وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدامات گسترده‌ای را علیه پلتفرم غیرقانونی Nemesis آغاز کرده است. این پلتفرم که از سال 2021 تا مارس 2024 فعال بوده، به عنوان بازاری برای فروش مواد مخدر، مدارک جعلی و ابزارهای سایبری عمل می‌کرد.
Nemesis در کانال‌های رمزگذاری شده و تنها از طریق شبکه‌های ناشناس‌سازی مانند تور (Tor) قابل دسترسی بود. این پلتفرم بیش از 150 هزار کاربر و 1100 فروشنده داشت که حدود یک پنجم آنها از آلمان بودند.
بررسی‌های وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که حدود 30 میلیون دلار گردش مالی از طریق فروش مواد مخدر در این سایت انجام شده است. مقامات آلمانی با همکاری آمریکا و لیتوانی موفق به توقیف زیرساخت‌های سرور و رمزارزهایی به ارزش 102 هزار دلار شدند.
اف‌بی‌آی و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در چارچوب ائتلاف مشترک JCODE از اکتبر 2022 تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند. بنیانگذار Nemesis که بهروز پارساراد نام دارد، متهم است که عملیات فنی و جریان‌های مالی پلتفرم را هدایت می‌کرده و درآمدهای میلیونی از حق تراکنش‌ها کسب می‌کرده است.
تحلیل بلاکچین نشان می‌دهد که برخی کیف‌پول‌های تحریم شده، تراکنش‌های بسیار کوچک بیت کوین (BTC) را پردازش کرده‌اند. برخی از این تراکنش‌ها با صرافی‌هایی مانند FTX ،Paribu و Coingateمرتبط بوده‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا 49 کیف پول رمزارزی مرتبط با پارساراد را شناسایی و مسدود کرده است. این اقدام با هدف متوقف کردن فعالیت‌های مالی وی در آمریکا صورت گرفته است.
این اقدام در راستای برخورد با پلتفرم‌های دارک وب مانند Hydra و Genesis است. مقامات آمریکایی تأکید دارند که این پلتفرم‌ها نقش مهمی در گسترش بحران مواد مخدر در کشور دارند.
هرچند تاکنون هیچ بازداشتی صورت نگرفته، اما این تحریم‌ها با هدف جلوگیری از احیای مجدد چنین شبکه‌های مجرمانه‌ای اعمال شده است.
نظرات کاربران