طبق حکم دادگاه نیویورک 10 جولای 2024 دو تن از مدیران ارشد سابق صرافی ارز دیجیتال FTX، گری وانگ و نیشاد سینگ، اواخر سال جاری به جرم خود در دادگاه نیویورک محکوم خواهند شد.
وانگ که بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری سابق FTX بود، در تاریخ 30 نوامبر به جرم خود اعتراف خواهد کرد. جلسه محاکمه سینگ، مدیر مهندسی سابق این صرافی، نیز در تاریخ 30 اکتبر برگزار می‌شود.
قاضی لوئیس کاپلان که پیش از این ریاست محاکمه سم بنکمن-فرید، مدیر عامل FTX را بر عهده داشت، قاضی پرونده این دو مدیر نیز است. بنکمن فرید در ماه مارس به جرائم خود در ارتباط با فروپاشی FTX به 25 سال زندان محکوم شد.
وانگ و سینگ که از افراد نزدیک به بنکمن فرید محسوب می‌شدند، پس از نابودی FTX در نوامبر 2022 به اتهامات جنایی خود اعتراف و با دادستان‌ها همکاری کردند. هر دو در دادگاه علیه بنکمن فرید شهادت دادند و فاش کردند که پیش از اعلام ورشکستگی FTX از تخلفات صورت‌گرفته در این صرافی مطلع بوده‌اند.
وانگ در جریان اعترافات خود به سوءرفتارهای مالی در FTX اقرار کرد و اذعان داشت که بر اساس دستورالعمل‌های بنکمن فرید، به Alameda Research امتیازات غیرقانونی اعطا شده است. سینگ نیز در مورد هزینه‌های هنگفت و استفاده یک‌جانبه بنکمن فرید از منابع Alameda شهادت داد.
کارشناسان حقوقی معتقدند که وانگ و سینگ با توجه به جرایمشان ممکن است به چندین دهه زندان محکوم شوند. با این حال، همکاری آنها با مقامات قضایی می‌تواند شامل تخفیف در مجازاتشان شود.
این احکام پس از آن صادر می‌شود که رایان سالام، یکی دیگر از مدیران کلیدی FTX، به دلیل تخلفات مالی در جریان فعالیت‌های انتخاباتی و اداره یک صرافی غیرمجاز پول به 7.5 سال زندان محکوم شد. سالام پس از صدور حکم در ماه می، در شبکه‌های اجتماعی به فعالیت گسترده‌ای پرداخته است.
حکم نهایی کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research که به هفت مورد اتهام فدرال اعتراف کرده و علیه بنکمن فرید شهادت داده است، هنوز صادر نشده است.
الیسون در جریان محاکمه بنکمن فرید که نامزد سابق او نیز بود، تأیید کرد از وجوه مشتریان برای تأمین مالی فعالیت‌های Alameda استفاده شده است.
او همچنین در دادگاه اذعان داشت که دولت چین به‌عنوان بخشی از تحقیقات پولشویی، یک میلیارد دلار از وجوه Alameda را که در صرافی‌های ارز دیجیتال OKX و Huobi نگه‌داری می‌شد، مسدود کرده است.
