مقامات هندی روز چهارشنبه اعلام کردند که آلکسی بسچیوکوف (Aleksej Besciokov)، بنیان‌گذار صرافی گارانتکس (Garantex) که به اتهام پولشویی تحت تحریم قرار دارد، در این کشور بازداشت شده است.
اداره تحقیقات مرکزی هند (CBI) با انتشار پستی در ایکس (X) اعلام کرد که این فرد ۴۶ ساله در شهر تیرووانانتاپورام (Thiruvananthapuram) دستگیر شده است. به گفته مقامات آمریکایی، صرافی گارانتکس با بانک‌های تحریم‌شده و گروه‌های مجرمانه در ارتباط بوده است.
مقامات هندی اعلام کردند که بسچیوکوف قصد خروج از کشور را داشته و بازداشت او بر اساس درخواست مقامات آمریکا انجام شده است.
هفته گذشته، دولت ایالات متحده وب‌سایت گارانتکس را مسدود کرد. این صرافی در سال ۲۰۲۲ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، پلیس فدرال (FBI) و وزارت دادگستری (DOJ)، با همکاری پلیس آلمان، به دلیل پولشویی دارایی‌های سرقت‌شده تحت تحریم قرار گرفت.
بر اساس کیفرخواستی که در ۷ مارس صادر شد، بسچیوکوف، شهروند لیتوانی، همراه با همدستانش از پولشویی وجوه غیرقانونی در صرافی گارانتکس آگاه بوده و به آن اجازه داده است.
همچنین، مقامات فدرال ادعا کرده‌اند که گروه هکری لازاروس (Lazarus Group)، که تحت حمایت کره شمالی قرار دارد، از این صرافی برای مخفی کردن دارایی‌های سرقت‌شده استفاده کرده است.
