دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از تشکیل پرونده قضایی برای فعالیت مجموعه موسوم به FNDK و دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی مرتبط با آن خبر داد. این در حالی است که ایرانبروکر حدود دو ماه قبل با بررسی فعالیت این پلتفرم، درباره ریسک بالای سرمایهگذاری در FNDK و نشانههای هشداردهنده فعالیت آن اطلاعرسانی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، اعلام کرده است که FNDK طی ماههای اخیر در شبکههای اجتماعی، سایتهای آگهی و ویدئوهای آموزشی بهعنوان یک پلتفرم سرمایهگذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده بود.
به گفته دادستان تالش، این مجموعه از حدود یک سال قبل اقدام به عرضه رمزارز کرده و تا حدود سه ماه پیش نیز به برخی سرمایهگذاران سودهای قابلتوجهی پرداخت میکرد؛ موضوعی که باعث افزایش چشمگیر تعداد سرمایهگذاران آن شده بود. با این حال، سایت منتسب به این مجموعه چند روز قبل از انتشار این خبر از دسترس خارج شده و در پی آن نگرانیهایی درباره وضعیت سرمایه کاربران ایجاد شده است.
رحمتی اعلام کرده است که در پی گزارشهای دریافتی، پرونده اولیه برای این موضوع تشکیل و دستورهای لازم برای بررسی ابعاد فعالیت FNDK، شناسایی افراد مرتبط و پیگیری وضعیت وجوه و حقوق افراد متضرر صادر شده است.
بر اساس اعلام دادستان تالش، این اقدامات تاکنون به دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی مرتبط با FNDK منجر شده و رسیدگی قضایی به پرونده همچنان ادامه دارد.
دادستانی همچنین از افراد متضرر خواسته است اسناد، رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها و سایر مستندات مربوط به فعالیت خود در این مجموعه را نگهداری کنند تا در صورت نیاز در اختیار مرجع قضایی قرار دهند. همچنین تأکید شده که مطالبات باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود و اطلاعرسانی درباره روند پرونده نیز از طریق مراجع رسمی صورت خواهد گرفت.
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که ایرانبروکر حدود دو ماه قبل در گزارشی اختصاصی، فعالیت FNDK را بررسی و نسبت به ریسکهای سرمایهگذاری در این پلتفرم هشدار داده بود.
در بررسی ایرانبروکر، مجموعهای از نشانههای هشداردهنده درباره FNDK شناسایی شده بود؛ از جمله وعده سود تضمینشده روزانه، نبود مستندات شفاف درباره ثبت شرکت و مجوزهای قانونی، مخفی بودن هویت گردانندگان، نامشخص بودن سازوکار ربات معاملهگر، اجباری بودن کد دعوت، تمرکز بر زیرمجموعهگیری و محدودیتهای برداشت دارایی.
ایرانبروکر همچنین در آن گزارش تأکید کرده بود که پرداخت سود به برخی کاربران در ماههای ابتدایی فعالیت یک مجموعه، بهتنهایی نمیتواند نشانه اعتبار آن باشد و ساختار فعالیت FNDK نشانههایی مشابه پروژههای پانزی دارد. بر همین اساس، ریسک سرمایهگذاری در این پلتفرم بسیار بالا ارزیابی شده بود.
با تشکیل پرونده قضایی و دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی مرتبط با FNDK، اکنون بررسی وضعیت وجوه افراد متضرر و سایر ابعاد این پرونده در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد. تاکنون اطلاعات رسمی درباره تعداد نهایی افراد متضرر، میزان وجوه درگیر در پرونده یا سرنوشت سرمایههای آنان منتشر نشده است.
خبر دستگیری ۶ نفر از اعضای شبکه FNDK بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) تنظیم شده است. ایرانبروکر در این بخش صرفاً بازنشرکننده این خبر بوده و مسئولیت صحت جزئیات اعلامشده بر عهده منبع منتشرکننده است.
نظرات کاربران