اف‌ بی‌ آی با ایجاد توکن جعلی، شبکه گسترده کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال را متلاشی کرد

در یک عملیات بی‌سابقه و پیچیده، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) با ایجاد یک توکن جعلی به نام NexFundAI، موفق به شناسایی و افشای یک شبکه گسترده کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال شد. در پی این عملیات، دادستان‌های فدرال در بوستون ۱۸ فرد و نهاد، از جمله چهار شرکت بزرگ ارزهای دیجیتال – Gotbit، ZM Quant، CLS Global و MyTrade – را به اتهام دستکاری بازار تحت پیگرد قانونی قرار دادند.

این اتهامات ناشی از تقلب گسترده‌ای است که شامل دستکاری بازار و واش تریدینگ با هدف فریب سرمایه‌گذاران و افزایش مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال بوده است. FBI با ایجاد این توکن به صورت مخفیانه، توانست خدمات شرکت‌های متهم را که ظاهراً در افزایش حجم معاملات و قیمت‌ها برای کسب سود تخصص داشتند، جذب کند.

جودی کوهن، مأمور ویژه مسئول بخش بوستون FBI، اظهار داشت:

FBI گام بی‌سابقه‌ای برداشت و توکن و شرکت خود را ایجاد کرد تا این کلاهبرداران را شناسایی، مختل و به عدالت بسپارد.

این اتهامات طرح گسترده‌ای از واش تریدینگ را پوشش می‌دهد که در آن متهمان ارزش بیش از ۶۰ توکن، از جمله توکن Saitama را که در اوج خود به ارزش بازار ۷.۵ میلیارد دلار رسیده بود، به طور مصنوعی افزایش داده‌اند.

متهمان با ادعاهای دروغین درباره توکن‌ها و استفاده از تاکتیک‌های فریبنده، سرمایه‌گذاران را گمراه کرده و پس از افزایش مصنوعی قیمت‌ها، با فروش توکن‌ها در این قیمت‌های بالا، در طرح کلاسیک پامپ و دامپ، سرمایه‌گذاران را فریب می‌دادند.

شرکت‌های ارز دیجیتال متهم همچنین بازارسازانی مانند ZM Quant و Gotbit را برای انجام واش تریدینگ استخدام کرده بودند. این شرکت‌ها با استفاده از کیف پول‌های متعدد، معاملات صوری انجام می‌دادند و ماهیت واقعی فعالیت را پنهان می‌کردند، در حالی که حجم معاملات جعلی ایجاد می‌کردند تا توکن‌ها برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر به نظر برسند.

مقامات بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را ضبط و چندین ربات معاملاتی را که مسئول میلیون‌ها دلار واش ترید بودند، غیرفعال کرده‌اند. چندین متهم به جرم خود اعتراف کرده یا موافقت کرده‌اند این کار را انجام دهند، در حالی که دیگران در ایالات متحده، بریتانیا و پرتغال دستگیر شده‌اند.

جاشوا لوی، دستیار دادستان ایالات متحده، تأکید کرد که واش تریدینگ مدت‌هاست در بازارهای مالی سنتی ممنوع شده و اکنون همان قوانین در صنعت ارزهای دیجیتال نیز اعمال می‌شود.

متهمان که تا زمان اثبات جرم بی‌گناه فرض می‌شوند، با مجازات‌های سنگینی از جمله تا ۲۰ سال زندان برای اتهامات دستکاری بازار و کلاهبرداری مواجه هستند.

برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال می‌توانید به وب‌سایت ایران بروکر مراجعه کنید.