صرافی بایننس (Binance) و بنیانگذارش چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao) با شکایت جدیدی روبهرو شدهاند که ادعا میکند این صرافی طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ امکان انجام تراکنشهایی مرتبط با حماس را فراهم کرده است.
این شکایت که در دادگاه فدرال داکوتای شمالی مطرح شده، توسط بیش از ۳۰۰ خانواده آمریکایی ثبت شده است.
شاکیان ادعا میکنند طراحی ساختاری بایننس، به کاربران مرتبط با حماس اجازه داده تا بدون جلب توجه، وجوه خود را جابهجا کنند. همچنین ادعا شده که ژائو عمداً دستورالعملهایی ارائه داده که موقعیت و فعالیت کاربران را پنهان میکرده و نظارت را محدود میساخته و تراکنشها را از دید نهادهای نظارتی آمریکا دور نگه میداشته است.
در این شکایت تأکید شده این رویهها حتی در زمان گسترش جهانی فعالیت بایننس، زمینه تسهیل فعالیتهای غیرقانونی را فراهم کرده است.
این پرونده در ادامه تسویه ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس با مقامات آمریکایی در سال ۲۰۲۳ مطرح میشود که مربوط به نقض قوانین ضدپولشویی و تحریمها بود. پس از آن، ژائو دوره کوتاهی را در زندان فدرال گذراند و بعدها مورد عفو ریاستجمهوری قرار گرفت.
پیشتر نیز در چند پرونده حقوقی دیگر، بایننس به حمایت از تراکنشهای مرتبط با سازمانهایی که در فهرست گروههای تروریستی قرار دارند، متهم شده بود.
نظرات کاربران