آیا Alameda و FTX از وجوه مشتریان برای سرمایه‌گذاری‌های شخصی خود استفاده می‌کردند؟

 بر اساس تجزیه‌وتحلیل سوابق بانکی شرکت‌های Alameda و FTX که در روز چهارشنبه به اشتراک گذاشته شد، Alameda به‌صورت آشکارا از پول مشتریان FTX برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و املاک و کمک‌های مالی با اهداف سیاسی و خیریه استفاده می‌کرد.

 کیف پول‌های مربوط به FTX نیز مورد بررسی قرار گرفتند که مشخص شد این صرافی از وجوه مشتریان برای بازپرداخت وام و بازخرید سهام FTX از رقیبش بایننس استفاده می‌کرد.

 دادستان‌ها بنکمن فرید، مدیرعامل سابق را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و پول‌شویی متهم کردند.

 بنکمن فرید خود را بی‌گناه دانسته و وکلای او معتقدند او هرگز به‌قصد کلاهبرداری از مشتریان خود را نداشته است. آن‌ها مدعی هستند بنکمن فرید در یک دور پرتلاطم در بازارهای ارزهای دیجیتال و مدیریت اشتباه سپرده‌های مشتریان، اشتباهات صادقانه‌ای مرتکب شد.

 اما دادستان‌ها اصرار دارند که بنکمن فرید از طریق کنترل شرکت خواهر FTX آلمدا از FTX به‌عنوان قلک شخصی خود استفاده کرده است.

 سه نفر از اعضای نزدیک به بنکمن فرید به جرم خود اعتراف کرده‌اند و با دادستان‌ها همکاری داشتند. در شهادت سه هفته گذشته، همه آن‌ها گفته‌اند که FTX و آلمدا از پول مشتریان سوءاستفاده کرده‌اند.

 دادستان‌ها برای ثابت کردند این موضوع از پیتر ایستون استاد حسابداری در دانشگاه نوتردام کمک گرفتند.

 ایستون و تیمی از شرکت مشاوره دعاوی براتل گروپ وظیفه ردیابی جریان پول مشتریان در FTX را بر عهده داشتند.

 بر اساس تحلیل ایستون، FTX حداقل از سال 2021 در وضعیت قرمز قرار داشت. در بدترین حالت، کسری به 9 میلیارد دلار می‌رسید. درحالی‌که مشتریان بیش از 11 میلیارد دلار در FTX سپرده‌گذاری کرده بودند، اما شرکت تنها 2 میلیارد دلار در اختیار داشت.

 روز چهارشنبه، دادستان‌ها از ایستون در مورد سرمایه‌گذاری بنکمن فرید در Genesis Digital Assets، Anthropic، K5، و سایر شرکت‌ها پرسیدند که میلیاردها دلار برای این شرکت هزینه داشت. ایستون گفت که کل این هزینه‌ها از منابع مالی مشتریان بوده است.

 دادستان در ادامه از ایستون در مورد سرمایه‌گذاری بنکمن فرید در املاک، کمک‌های خیریه، بازپرداخت وام‌های رمزنگاری و خرید سهام FTX متعلق به بایننس پرسیدند. ایستون در پاسخ به این سؤال نیز گفت تقریباً در تمامی موارد پول از متعلق به مشتریان FTX بود.

 وکیل‌مدافع بنکمن فرید گفته‌های ایستون را ناقص دانست، زیرا برای مثال هنگام بررسی بازپرداخت وام‌دهندگان رمزنگاری، تفاوتی بین اصل، بهره و وثیقه قائل نشده است.

 ایستون در پاسخ به دفاعیه گفت، خواه این پرداخت‌ها از اصل، بهره یا وثیقه باشد، بااین‌حال وجوه متعلق به مشتریان FTX بود.

 لیزنر همچنین گفت که تحلیل ایستون ناقص بود؛ زیرا فقط در یک دوره زمانی انتخاب شده توسط دادستان‌ها به‌حساب مالی FTX و Alameda پرداخته است.

 ایستون در پاسخ گفت مطمئناً نه من دوره‌های زمانی مختلف را بررسی کردم.