وبسایت بلومبرگ (Bloomberg) با انتشار گزارشی مبنی بر افزایش فعالیت سرویس مخفی ایالات متحده (US Secret Service) برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی در جهان خبر داده است.
طبق این گزارش، مرکز عملیات‌های تحقیقاتی جهانی (به اختصار GIOC) در سرویس مخفی آمریکا، در حال آموزش بین‌المللی به نیروهای امنیتی کشور‌های مختلف است. بر اساس ادعای مسئولین این طرح، بیش از ۶۰ کشور میزبان این دوره‌های آموزشی رایگان بوده‌اند که اکثراً کشورهایی هستند که چارچوب‌های نظارتی ضعیفی دارند.
یکی از سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌هایی که انجام شده، مربوط به کشورهایی است که برنامه‌های اقامت در ازای سرمایه‌گذاری دارند.
یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری که معرفی شده است، ایجاد اعتماد در فضای مجازی است که پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری در رمزارزها را معرفی می‌کنند. جیمی لم (Jamie Lam)، تحلیلگر ارشد تحقیقات سرویس مخفی، در این مورد می‌گوید:
این افراد با یک حساب کاربری جعلی و جذاب گفت‌وگو را شروع می‌کنند، در صورتی که حقیقت پشت این حساب کاربری، یک دام برای کلاهبرداری است.
تیم مرکز عملیات‌های تحقیقاتی جهانی توانسته با استفاده از اقدامات مختلفی همچون ابزارهای متن‌باز، پیگیری و ردیابی دامنه‌ها، کیف پول‌های ارز دیجیتال و حتی خطاهای لحظه‌ای VPN، پول‌های سرقت‌شده را پیگیری کنند. این اقدامات منجر به توقیف تقریباً ۴۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال در دهه اخیر شده است.
بر اساس آمارهای سازمان اف‌بی‌آی (FBI)، آمریکایی‌ها در سال گذشته میلادی، حدود ۹.۳ میلیارد دلار در اثر کلاهبرداری‌های رمزارزی از دست داده‌اند؛ این عدد بیش از نیمی از کل خسارات اینترنتی در آن سال (۱۶.۶ میلیارد دلار) بوده است. طبق داده‌ها، اکثر قربانیان افراد مسن بوده‌اند که به دلیل سرمایه‌گذاری در سایت‌های جعلی حدود ۲.۸ میلیارد دلار از دست داده‌اند.
گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که سرویس مخفی برای بازیابی مبالغ سرقت شده، برای ردیابی تراکنش‌ها و فریز کیف پول‌ها از شرکت‌هایی مانند کوین بیس و بنیاد تتر کمک می‌گیرد.
پاتریک فرینی (Patrick Freaney)، رئیس دفتر میدانی نیویورک سرویس مخفی آمریکا، می‌گوید:
ما به مدت ۱۶۰ سال، در حال دنبال‌کردن پول بوده‌ایم که این آموزش‌ها نیز بخشی از آن است.
نظرات کاربران