مجرمین حوزه ارز دیجیتال ممکن است تنها کسانی نباشند که سعی در پنهان کردن نقل و انتقالات غیرقانونی خود در زنجیره‌های بلاکچینی دارند. براساس گزارش شرکت تحلیلی Chainalysis، پولشویان سنتی – مجرمانی که خارج از حوزه ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند – پول نقد خود را به زنجیره بلاکچین هم انتقال می‌دهند.
گزارش اخیر Chainalysis در مورد پولشویی ارزهای دیجیتال که پنجشنبه منتشر شد، نوری بر دنیای به ظاهر پررونق انتقال پول در بلاکچین می‌تاباند که به طور قطع غیرقانونی نیستند، اما ویژگی‌های تراکنش‌هایی را دارند که در بانک‌ها باعث ایجاد نگرانی می‌شود.
کیم گراور (Kim Grauer)، رئیس بخش تحقیقات Chainalysis گفت:
پولشویان سنتی در حال استفاده از شبکه‌های ارز دیجیتال برای ایجاد «زیرساخت پولشویی در مقیاس بزرگ» هستند تا ردپای پول نقدی را که از خارج از حوزه ارز دیجیتال سرچشمه می‌گیرد، پاک کنند.
این نقل و انتقالات از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، سرقت‌ها و حملات باج‌افزاری که Chainalysis به خاطر شناسایی آن‌ها در بلاکچین (دفتر کل دیجیتال شفاف تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال) معروف است، سرچشمه نمی‌گیرند. نرم‌افزار و سیستم‌های برچسب‌گذاری آن‌ها به صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر نهادها کمک می‌کند تا از پذیرش وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه اجتناب و به محققان دولتی در ردیابی مظنونان کمک کنند.
در مقابل، این دسته از تراکنش‌های مبهم‌تر از کیف پول‌هایی می‌آیند که غیرقانونی شناخته نشده‌اند. با این حال، آن‌ها در زنجیره‌های بلاکچینی و به صرافی‌ها جریان می‌یابند و از استراتژی‌هایی پیروی می‌کنند که احتمالاً بخش‌های انطباق مالی سنتی آن‌ها را علامت‌گذاری می‌کنند.
گراور گفت بیشتر محققان آنچین از این که این نوع فعالیت‌ها سال‌هاست یک مشکل بالقوه بوده، شگفت‌زده نخواهند شد. با این حال، او گفت که گزارش جولای Chainalysis اولین تلاش این شرکت برای مستندسازی میزان این روند در کل بلاکچین است. این شرکت دریافت که این روند بسیار بزرگتر از پایه تراکنش‌های غیرقانونی شناخته شده است.
در واقع، Chainalysis هنگام تجزیه و تحلیل تمام پول‌های ارسال شده به صرافی‌ها در سال ۲۰۲۴، با انبوهی از تراکنش‌ها با ارزش کمتر از ۱۰ هزار دلار مواجه شد که در این نقطه قوانین KYC بیشتری اعمال می‌شود.
گراور گفت:
محققان ما هنگام تعیین اینکه آیا چیزی مشکوک است یا خیر، موارد زیادی را در نظر می‌گیرند.
