بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تشدید اقدامات نظارتی برای مدیریت بازار ارز خبر داد. به گفته سخنگوی این نهاد، طی روزهای اخیر حسابهای ۲۵۱ نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده که این افراد در مجموع بیش از ۶ هزار حساب بانکی در شبکه بانکی کشور داشتهاند.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی، با اشاره به اجرای ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی گفت:
«گردش مالی مجموع این حسابها طی چند روز گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»
او برای نمونه افزود:
«فردی ۲۴ ساله در مدت کوتاهی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته که منجر به اخلال در بازار ارز شده است.»
به گفته وی، پرونده این افراد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی تشکیل و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال میشود. همچنین طی روزهای گذشته، پرونده ۱۳ نفر از مظنونان به مراجع قضایی ارجاع شده و این روند بازرسیها ادامه خواهد داشت.
سخنگوی بانک مرکزی از مردم خواست از هرگونه مراوده مالی با حسابها و افراد مشکوک خودداری کنند و هشدار داد که این موضوع تبعات قانونی دارد. در پایان، وی اعلام کرد حجم معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار و در تالار دوم حدود ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.
نظرات کاربران