طبق گزارشات به دست آمده، قاچاقچیان مواد مخدر تصمیم گرفته‌اند از طریق بانک سیتی‌گروپ (Citigroup) پولشویی کنند و به دلیل اقدامات ضعیف سیتی برای پیشگیری از کلاهبرداری‌ها، این بانک را به‌عنوان یک تسهیل‌کننده می‌بینند.
به گفته مقامات مجری قانون ایالات متحده، دو شهروند کالیفرنیا مبالغ زیادی پول نقد را در دستگاه‌های خودپرداز سیتی بانک سپرده‌گذاری کردند که این موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد پولشویی شد. گزارش شده که آن‌ها با کارتل مواد مخدر سینالوآ، یکی از بزرگترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در جهان مرتبط هستند.
فایننشال تایمز روز دوشنبه گزارش داد که این دو مرد با نام‌های گیلرمو زامبرانو (Guillermo Zambrano) و لوئیس بلندریا-کنتراس (Luis Belandria-Contreras)، نزدیک به 36000 دلار وجه نقد را به خودپردازهای سیتی بانک در ژانویه ۲۰۲۱ واریز کردند.
آن‌ها این کار را در فواصل کوتاه بین تراکتش‌های مختلف انجام دادند تا احتمالاً از اقدامات ضد‌پولشویی جلوگیری کنند.
دادستان‌ها ادعا می کنند که این افراد مبالغ سنگین را به سپرده‌های کوچکتر متعددی تقسیم کردند که ارزش هر کدام کمتر از 10000 دلار بود. آن‌ها معتقدند این رویکرد به جلوگیری از ایجاد گزارشات اجباری تراکنش‌های نقدی که بانک‌ها باید به خزانه‌داری ایالات متحده ارسال کنند، کمک کرده است.
مقامات اداره مبارزه با مواد مخدر به فایننشال تایمز گفتند که این دو فرد مظنون به عضویت در یک سازمان بزرگ جنایی هستند. این سازمان حداقل 50 میلیون دلار از فروش فنتانیل و متامفتامین در ایالات متحده پولشویی کرده است. بر اساس گزارشات، آن‌ها قبل از انتخاب سیتی‌گروپ، چندین بانک را مورد بررسی قرار دادند.
یکی از مقامات درگیر در این پرونده گفته که برخی از بانک‌ها الزامات نظارتی ضعیف‌تری دارند، به این معنی که سیتی‌گروپ ممکن است مسیر آسان‌تری را برای پولشویی ارائه دهد.
کریپتو دیگر ابزار انحصاری پولشویی نیست
ارزهای دیجیتال اغلب برای انتقال غیرقانونی وجوه مورد بررسی قرار می‌گیرند. با این حال، گزارش فایننشال تایمز نشان می‌دهد که مجرمان حتی از بانکداری سنتی هم برای پولشویی یا قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند.
سال‌هاست که مجریان قانون زنگ خطر را درباره کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی و همکاران چینی آن‌ها به صدا در آورده‌اند. این گروه‌ها مهارت زیادی در استفاده از بانک‌های معمولی برای تمیز کردن پول‌های کثیف خود پیدا کرده‌اند.
ماه گذشته مقامات ایالات متحده هشدار دادند که کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی برای خرید مواد تشکیل‌دهنده فنتانیل، یک ماده افیونی قوی که به بحران مرگبار اعتیاد آمریکا دامن می‌زند، به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.
الیزابت وارن (Elizabeth Warren) و دیگر سیاستمداران نیز از دولت بایدن خواسته‌اند تا در مورد اقدامات انجام شده برای مقابله با استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال در قاچاق مواد مخدر فنتانیل توضیح دهد.
نظرات کاربران