کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) پنج نفر و سه بروکر معاملات فارکس مرتبط با طرح‌های پانزی را به کلاهبرداری 145 میلیون دلار متهم کرده است. اعتقاد بر این است که این طرح گسترده بیش از هزار سرمایه گذار را در سراسر جهان فریب داده است.
CFTC وظیفه نظارت بر بازارهای مشتقه کشور آمریکا را دارد و یکی از معتبرترین رگوله‌های بازارهای مالی است.
شکایتی که هفته گذشته اعلام شد علیه مارکوس بریسکو و دو شرکت وی Yas Castellum LLC، Yas Castellum Financial LLC بود.
بروکرهایی که تحت نام این شرکت‌ها فعالیت می‌کردند عبارتند از:
- FVP Trade
- TriumphFX
- GRMFX
قبلا در 6 فوریه دارایی های این شرکت‌ها مسدود شد و CFTC به سوابق مالی و دفاتر آنها دسترسی پیدا کرد.
نهاد نظارتی علاوه بر تلاش برای بازپس گیری پول سرمایه گذاران، برای متهم جریمه‌های مدنی نیز در نظر خواهد گرفت.
علاوه بر ممنوعیت های دائمی در زمینه انجام معاملات و ثبت نام مشتریان، یک حکم برای نقض قانون بورس کالا (CEA) نیز اعمال خواهد شد.
این اشخاص از آوریل 2020 این طرح کلاهبرداری را مدیریت کرد تا اینکه رگولاتوری CFTC اخیرا آن را کشف کرد. 913 سرمایه‌گذار تقریبا 145 میلیون دلار برای او ارسال کردند که برخی از آنها برای معاملات فارکس و معاملات طلای اهرمی بود.
با این حال، او برخی از این پول را به‌طور نادرست برای پرداخت وام‌ها، صورت‌حساب‌ها و سایر موارد غیرمرتبط استفاده کرد.
او همچنین از پول جمع آوری شده از شرکت کنندگان در استخر برای سرمایه گذاری در مشاغل غیرمرتبط خود بدون رضایت سرمایه گذاران استفاده کرد.
نظرات کاربران