در پی استرداد دو هیونگ کوان، بنیانگذار کره‌ای شرکت ترافرم لبز (Terraform Labs) به ایالات متحده در ۳۱ دسامبر سال گذشته، وی اکنون با اتهامات متعدد کلاهبرداری فدرال روبرو شده که می‌تواند به محکومیت ۱۳۰ ساله زندان منجر شود.
کوان که پس از تلاش برای فرار با گذرنامه جعلی در مونته‌نگرو دستگیر شد، برای محاکمه به منهتن منتقل شده است. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) ادعا می‌کند که وی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های کلاهبرداری تاریخ را اجرا کرده است.
بر اساس اسناد دادگاه، این طرح شامل ادعاهای دروغین، دستکاری بازار و سوء استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران بوده که پس از سقوط استیبل کوین UST و ارز دیجیتال خواهر آن، لونا (Luna)، منجر به زیان بیش از ۴۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاران شد.
ترافرم لبز که در سال ۲۰۱۸ توسط دو کوان تأسیس شد، به عنوان یک پلتفرم بلاکچین انقلابی معرفی می‌شد که هدف آن ایجاد یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز از طریق استیبل کوین‌ها و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) بود. در مرکز این اکوسیستم، TerraUSD (UST) قرار داشت که ارزش خود را از طریق مکانیسمی پیچیده با ارز لونا حفظ می‌کرد.
با این حال، در می ۲۰۲۱، اولین ترک‌ها در نمای این پروژه ظاهر شد، زمانی که UST به طور موقت ارزش خود را از دست داد. طبق بیانیه وزارت دادگستری، کوان با شرکت‌های معاملات با فرکانس بالا همدستی کرده بود تا به طور مصنوعی UST را تثبیت کند و نقص‌های سیستماتیک در پروتکل ترافرم را پنهان نماید.
علی‌رغم این مداخلات، در می ۲۰۲۲، ارزش UST مجدداً سقوط کرد و منجر به فروپاشی فاجعه‌بار هر دو ارز UST و لونا شد. این سقوط بیش از ۴۰ میلیارد دلار مارکت کپ را از بین برد و سرمایه‌گذاران بی‌شماری را در سراسر جهان متضرر کرد.
دادستان‌ها ادعا می‌کنند کوان پس از این واقعه تلاش کرد تا با پولشویی از طریق بلاکچین‌های مختلف، صرافی‌ها و حساب‌های بانکی سوئیس، دخالت خود را پنهان کند.
دادگاه اولیه کوان برای ۸ ژانویه ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. اتهامات علیه او شامل دو فقره کلاهبرداری در حوزه کالا، دو فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار، دو فقره کلاهبرداری با استفاده از شبکه‌های اینترنتی و دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و دستکاری بازار است.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، با تأکید بر اهمیت استرداد کوان اظهار داشت:
ما علی‌رغم تلاش متهم برای پنهان کردن رد پای خود از طریق پولشویی و استفاده از گذرنامه جعلی برای سفر به کشوری بدون معاهده استرداد با ایالات متحده، موفق به استرداد او شدیم.
گارلند همچنین تأکید کرد که جرائم مالی در این مقیاس، صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی مجرمان، بدون مجازات نخواهند ماند.
نظرات کاربران