وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) صرافی ارزهای دیجیتال کوکوین (KuCoin) و دو تن از بنیانگذاران آن را به دلیل نقض قانون رازداری بانکی و انتقال پول بدون مجوز متهم و از آنها شکایت کردند.
وزارت دادگستری ایالات متحده در اطلاعیه خود مدعی شد که کوکوین و بنیانگذاران آن، چون گان (Chun Gan) و که تانگ (Ke Tang) با تبدیل کردن کوکوین به یکی از بزرگترین صرافیهای ارزهای دیجیتال در جهان، قوانین مبارزه با پولشویی ایالات متحده را نقض کردهاند.
در این مرحله، دامیان ویلیامز (Damian Williams)، دادستان کل ناحیه جنوبی نیویورک و دارن مک کورمک (Darren McCormack)، مامور ویژه دفتر تحقیقات امنیت داخلی نیویورک (HSI) گفتند که کیفرخواستی علیه کوکوین و بنیانگذاران آن تنظیم شده است.
بر اساس این کیفرخواست، صرافی ارزهای دیجیتال کوکوین و بنیانگذاران آن متهم به توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای نقض اسرار بانکی هستند.
دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، در مورد پرونده کوکوین چنین گفت:
همانطور که در کیفرخواست امروز ادعا شده، کوکوین و بنیانگذاران آن عمداً تلاش کردند این واقعیت را پنهان کنند که کاربران آمریکایی زیادی در حال تراکنش بر روی پلتفرم این صرافی هستند.
در واقع، گفته میشود که کوکوین از پایگاه بزرگ مشتریان خود در ایالات متحده استفاده کرده تا با میلیاردها دلار تراکنش روزانه و تریلیونها دلار حجم معاملات سالانه، به یکی از بزرگترین صرافیهای اسپات و مشتقات ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شود.
اما با بهرهگیری از فرصتهای منحصر به فرد در ایالات متحده، موسسات مالی مانند کوکوین نیز باید از قوانین ایالات متحده برای کمک به کشف و از بین بردن جرم و جنایت و طرحهای کلاهبرداری پیروی کنند. با این حال، کوکوین عمداً تصمیم به عدم انجام این کار گرفته است.
گفته میشود که متهمان نتوانستند حتی سیاستهای اولیه مبارزه با پولشویی را اجرا کنند و به کوکوین اجازه دادند در پشت پرده بازارهای مالی فعالیت کند و به عنوان پناهگاهی برای پولشویی غیرقانونی استفاده شود.
کیفرخواست ما باید پیام روشنی را به سایر صرافیهای ارزهای دیجیتال ارسال کند: اگر قصد دارید به مشتریان ایالات متحده خدماترسانی کنید، باید تابع قوانین این کشور باشید.
