براساس بیانیه رسمی منتشر شده در 9 مارس، Letitia James، دادستان کل ایالت نیویورک، شکایتی علیه صرافی KuCoin به اتهام فعالیت به‌عنوان واسطه معاملات اوراق بهادار و کالاها ثبت نشده در ایالت نیویورک ثبت کرده است.
نکته مهم این شکایت این است که در این دعوای قانونی اتریوم نیز به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی شده است. دادستان ایالت نیویورک با استناد به قانون مارتین یک پرونده علیه ویتالیک بوترین تشکیل داد. قانون مارتین 102 ساله پیش برای مقابله با کلاهبرداری در عرضه، فروش یا خرید اوراق بهادار تنظیم شده که به دادستان اختیارات گسترده‌ای برای اجرای قانون و تحقیقات می‌دهد.
این شکایت همچنین استیبل‌کوین LUNA و TerraUSD را به‌عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته است. این شکایت همچنین کوکوین را متهم کرد که به دروغ خود را به‌عنوان یک صرافی معرفی کرده و اوراق بهادار ثبت نشده را از طریق KuCoin Earn ارائه می‌کند. KuCoin Earn بخشی از صرافی کوکوین است که از طریق سپرده‌گذارای رمزارزها می‌توان سود کسب کرد.
دادستان ایالت نیویورک یک حساب در صرافی کوکوین ایجاد کرد و قبل از طرح دعوی، ارزهای دیجیتال را با موفقیت به KuCoin Earn واریز کرد.
دادستان ایالت نیویورک به‌دنبال جلوگیری از فعالیت صرافی کوکوین در نیویورک است و به این صرافی دستور داد تا تمام IP و GPSهای مربوط به این منطقه جغرافیایی را مسدود کند.
دادستان کل ایالت نیویورک می‌گوید:
دفتر من یکی یکی با شرکت‌های ارزهای دیجیتال که به طرز گستاخانه‌ای قوانین ما را نادیده می‌گیرند و سرمایه‌گذاران را در معرض خطر قرار می‌دهند، مقابله می‌کند… کاری که امروز انجام دادیم آخرین تلاش‌های ما برای مهار شرکت‌های ارز دیجیتال پنهان و ایجاد نظم در صنعت است. همه مردم و شرکت‌های فعال در نیویورک باید قوانین و مقررات ایالات ما را رعایت کنند. صرافی کوکوین بدون ثبت در نیویورک فعالیت می‌کرد و به همین دلیل ما به‌صورت جدی با آن مقابله و از دارایی سرمایه‌گذاران محافظت می‌کنیم.
صرافی کوکوین اخیرا با مسائل نظارتی در نقاط مختلف جهان از جمله تحریم توسط رگولاتور در انتاریو کانادا دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. همچنین این صرافی در فهرست صرافی‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال که توسط واحد اطلاعات مالی کره جنوبی تنظیم شده است قرار گرفت.
نظرات کاربران