دادستانی پاریس تحقیقات گسترده‌ای را علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و سایر تخلفات کیفری آغاز کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، این تحقیقات که توسط بخش جرایم اقتصادی و مالی دادستانی پاریس (JUNALCO) هدایت میشود، فعالیت‌های بایننس از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ در فرانسه و اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهد. یکی از محورهای اصلی این پرونده، اتهامات مربوط به پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر است.
آغاز این تحقیقات پس از شکایت کاربرانی صورت گرفت که مدعی شده‌اند به دلیل اطلاعات گمراه‌کننده ارائه شده توسط این صرافی، متحمل خسارات مالی شده‌اند. همچنین کاربران ادعا کرده‌اند که بایننس بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم فعالیت کرده است.
لازم به ذکر است که مقامات فرانسوی پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ نیز تحقیقات مقدماتی را درباره احتمال جذب غیرقانونی مشتری و تخلفات مربوط به پولشویی توسط این صرافی انجام داده بودند.
این تنها چالش حقوقی بایننس نیست. این صرافی با مشکلات قانونی متعددی در سطح جهانی روبروست. در ایالات متحده، دیوان عالی این کشور اجازه پیگیری شکایتی را در رابطه با فروش توکن‌های ثبت نشده صادر کرده است. همچنین در استرالیا، نهادهای نظارتی علیه بخش معاملات مشتقه بایننس به دلیل طبقه‌بندی نادرست مشتریان خرد به عنوان مشتریان عمده و حذف حمایت‌های مصرف‌کننده، اقدام حقوقی انجام داده‌اند.
برای مشاهده لیست بهترین صرافی های ارز دیجیتال می‌توانید به سایت ایران بروکر مراجعه کنید.
نظرات کاربران