با ابلاغ نسخه اصلاحی آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برای نخستینبار ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASP) در کنار سایر نهادهای مالی، رسماً در فهرست «اشخاص مشمول» این مقررات قرار گرفتند. این موضوع مطابق متن آییننامه و فهرست مندرج در صفحه ۲ سند ابلاغشده است. طبق این آیین نامه «خدمات داراییهای مجازی» بهعنوان یکی از فعالیتهای مشمول نام برده شده است.
بر اساس این الحاق جدید، صرافیهای رمزارزی، پلتفرمهای OTC، کیفپولهای ارائهدهنده خدمات مالی و دیگر واسطههای فعال در تبادل داراییهای مجازی از این پس باید الزامات مبارزه با پولشویی را همانند سایر نهادهای مالی رعایت کنند. این الزامات شامل احراز هویت مشتریان، شناسایی ذینفع واقعی، پایش مستمر تراکنشها و گزارش تراکنشهای مشکوک است. این موارد در بخشهای مختلف آییننامه، بهویژه صفحات ۵ تا ۷ به آنها اشاره شده است.
با این تغییر، فعالیت ارائهدهندگان خدمات رمزارزی رسماً زیر چتر نظارتی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد و آنها موظفاند ساختارهای کنترلی و سامانههای نظارتی خود را با استانداردهای تعیینشده منطبق کنند.
نکته مهم این است که آییننامه هیچ حکم اختصاصی جداگانهای برای رمزارزها وضع نکرده، اما با اضافه کردن VASPها به دایره اشخاص مشمول، تکالیف عمومی AML/CFT را به این صنعت تسری داده است.
این الحاق، تنها بخش آییننامهای است که مستقیماً به بازار رمزارز و صرافیهای داراییهای دیجیتال مرتبط است و بر اساس آن میتوان گفت:
فعالیت رمزارزی در ایران برای نخستینبار بهطور رسمی وارد چارچوب مقررات ضدپولشویی شده است.
در منبع این خبر فایل پیوست آییننامه موجود است
نظرات کاربران