سناتورها کاترین کورتز ماستو (Catherine Cortez Masto) از نوادا و چارلز گراسلی (Charles Grassley) از آیووا طرح قانونی جدیدی را برای افزایش اختیارات سرویس مخفی آمریکا در مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال ارائه کرده‌اند. این طرح که «قانون مبارزه با پولشویی در جرایم سایبری سال ۲۰۲۴» نام گرفته، قصد دارد به سرویس مخفی اختیارات گسترده‌تری برای بررسی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال توسط انتقال‌دهندگان پول بدون مجوز و کلاهبرداری‌های احتمالی علیه موسسات مالی آمریکا اعطا کند.
سناتور کورتز ماستو اظهار داشت:
تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه از طریق دارایی‌های دیجیتال، تهدیدی مستقیم برای امنیت و ایمنی کشور ما محسوب میشود.
این طرح پیشنهادی از حمایت دوحزبی برخوردار شده است.
سناتور گراسلی معتقد است که این قانون برای ارزیابی‌های قوی‌تر تهدیدات و ریشه‌کن کردن عملیات‌های مالی غیرقانونی که پولشویی را تسهیل می‌کنند، ضروری است. او گفت:
قرار دادن فعالیت‌های مالی در رادار نهادهای اجرای قانون فدرال، همانطور که این لایحه انجام می‌دهد، توانایی ما را برای پیش‌بینی و جلوگیری از جرایم بهبود خواهد بخشید.
داده‌های اخیر شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis نشان می‌دهد که آدرس‌های غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ موفق به پولشویی ۲۲.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال شده‌اند. اگرچه این رقم قابل توجه است، اما کاهش چشمگیر حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد که ۳۱.۵ میلیارد دلار بود.
با وجود این یافته‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که معاملات نقدی سنتی و نه ارزهای دیجیتال، همچنان مسیر اصلی فعالیت‌های پولشویی در میان مجرمان در ایالات متحده هستند.
این طرح در حالی مطرح میشود که اخیراً مجلس نمایندگان آمریکا «قانون حفاظت از فناوری مالی» را تصویب کرده که هدف آن مهار شیوه‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال و در عین حال حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین، ائتلافی از هفت ایالت آمریکا برای به چالش کشیدن مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در مورد ارزهای دیجیتال تشکیل شده است.
با مراجعه به بخش هشدارهای کلاهبرداری ایران بروکر می‌توانید از آخرین پروژه‌های کلاهبردار در حوزه ارز دیجیتال و فارکس مطلع شوید.
نظرات کاربران