در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی تاریخ بریتانیا، ژیمین چیان (Zhimin Qian)، تبعه چینی، به ۱۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد. این حکم پس از آن صادر شد که مقامات بریتانیایی ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین را از وی توقیف کردند. به گفته پلیس، این بزرگ‌ترین میزان بیت‌کوین توقیفی در تاریخ بریتانیا است.
کلاهبرداری چند میلیارد دلاری و پولشویی
چیان که با نام مستعار یادی ژانگ (Yadi Zhang) نیز شناخته میشود، در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در چین یک طرح کلاهبرداری بزرگ به راه انداخت. او حدود ۱۲۸,۰۰۰ نفر را فریب داد و نزدیک به ۴.۶ میلیارد پوند (۶.۳ میلیارد دلار) از آنها کلاهبرداری کرد. بخشی از این مبلغ، معادل ۲۰ میلیون پوند، به بیت‌کوین تبدیل شد. این فرد پس از فرار از چین در سال ۲۰۱۷، به بریتانیا رفت. در آنجا با جیان ون (Jian Wen)، همدست خود که پیشتر به جرم پولشویی محکوم شده بود، آشنا شد. آنها به‌طور مشترک تلاش کردند تا املاک چند میلیون پوندی در لندن خریداری کنند.
دستگیری و زندان
چیان در سال ۲۰۲۴ پس از گذشت سال‌ها فرار، در نیویورک دستگیر شد. پس از دستگیری، او در اختیار پلیس بریتانیا قرار گرفت و مشخص شد که در زمان دستگیری، وی مبلغ ۶۲ میلیون پوند (۸۱.۴ میلیون دلار) ارز دیجیتال و مقدار زیادی پول نقد و دو گذرنامه جعلی در اختیار داشته است.
همدست وی، سنگهوک لینگ (Senghok Ling)، ملیت مالزیایی نیز به جرم پولشویی به ۴ سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شد.
ریچارد هرمر (Richard Hermer)، دادستان کل بریتانیا، در مورد این حکم گفت:
“این دو کلاهبردار بزرگ با اقدامات خود درد و رنج زیادی را برای هزاران نفر ایجاد کردند تا بتوانند از ثروت‌های غیرقانونی خود زندگی لوکسی داشته باشند.”
نظرات کاربران