مقامهای قضایی آمریکا حدود ۸۴ میلیون دلار از داراییهای مرتبط با یک شرکت خدمات پرداخت را توقیف کردهاند؛ شرکتی که به گفته دادستانها، از طریق یک بانک در دومینیکا برای مشتریانی از جمله تتر و بیتفینکس نقلوانتقال پول انجام میداده است. تتر ارتباط بانکی خود با این مجموعه را تأیید کرده، اما میگوید از تخلفات ادعایی اطلاعی نداشته و میزان داراییهایش در بانک موردنظر محدود است.
به گزارش رویترز و فایننشال تایمز، محور این پرونده شرکتی به نام Capstone است که در ایالت مونتانای آمریکا ثبت شده بود. دادستانها مدعیاند این شرکت بدون مجوز لازم خدمات انتقال پول ارائه میکرد و هنگام افتتاح حساب در بانکهایی مانند ولز فارگو و جیپی مورگان، فعالیت خود را بهعنوان خدمات فناوری اطلاعات معرفی کرده بود.
طبق اسناد پرونده، Capstone با بانک EQIBank در دومینیکا همکاری میکرد و به دستور این بانک، پرداختهایی را برای دو شرکت فعال در حوزه رمزارز انجام میداد. نام این دو شرکت در دادخواست منتشر نشده، اما فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که منظور، تتر و صرافی بیتفینکس بوده است.
بر اساس گزارش رویترز، نزدیک به ۸۱ میلیون دلار از حسابهای Capstone در ولز فارگو، حدود ۲ میلیون دلار از حساب این شرکت در جیپی مورگان و نزدیک به ۱.۲ میلیون دلار توکن USDT نیز توقیف شده است. وزارت دادگستری آمریکا در قالب یک پرونده حقوقی، خواستار مصادره این داراییها شده و رسیدگی به اتهامها همچنان ادامه دارد.
دادستانها همچنین ادعا کردهاند Capstone در تبدیل پولهای بهدستآمده از کلاهبرداریهایی که عاملان آن خود را مأمور افبیآی جا میزدند، به رمزارز نقش داشته است. بااینحال، در اسناد قضایی تخلفی به تتر و بیتفینکس نسبت داده نشده و شواهدی مبنی بر اطلاع آنها از این کلاهبرداریها ارائه نشده است. وکیل Capstone نیز اتهامها را رد کرده و گفته این شرکت قصد دارد اقدام قضایی دولت آمریکا را به چالش بکشد.
تتر تأیید کرده که مشتری EQIBank بوده، اما اعلام کرده دارایی نگهداریشده این گروه در بانک، تنها حدود ۰.۰۳۴ درصد از کل داراییهایش را تشکیل میدهد. سخنگوی شرکت همچنین گفته تتر از رفتارهایی که وزارت دادگستری به Capstone نسبت داده، اطلاعی نداشته است.
نکته مهم این است که ۸۴ میلیون دلار توقیفشده، مبلغی نیست که اعلام شده مستقیماً از ذخایر تتر مصادره شده باشد؛ این پرونده درباره داراییهای مرتبط با Capstone و مسیرهای بانکی مورد استفاده آن است. هنوز هم مشخص نیست این اتفاق چه اثری بر خدمات بانکی EQIBank یا مشتریان آن خواهد گذاشت.
نظرات کاربران