گزارشی از فایننشال تایمز (FT) مدعی شده یک گروه پرداخت مرتبط با روسیه توانسته بیش از ۶.۹ میلیارد دلار تراکنش را از طریق شبکه بانکی بینالمللی منتقل کند؛ آن هم در شرایطی که روسیه تحت تحریمهای گسترده کشورهای غربی قرار دارد.
بر اساس اسناد افشاشدهای که این رسانه بررسی کرده، گروه A7 که بهعنوان یک پروژه مرتبط با روسیه برای ایجاد جایگزینهایی در برابر شبکههای پرداخت غربی معرفی شده، از مجموعهای از شرکتهای واسطه و اسناد جعلی برای عبور از کنترلهای مقابله با پولشویی استفاده کرده است.
فایننشال تایمز گزارش داده بخشی از این تراکنشها با خریدهایی مرتبط با نهادهای امنیتی و نظامی روسیه ارتباط داشتهاند.
در این گزارش نام چند بانک بزرگ بینالمللی نیز مطرح شده است. طبق ادعای FT حسابهایی در Standard Chartered هنگکنگ حدود ۱.۱ میلیارد دلار از نهادهای مرتبط با A7 دریافت کردهاند. ۱۷ نهاد دارای حساب در First Abu Dhabi Bank بیش از ۱.۸ میلیارد دلار پرداخت خروجی داشتهاند. نام مشتریان یا حسابهایی مرتبط با بانکهایی مانند DBS، Citigroup، Deutsche Bank و JPMorgan نیز در اسناد بررسیشده آمده است.
فایننشال تایمز همچنین مدعی شده حدود ۱۰۰ شرکت واسطه برای این شبکه استفاده شدهاند که برخی از آنها با تغییر توضیحات فاکتورها، کدهای گمرکی و اطلاعات تراکنشها تلاش کردهاند فعالیتهای مالی را از بررسیهای ضدپولشویی پنهان کنند.
بانکهای مطرحشده در این گزارش، هرگونه تخلف را تأیید نکردهاند. برخی از آنها اعلام کردهاند که در صورت شناسایی فعالیتهای مشکوک، اقدامات لازم را انجام دادهاند و با نهادهای نظارتی همکاری میکنند.
این گزارش بار دیگر بحث درباره کارایی تحریمهای مالی و چالشهای سیستم بانکی جهانی در شناسایی مسیرهای دور زدن محدودیتها را مطرح کرده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر با افزایش استفاده کشورها و شرکتها از شبکههای پرداخت جایگزین، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
توجه: این گزارش بر اساس ادعاهای مطرحشده توسط فایننشال تایمز و اسناد بررسیشده توسط این رسانه است و جزئیات آن از سوی همه طرفهای ذکرشده تأیید نشده است.
نظرات کاربران