بررسی یکی از کلاهبرداری‌های میلیارد دلاری با تتر در اپلیکیشن‌های دوستیابی

یک گزارش جدید و جامع نشان می‌دهد که استیبل کوین تتر به طور گسترده‌ای به عنوان روش پرداخت در یک مارکت‌پلیس جرم و جنایت مورد استفاده قرار می‌گیرد و کیف پول‌های غیرقانونی در سه سال گذشته بیش از ۱۱ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند.

شرکت تحلیل بلاک چین Elliptic اعلام کرد که تتر روش اصلی پرداخت پلتفرمی به نام «Huione Guarantee» است که تراکنش‌ها را برای مجرمان سایبری و مشتریان آن‌ها تسهیل می‌کند.

برخی از فروشندگان ادعا می‌کنند که می‌توانند در پولشویی، به ویژه با پول‌های کثیف به دست آمده از کلاهبرداری‌های «اپلیکیشن‌های دوستیابی» کمک کنند. برخی دیگر می‌گویند که حاضرند در رسیدگی به عواید حاصل از اخاذی‌ها همکاری داشته‌ باشند.

کلاهبرداری‌های رخ داده در اپلیکیشن‌های دوستیابی شامل این است که کلاهبرداران به تدریج اعتماد افراد ساده‌لوح را جلب می‌کنند (اغلب با تظاهر به علاقه عاشقانه) و آن‌ها را تشویق می‌کنند تا کل پس‌انداز زندگی خود را در سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی بیش از حد جذاب قرار دهند.

از طریق Huione Guarantee، حتی امکان استخدام افراد برای ایجاد وب‌سایت برای این فرصت‌های سرمایه‌گذاری جعلی و خرید نرم‌افزار «تغییر چهره هوش مصنوعی» برای ارتباط قانع‌کننده کلاهبرداران با طعمه‌هایشان نیز وجود دارد.

میلیاردها دلار در کلاهبرداری‌هایی از این دست از دست رفته، اما نمی‌توان از این واقعیت غافل شد که اغلب افرادی که این جرایم را انجام می‌دهند نیز قربانی هستند. آن‌ها اغلب به امید کار پردرآمد به کشورهایی مانند کامبوج و میانمار سفر می‌کنند و تنها با ضبط گذرنامه زندانی می‌شوند.

‌Elliptic هشدار داد:

برخی از این کارگران اجباری دست به خودکشی می‌زنند یا در شرایط مشکوکی می‌میرند.

محققان شواهد محکمی ارائه دادند که نشان می‌دهد Huione Guarantee عمدتاً به عنوان یک بازار غیرقانونی فعالیت می‌کند. علاوه بر این، این شرکت با یک شرکت بزرگ کامبوجی که در صنایع مختلفی مانند خطوط هوایی و املاک و مستغلات فعالیت می‌کند، ارتباط دارد. یکی از مدیران این شرکت رابطه نزدیکی با نخست‌وزیر کامبوج دارد.

این گزارش به ابعاد گسترده کلاهبرداری‌های «اپلیکیشن‌های دوستیابی» اشاره می‌کند. شرکت Elliptic بیان کرد که یکی از مزایای استفاده از پرداخت‌های ارز دیجیتال، شفافیت بلاکچین است که امکان ردیابی و مسدود کردن تراکنش‌های USDT را فراهم می‌کند تا درآمد کلاهبرداران قطع شود.

با ثبت نام در صرافی توبیت می‌توانید تتر یا سایر استیبل کوین‌ها را خریداری کنید.