چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، از سمت خود کناره گیری کرد

 چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل Binance، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، قصد دارد از سمت خود کناره‌گیری کند و به اتهامات جنایی ایالات متحده به دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی اعتراف کند.

 ژائو قرار است به گناه خود اعتراف کنند و شرکت موافقت کرد مجموعاً ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد. این حرکت تحقیقات طولانی‌مدت را در مورد Binance، شرکت Zhao که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و به یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی ارزهای دیجیتال تبدیل شده است، به پایان خواهد رساند. بایننس علی‌رغم رشد آن، به‌ویژه پس از فروپاشی FTX، زیر نظر این تحقیقات جنایی قرار گرفته که منجر به خروج مدیران و اخراج کارکنان شده است.

 بر اساس این قرارداد، ژائو مالکیت اکثریت خود را در بایننس حفظ خواهد کرد؛ اما از تصدی پست اجرایی منع خواهد شد. او بعداً محکوم خواهد شد.

 این پرونده شبیه پرونده قبلی است که مربوط به BitMEX است، یک صرافی ارز دیجیتال که مدیرعامل سابق آن به اتهامات مشابه اعتراف کرد. وزارت دادگستری (DOJ) در این مورد اظهارنظری نکرده است.

نکته مهم این است که این معامله شامل تسویه‌حساب با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نمی‌شود که از بایننس و ژائو به اتهام نقض قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران ایالات متحده شکایت کرد. بایننس تصمیم گرفته است با شکایت SEC مبارزه کند و ادعا می‌کند که ارزهای رمزپایه تحت حوزه نظارتی SEC قرار نمی‌گیرند.

 تحقیقات وزارت دادگستری بر روی این موضوع متمرکز بود که آیا بایننس اقدامات کافی برای مبارزه با پول‌شویی انجام داده است و آیا اجازه دادوستد بین افراد در کشورهای تحریم شده و آمریکایی‌ها را می‌دهد یا خیر.

علاوه بر این، انتظار می‌رود یک توافق جداگانه برای حل‌وفصل یک دعوای مدنی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که بایننس را به عدم جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی متهم می‌کند، اجرایی شود.

 CFTC همچنین ادعا کرد که بایننس به ساکنان ایالات متحده اجازه دسترسی به مشتقاتی را می‌دهد که به پلتفرم‌های تنظیم شده محدود شده‌اند. ژائو، ساکن امارات متحده عربی، کشوری بدون معاهده استرداد متقابل با ایالات متحده، سفر خود را در میان این تحولات محدود کرده است. علی‌رغم سرکوب صنعت کریپتوهای غیرقانونی در کشورهایی مانند چین و ایالات متحده، امارات متحده عربی همچنان دوستدار ارز دیجیتال است و گزارش شده است که وضعیت ژائو نقطه مهمی در مذاکرات بین دولت ایالات متحده و بایننس بوده است.