وزارت دادگستری آمریکا گزارش داد که دو مرد آمریکایی که یک کلاهبرداری ۳۰ میلیون دلاری فارکس را سازماندهی کرده بودند، تا پنج سال زندان محکوم شدند.
مایکل دیون، ساکن فلوریدا، ۵۰ ساله، به چهار سال و هفت ماه زندان محکوم شد، در حالی که پاتریک گالاگر، ساکن ماساچوست، ۴۵ ساله، به پنج سال زندان محکوم شد. هر دو در سپتامبر ۲۰۲۲ به طراحی نقشه برای کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کردند که حداکثر پنج سال حبس دارد.
طبق پرونده‌های دادگاه، طرح معاملاتی فارکس توسط این دو فرد از طریق شرکتی با نام Global Forex Management اداره می‌شد. آن‌ها با یک بروکر و ارائه دهنده پلت فرم معاملات آنلاین به نام IB Capital توطئه کردند و بر اساس بازده‌های جعلی قبلی وعده سود بالایی به مشتریان دادند.
آن‌ها به سرمایه‌گذاران اطلاع دادند که وجوه آن‌ها با استفاده از یک پلتفرم معاملاتی اینترنتی ارائه شده توسط شرکت همکار(IB Capital) معامله می‌شود و به سرمایه‌گذاران وعده سود‌های بالا بر اساس تاریخچه قبلی جعلی را دادند.
در واقع، گالاگر و دیون با همکاری با همدستان خود در هلند، پول سرمایه‌گذاران را به سرقت بردند. آن‌ها با انجام معاملات ناموفق عمدی در می۲۰۱۲، ۳۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران سرقت کردند. سپس این پول از طریق شرکت‌های ساختگی که در سراسر جهان تشکیل شده بودند، جا به جا کردند.
به یاد داشته باشید که همیشه وضعیت نظارتی و اعتبار یک کارگزار فارکس را قبل از ثبت نام در آن بررسی کنید.
