هشدار کلاهبرداری تراست فاند اینوست  (Trust fund-invest)

Trust Fund-Invest در ظاهر خود را یک پلتفرم سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند، اما بررسی اطلاعات و مدارک منتشرشده در سایت، مجموعه‌ای از تناقض‌ها و نشانه‌های جدی کلاهبرداری را نشان می‌دهد. استفاده از اسناد شرکت‌ها و نهادهای دیگر، ارائه پلن‌های سود ثابت، تناقض در تاریخ شروع فعالیت، ثبت‌نام بدون احراز هویت، دریافت سرمایه فقط از طریق ارزهای دیجیتال و مشخص نبودن هویت مدیران و موسسان، از مهم‌ترین مواردی هستند که اعتبار این مجموعه را زیر سوال می‌برند. مجموعه این شواهد نشان می‌دهد Trust Fund-Invest یک پروژه کلاهبرداری است و سرمایه‌گذاری در آن با ریسک بسیار بالایی همراه است.

معرفی سایت Trustfund-invest

Trust Fund-Invest با دامنه trustfund-invest.com خود را یک پلتفرم استخراج ابری بیت‌کوین معرفی می‌کند که با ارائه توان پردازشی و خدمات استخراج رمزارز، امکان سرمایه‌گذاری خرد را در این حوزه را برای کاربران فراهم می‌کند. این مجموعه مدعی است با استفاده از تجهیزات تخصصی و فناوری‌های جدید، خدمات استخراج چندالگوریتمی و چندرمزارزی ارائه می‌دهد و بیش از 1 میلیون کاربر را جذب کرده است. همچنین با ارائه پلن‌های سرمایه‌گذاری، سود 20 تا 100 درصدی در دوره‌های 24 تا 120 ساعت وعده می‌دهد و در کنار آن، کمیسیون 5 درصدی برای معرفی کاربران جدید در نظر گرفته است.

چرا تراست فاند اینوست کلاهبردار است؟

در ادامه، مهم‌ترین نشانه‌هایی را بررسی می‌کنیم که کلاهبرداری بودن این سایت را نشان می‌دهند و ثابت می‌کنند واریز وجه به آن می‌تواند به از دست رفتن سرمایه کاربران منجر شود.

• استفاده از اسناد و مجوزهای جعلی به نام شرکت CRYPTONIX LIMITED
• ارائه پلن‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت و غیرمنطقی
• وجود تناقض در تاریخ اعلام‌شده برای شروع فعالیت شرکت
• ثبت‌نام آسان و بدون نیاز به احراز هویت
• محدود کردن واریز وجه به ارزهای دیجیتال
• استفاده از پشتیبانی فارسی‌زبان در تلگرام و سواستفاده از نام و تصاویر کاربران واقعی

در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد.

ارائه مجوزهای جعلی در سایت Trustfund-invest

پلتفرم Trust Fund-Invest در صفحه اصلی خود ادعا می‌کند تحت نظارت نهادهای قانونی بین‌المللی فعالیت دارد و تصاویری از گواهی‌های مختلف را به عنوان سند منتشر کرده است. با این حال، بررسی این مدارک نشان می‌دهد تمامی آن‌ها متعلق به شرکتی دیگر به نام CRYPTONIX LIMITED یا دامنه Cryptonice هستند و هیچ ارتباطی با نام و دامنه Trust Fund-Invest ندارند:

مجوز ICO بریتانیا: مربوط به دفتر کمیسر اطلاعات بریتانیا است که صرفا بر حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی نظارت دارد و مجوز مالی یا سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌رود.

ثبت FinCEN آمریکا: مربوط به شبکه اجرای جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا است که ثبت MSB در آن فقط یک خوداظهاری ضدپول‌شویی برای انتقال پول است و نه تاییدیه سلامت یا مجوز جذب سرمایه.

گواهی EUIPO اتحادیه اروپا: مربوط به دفتر مالکیت معنوی اتحادیه اروپا در اسپانیا است که صرفا برای ثبت علامت تجاری (برند) کاربرد دارد و هیچ ارتباطی با بازارهای مالی ندارد.

گواهی MTR استونی: مربوط به ثبت فعالیت اقتصادی و خدمات کیف‌پول رمزارزی در استونی است و مجوزی برای مدیریت سرمایه یا استخراج ابری محسوب نمی‌شود.

کارشناسان ایران بروکر برای بررسی این تناقض با پشتیبانی پلتفرم ارتباط برقرار کردند و دلیل وجود نام یک شرکت دیگر در تمام مدارک را جویا شدند. پشتیبانی هیچ پاسخ منطقی برای این موضوع ارائه نکرد و در عوض، تصویر یک گواهی جدید ارسال کرد که توسط خود دامنه TRUSTFUND-INVEST.COM طراحی و صادر شده بود.

زمانی که به پشتیبانی اعلام شد این گواهی نیز ساختگی است و اعتبار قانونی ندارد، پاسخ دادند که اطلاعات ثبتی و مجوزهای اصلی شرکت محرمانه است و امکان انتشار یا ارائه آن‌ها به کاربران وجود ندارد؛ ادعایی غیرمنطقی که نشان‌دهنده نبود هرگونه مجوز واقعی و تلاش برای پنهان‌سازی ماهیت کلاهبرداری این سایت است.

بررسی سابقه فعالیت و تاریخ‌های شروع به کار

اطلاعات مربوط به زمان شروع فعالیت Trust Fund-Invest با یکدیگر هم‌خوانی ندارد. حتی اگر فرض کنیم مدارکی که در سایت منتشر شده و گواهی ارسال‌شده از سوی پشتیبانی معتبر باشند، تاریخ‌های درج‌شده در آن‌ها با هم مطابقت ندارند. گواهی‌های منتشرشده در صفحه اصلی مربوط به سال 2020 هستند، در حالی که گواهی ارسال‌شده از سوی پشتیبانی، شروع فعالیت شرکت را سال 2024 اعلام می‌کند. از طرفی، دامنه trustfund-invest.com نیز در ماه May 2025 ثبت شده است. این اختلاف زمانی نشان می‌دهد سابقه فعالیت شرکت شفاف نیست و اطلاعات ارائه‌شده درباره زمان شروع کار آن قابل‌اعتماد نیست.

بررسی دامنه Trustfund-invest در WHOIS

بررسی WHOIS نشان می‌دهد دامنه trustfund-invest.com در 1 May 2025 ثبت شده و تا 1 May 2027 اعتبار دارد؛ بنابراین سابقه کوتاهی دارد و با ادعای فعالیت چندین ساله شرکت هم‌خوان نیست. اطلاعات مالک واقعی دامنه نیز منتشر نشده و فقط نام شرکت ثبت‌کننده، یعنی Global Domain Group LLC، قابل مشاهده است. مخفی بودن هویت مالک به‌تنهایی اثبات‌کننده کلاهبرداری نیست، اما برای یک پلتفرم سرمایه‌گذاری، شفاف نبودن اطلاعات مالکن شانه‌ای منفی محسوب می‌شود.

ارائه پلن‌های درآمدی با سود ثابت

Trust Fund-Invest با ارائه 4 پلن سرمایه‌گذاری، سود ثابت 20% تا 100% را در بازه‌های کوتاه 24 تا 120 ساعت وعده می‌دهد. حداقل مبلغ ورود به این پلن‌ها 100 دلار است و در پلن Ultimate، کاربران می‌توانند مبالغ 5,000 دلار یا بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. سایت تراست فاند اینوست همچنین مدعی است اصل سرمایه در پایان دوره به کاربران بازگردانده می‌شود.

وعده سود تضمینی و بسیار بالا در چنین بازه‌های کوتاهی با عملکرد معمول بازارهای مالی و استخراج رمزارز هم‌خوانی ندارد. پرداخت 100% سود طی 120 ساعت، بدون اشاره روشن به روش کسب این درآمد و ریسک‌های احتمالی، یکی از نشانه‌های جدی طرح‌های پانزی و سایت‌های سرمایه‌گذاری پرریسک است.

واریز وجه از طریق کریپتو

پلتفرم Trust Fund-Invest امکان واریز و برداشت وجه را منحصرا از طریق ارزهای دیجیتال بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و تتر (USDT) در شبکه ترون فراهم کرده است. موسسات مالی معتبر معمولا برای دسترسی راحت‌تر و امنیت بیشتر کاربران، روش‌های متنوعی از جمله انتقال مستقیم بانکی، درگاه‌های پرداخت کارت‌های اعتباری و سایر روش‌های متداول را پشتیبانی می‌کنند، اما در این سایت هیچ گزینه‌ای جز رمزارز وجود ندارد.

اگرچه استفاده از ارز دیجیتال به‌تنهایی دلیل بر کلاهبرداری نیست، اما وقتی تنها راه واریز وجه باشد، در کنار سایر شواهد (مانند مدارک جعلی و وعده‌های سود نامعقول)، یک هشدار بسیار مهم محسوب می‌شود. از آنجا که تراکنش‌های ارز دیجیتال غیرقابل‌بازگشت هستند و پیگیری آن‌ها از طریق سیستم‌های قضایی سنتی تقریبا غیرممکن است، کلاهبرداران ترجیح می‌دهند فقط از این روش استفاده کنند تا راهی برای شکایت و بازپس‌گیری پول توسط مال‌باختگان باقی نماند.

اعتبار دامنه Trustfund-invest از نظر سایت‌های امنیتی

بررسی دامنه trustfund-invest.com در سرویس‌های اعتبارسنجی ScamAdviser و Scamminder نشان‌دهنده ریسک بسیار بالا و احتمال کلاهبرداری بودن این پلتفرم است. ScamAdviser امتیاز اعتماد 1 از 100 را برای این سایت ثبت کرده و دلایلی مانند عمر کم دامنه، ترافیک بسیار پایین، میزبانی روی سرور مشترک با سایت‌های کم‌اعتبار و ارائه خدمات مالی پرریسک را از نشانه‌های خطر دانسته است.

سایت Scamminder نیز به این پلتفرم امتیاز 15 از 100 داده و وضعیت آن را Scam اعلام کرده است. وجود الگوهای پانزی و طرح‌های هرمی، پورسانت‌های رفرال‌گیری، وعده سودهای دوره‌ای، نبود مجوزهای قانونی و نداشتن شماره تماس رسمی از دلایل این ارزیابی هستند. دریافت چنین امتیازهای پایینی از ابزارهای امنیتی، هشدار جدی دیگری است که نشان می‌دهد فعالیت در Trust Fund-Invest ریسک بسیار بالایی دارد.

پشتیبانی فارسی در تلگرام | سو استفاده از نام و تصاویر کاربران واقعی

در جریان گفت‌وگو با پشتیبانی سایت، پشتیبانی برای جلب اعتماد، لینک یک گروه تلگرامی فارسی‌زبان را ارسال کرد. در این گروه، حساب‌های مختلف با انتشار پیام‌های تشکر و اسکرین‌شات‌های سود و برداشت، سعی داشتند فعالیت سایت را واقعی و معتبر نشان دهند.

با این حال، بررسی گروه چند نکته مشکوک را آشکار کرد:

• پیام‌های ربات‌گونه: متن پیام‌ها مصنوعی و تکراری است و به نظر می‌رسید بسیاری از آن‌ها توسط ربات‌ها و براساس سناریویی مشخص ارسال می‌شوند.
• اسکرین‌شات‌های مشکوک: تصاویر مربوط به سود و برداشت نیز ساختگی به نظر می‌رسیدند و هدف از انتشار آن‌ها، جلب اعتماد کاربران است.
• استفاده از هویت افراد واقعی: نام و تصویر بعضی حساب‌ها از کاربران واقعی تلگرام برداشته شده است.
• تکرار تصاویر پروفایل: چند حساب مختلف از تصویر یک فرد استفاده می‌کردند؛ برای مثال، تصویر یک نفر روی پروفایل 3 حساب متفاوت قرار گرفته بود.
• ناهماهنگی زبانی: بعضی حساب‌ها به زبان فارسی و برخی دیگر به انگلیسی پیام می‌فرستادند که ساختگی و ناهماهنگ بودن فضای گروه را بیشتر نشان می‌داد.

ارسال مستقیم لینک یک گروه فارسی‌زبان از طرف پشتیبانی نشان می‌دهد که کاربران ایرانی احتمالا یکی از بازارهای هدف اصلی این سایت هستند. این گروه نیز ظاهرا برای نمایش رضایت ساختگی، جلب اعتماد و تشویق کاربران به واریز پول ایجاد شده است.

ارزیابی نهایی ادعاهای سایت تراست فاند اینوست

در جدول زیر، ادعاهای سایت Trust Fund-Invest و نتایج بررسی کارشناسان ایران بروکر را مشاهده می‌کنید:

راهنمای بازیابی پول از شرکت trustfund-invest

بر اساس شواهد و مدارک موجود، سایت TrustFund-Invest کلاهبرداری است و نباید هیچ مبلغی را برایشان ارسال کرد. درنتیجه احتمال بازیابی پول واریزشده به آن بسیار پایین است. بررسی تراکنش‌های کیف‌پول این سایت در شبکه ترون نشان می‌دهد بخشی از نقل‌وانتقال‌ها به‌صورت چرخشی انجام شده‌اند: مبالغ از یک صرافی متمرکز به آدرس سایت وارد می‌شوند، بلافاصله به کیف‌پول دیگری انتقال می‌یابند، از طریق صرافی Gate جابه‌جا می‌شوند و در نهایت به همان صرافی اولیه بازمی‌گردند. این الگوی تکراری می‌تواند برای ایجاد سابقه تراکنش ظاهری و جلب اعتماد کاربران استفاده شده باشد و شواهدی از فعالیت واقعی سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد.

در میان تراکنش‌ها، واریزهایی از کیف‌پول‌های ناشناس نیز دیده می‌شود که ممکن است متعلق به قربانیان باشند. این وجوه پس از ورود به آدرس سایت، به کیف‌پول‌ها و صرافی‌های دیگر منتقل شده‌اند و نشانه‌ای از بازگشت سرمایه یا پرداخت سود به کاربران مشاهده نمی‌شود.

کلام پایانی | آیا تراست فاند اینوست کلاهبرداری است؟

بر اساس شواهد موجود، Trust Fund-Invest یک سایت کلاهبرداری و بسیار شبیه به طرح‌های پانزی است. استفاده از مدارک متعلق به شرکت‌های دیگر، نداشتن مجوز معتبر، وعده سود ثابت 20 تا 100 درصدی، تناقض در سابقه فعالیت، دریافت وجه فقط با رمزارز، تراکنش‌های چرخشی و تبلیغات ساختگی در گروه تلگرامی، اعتبار این پروژه را کاملا رد می‌کند. از ثبت‌نام و واریز وجه به این سایت خودداری کنید و اگر تجربه‌ای از فعالیت، واریز یا برداشت در تراست فاند اینوست دارید، حتما نظر و مستندات خود را در بخش دیدگاه‌ها ثبت کنید تا سایر کاربران نیز از تجربه شما آگاه شوند.