پلیس سلطنتی کانادا (RCMP) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بزرگ‌ترین عملیات توقیف دارایی دیجیتال در تاریخ این کشور را به سرانجام رسانده است. در این عملیات، دارایی‌های رمزارزی به ارزش ۵۶ میلیون دلار کانادا (حدود ۴۰ میلیون دلار آمریکا) از یک صرافی رمزارزی بدون مجوز به نام ترید اوگر (TradeOgre) مصادره شد.
بر اساس گزارش RCMP، این نخستین بار است که یک پلتفرم معاملاتی دارایی دیجیتال توسط نیروهای قانون‌گذار کانادایی به‌طور کامل منهدم و توقیف میشود. این پلتفرم که بدون احراز هویت فعالیت می‌کرد، به کاربران اجازه می‌داد بدون شناسایی هویت، حساب کاربری ایجاد کنند و به همین دلیل بستری مناسب برای پنهان‌سازی منبع وجوه و پول‌شویی سازمان‌های جنایی فراهم کرده بود.
پرونده این صرافی پس از دریافت گزارشی از یوروپل (Europol) در ژوئن ۲۰۲۴ به جریان افتاد. تیم ویژه مبارزه با پول‌شویی (MLIT) در جریان تحقیقات خود دریافت که ترید اوگر با قوانین و مقررات کانادا در خصوص پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های مجازی در تضاد بوده است. در بخشی از بیانیه پلیس آمده است:
تحقیقات نشان می‌دهد که بخش عمده وجوه جابه‌جا شده در ترید اوگر منشأ مجرمانه داشته است. جذابیت اصلی این نوع پلتفرم‌ها که نیازی به احراز هویت ندارند، در پنهان‌سازی منبع دارایی‌هاست؛ رویکردی که معمولاً توسط سازمان‌های مجرمانه برای پول‌شویی استفاده میشود.
درحال‌حاضر، وب‌سایت ترید اوگر بنری از سوی RCMP به نمایش گذاشته که در آن به توقیف دارایی‌های رمزارزی این پلتفرم اشاره شده است. پلیس همچنین اعلام کرده که داده‌های تراکنش‌های به‌دست‌آمده از این صرافی در حال تجزیه‌وتحلیل است و به‌زودی اتهامات قضایی علیه عاملان آن مطرح خواهد شد.
توقیف دارایی‌های ترید اوگر بخشی از روند جهانی مقابله با تخلفات حوزه رمزارز است. نبود قوانین یکپارچه جهانی باعث شده برخی از مجرمان از این خلا نظارتی سوءاستفاده کنند.
- در جولای ۲۰۲۵، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از یکی از بزرگ‌ترین توقیف‌های دارایی دیجیتال خود پرده برداشت و دارایی‌هایی به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار را که با شبکه‌ای گسترده از کلاهبرداری‌های موسوم به «Pig Butchering» مرتبط بود، مصادره کرد.
- همچنین اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) با همکاری اداره تحقیقات فدرال (FBI) بیش از ۱۰ میلیون دلار رمزارز را در جریان عملیات علیه کارتل سینالوا در میامی فلوریدا ضبط کرد.
- در انگلستان، دولت بریتانیا اخیراً از برنامه خود برای فروش ۷ میلیارد دلار بیت کوین مصادره‌شده به‌منظور تأمین بخشی از بودجه عمومی خبر داده است، هرچند هنوز جزئیات میزان فروش نهایی اعلام نشده است.
- اخیراً نیز مقامات ایالات متحده ۶۰۰ هزار دلار تتر (USDT) را از یک شهروند ایرانی که به تأمین فناوری‌های حساس برای دولت ایران متهم است، توقیف کردند.
نظرات کاربران