دادستانی فدرال منهتن به پیروزی دیگری علیه شرکت‌های رمزارزی دست یافت. صرافی کوکوین (KuCoin)، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان، به نقض قوانین مبارزه با پولشویی آمریکا اعتراف و موافقت کرد بیش از ۲۹۷ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
دنیل ساسون، رئیس موقت دفتر دادستانی منهتن، روز دوشنبه اعلام کرد که دولت فدرال به توافقی با صرافی کوکوین مستقر در سیشل دست یافته است. بر اساس اعلامیه وزارت دادگستری، این صرافی در اجرای موثر برنامه‌های مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان کوتاهی کرده، معاملات مشکوک را گزارش نکرده و نزد شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا ثبت نشده است.
علاوه بر پرداخت جریمه سنگین، کوکوین پذیرفته که حداقل به مدت دو سال از بازار آمریکا خارج شود. چون گان و که تانگ، دو تن از بنیانگذاران کوکوین که با اتهامات کیفری روبرو بودند نیز موافقت کردند از تمامی سمت‌های خود در این صرافی کناره‌گیری کنند.
ساسون در بیانیه‌ای گفت:
اعتراف به این جرایم نشان می‌دهد که سرپیچی از قوانین و ادامه فعالیت‌های غیرقانونی چه هزینه‌ای دارد.
کوکوین در بیانیه‌ای اعلام کرد از دستیابی به توافق با وزارت دادگستری خرسند است و تاکید کرد:
در حالی که چالش‌های نظارتی در آمریکا را حل می‌کنیم، می‌خواهیم به کاربران جهانی خود اطمینان دهیم که فعالیت ما در سایر بازارهای غیرمحدود کاملاً بدون تغییر باقی می‌ماند.
این اقرار به جرم در پی توافق سال ۲۰۲۳ کوکوین با دادستان کل نیویورک صورت می‌گیرد. در آن زمان، این صرافی بیش از ۲۲ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد و پذیرفت که به دلیل عدم ثبت به عنوان کارگزار اوراق بهادار و کالا در نیویورک، در این ایالت فعالیت نکند.
در مارس ۲۰۲۴، دولت فدرال کوکوین را متهم کرد. دادستان‌ها ادعا کردند این شرکت از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ فرآیند احراز هویت مشتریان را به صورت اختیاری ارائه داده است. به گفته وزارت دادگستری، کارمندان کوکوین به طور منظم و مکرر در شبکه‌های اجتماعی عمومی اعلام می‌کردند که احراز هویت در کوکوین اجباری نیست.
این صرافی یکی از چندین شرکت قدرتمند رمزارز است که توسط ساسون و دفتر او مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. او و همکارانش در نیویورک همچنین سم بنکمن-فرید، هم‌بنیانگذار FTX و دو کوان، هم‌بنیانگذار ترافورم لبز (Terraform Labs) را تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند.
بنکمن-فرید به هفت فقره کلاهبرداری و توطئه محکوم و به ۲۵ سال زندان محکوم شد، هرچند به حکم محکومیت خود اعتراض کرده است. کوان نیز پس از یک نبرد طولانی استرداد در مونته‌نگرو، قرار است در نیویورک محاکمه شود.
نظرات کاربران