آمریکا بار دیگر مسیرهای مالی ایران را هدف گرفت؛ از بانک عراقی تا صرافی‌های ایرانی

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه طرح «Operation Economic Outcast» مجموعه تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه چند بانک، صرافی، شرکت و فرد مرتبط با شبکه‌های مالی ایران اعلام کرده است؛ اقدامی که به گفته واشنگتن با هدف محدودکردن دسترسی ایران به ارز خارجی و کانال‌های مالی بین‌المللی انجام می‌شود.

در مهم‌ترین بخش این بسته، بانک عراقی International Development Bank for Investment and Finance یا IDB در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. خزانه‌داری آمریکا مدعی است این بانک برای ایران دسترسی به دلار و خدمات مالی فراهم کرده و با برخی نهادهای ایرانی و گروه‌های همسو با ایران در عراق ارتباط داشته است.

براساس بیانیه خزانه‌داری، IDB در گذشته از سازوکارهای انتقال دلاری عراق استفاده کرده و به ادعای آمریکا بخشی از سود حاصل از فعالیت‌های خود را به ایران منتقل کرده است. این بانک تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم شده است.

دو بانک برون‌مرزی مرتبط با ایران نیز در این بسته قرار گرفته‌اند. خزانه‌داری آمریکا، Jazireh International Bank Company را وابسته به بانک ملت و Chabahar International Bank Overseas Company را وابسته به بانک شهر معرفی کرده و مدعی شده این بانک‌ها برای انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد و تسهیل تراکنش‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در اقدامی همزمان، وزارت خارجه آمریکا بانک کوبایی Banco Internacional de Comercio یا BICSA را نیز هدف قرار داده است. واشنگتن می‌گوید این بانک از سال ۲۰۲۲ به بانک کارآفرین ایران خدمات ارائه کرده است.

بخش دیگری از تحریم‌ها به شبکه‌های صرافی و شرکت‌های واسطه اختصاص دارد. خزانه‌داری آمریکا چند صرافی ایرانی، یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ و تعدادی از کارکنان و فعالان مالی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. واشنگتن مدعی است برخی از این شبکه‌ها در انتقال صدها میلیون دلار برای مؤسسات مالی و شرکت‌های ایرانی نقش داشته‌اند و از شرکت‌های پوششی، واسطه‌های ارزی و حساب‌های خارجی برای جابه‌جایی پول استفاده کرده‌اند.

در میان نهادهای هدف‌گرفته‌شده، نام چند صرافی ایرانی از جمله Najafzadeh Exchange، Jalali Exchange و Hosseini Parsa Exchange دیده می‌شود. شرکت هنگ‌کنگی Elitesphere Trading نیز به ادعای خزانه‌داری آمریکا در انتقال منابع مالی مرتبط با شبکه‌های تحریم‌شده نقش داشته است.

آمریکا همچنین یک واسطه نفتی ایرانی به نام ر.رضوی را تحریم کرده است. خزانه‌داری مدعی است او در فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای حاصل از آن از طریق شبکه‌های مالی غیررسمی نقش داشته و از مسیرهایی در هنگ‌کنگ، امارات و ترکیه برای جابه‌جایی منابع استفاده کرده است.

خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه تأکید کرده است که دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده که در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار داشته باشند، مسدود خواهند شد.

همچنین مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه تراکنش‌های قابل‌توجهی برای اشخاص و نهادهای تحریم‌شده انجام دهند، ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه قرار گیرند یا دسترسی آنها به حساب‌های کارگزاری در نظام مالی آمریکا محدود شود. اقدام جدید واشنگتن نشان می‌دهد تمرکز آمریکا در این مرحله بیش از گذشته روی بانک‌های واسط، صرافی‌ها و کانال‌های انتقال ارز متمرکز شده است؛ یعنی بخش‌هایی که می‌توانند در شرایط تحریم به ارتباط مالی ایران با خارج کمک کنند.

با این حال، بخش قابل‌توجهی از جزئیات مطرح‌شده در این بیانیه، ادعاهای رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره نحوه فعالیت این شبکه‌هاست و در متن منتشرشده، برای همه این موارد مستندات قضایی یا احکام مستقل ارائه نشده است.

این مطلب صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی و بازتاب محتوای بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده است.