رویکرد «عدم تحمل تخلف از تحریمها» را دنبال میکند و با نهادهای قانونی همکاری خواهد کرد.
این صرافی گفته است:
«ما به همکاری کامل با نیروهای اجرای قانون ادامه میدهیم و متعهد هستیم بازیگران متخلف را شناسایی و فعالیت آنها را متوقف کنیم.»
وزارت دادگستری آمریکا و دادستانی منهتن تاکنون درباره این تحقیقات اظهارنظر رسمی نکردهاند.
این تحقیقات در شرایطی مطرح شده که آمریکا در ماههای اخیر تمرکز بیشتری روی شبکههای مالی مرتبط با ایران و روشهای احتمالی دور زدن تحریمها گذاشته است. وزارت خزانهداری آمریکا نیز اخیراً تحریمهایی علیه برخی افراد و شرکتهایی اعمال کرده که واشنگتن آنها را مرتبط با فعالیتهای مالی ایران معرفی کرده است.
در همین فضا، صرافیهای بزرگ رمزارزی به دلیل فعالیت در بازار جهانی، بیش از گذشته تحت فشار قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمهای بینالمللی قرار گرفتهاند.
بایننس پیش از این نیز با مقامات آمریکایی درگیر پروندههای نظارتی بوده است. در سال ۲۰۲۳، این صرافی در توافقی به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار با آمریکا، پرونده مربوط به نقض قوانین مبارزه با پولشویی را حلوفصل کرد و چانگپنگ ژائو، مدیرعامل وقت بایننس، نیز از سمت خود کنارهگیری کرد.
با وجود این سابقه، پرونده جدید مربوط به احتمال نقض تحریمهای ایران است و جزئیات نهایی آن هنوز مشخص نشده است.
نظرات کاربران