نقد و بررسی صرافی بیتراکس | آیا صرافی Bitrux به ایرانیان خدمات می‌دهد؟

صرافی بیتراکس (Bitrux) یک پلتفرم خارجی فعال در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال است که خدماتی مانند معاملات اسپات، مشتقات، پشتیبانی از رمزارزهای مختلف و سرویس پراپ فرم کریپتو ارائه می‌دهد. این صرافی با تمرکز بر تنوع بازارهای معاملاتی و خدمات جانبی، بخشی از کاربران ایرانی بازار رمزارز را نیز هدف قرار داده است.

در این بررسی، ایران بروکر اعتبار، امنیت، سابقه فعالیت، امکانات، بازارها، کارمزدها و وضعیت پشتیبانی بیتراکس را بررسی می‌کند تا شرایط استفاده از این صرافی و ریسک‌های احتمالی آن برای کاربران مشخص شود.

صرافی بیتراکس در حال ارائه خدمات پراپ تریدینگ است. طبق بررسی انجام شده در فهرست رسمی VARA امارات متحده عربی، مجوزی برای این نوع خدمات توسط این صرافی یافت نشده است. طبق مقررات VARA، شرکت‌های دارای مجوز خدمات دارایی دیجیتال مجاز به انجام معامله اختصاصی پراپ تحت همان مجوز نیستند. اگرچه کاربران ایرانی در حال حاضر امکان دسترسی و ثبت‌نام در بیتراکس را دارند، این صرافی محدودیت‌هایی برای کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی و حوزه‌های قضایی مشمول قوانین OFAC اعمال می‌کند و احراز هویت با مدارک ایرانی نیز امکان‌پذیر نیست. در صورت تمایل به فعالیت در این نهاد مالی، مراقب ریسک‌های احتمالی باشید.

معرفی صرافی بیتراکس (Bitrux)

صرافی بیتراکس (Bitrux) فعالیت عملیاتی خود را به طور رسمی از سال ۲۰۲۶ آغاز کرده و در زمره پلتفرم‌های نوپا در اکوسیستم ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرد. دامنه این سایت از ژانویه ۲۰۲۴ ثبت شده است.

با وجود سابقه کوتاه فعالیت، در صفحه «درباره ما» آمارهایی اعلام شده که برای پلتفرمی تازه راه‌اندازی‌شده قابل توجه به نظر می‌رسد. در مهر ۱۴۰۵، بیتراکس مدعی میزبانی از بیش از ۴ میلیون کاربر و ثبت حجم معاملات روزانه بیش از ۵ میلیون دلار است. این آمارها در حال حاضر امکان راستی‌آزمایی مستقل ندارند.

یکی از نکات مطرح شده در این صرافی، تنوع جفت‌ارزهای معاملاتی است. بنابر اطلاعات موجود در پلتفرم، بیش از ۲۰۰۰ کوین و توکن در بخش‌های مختلف لیست شده‌اند. تا زمان نگارش این بررسی، صرافی بیتراکس هنوز اپلیکیشن موبایل رسمی برای سیستم‌عامل‌های اندروید یا iOS منتشر نکرده است. کاربران تنها می‌توانند از وب‌اپلیکیشن (PWA) آن استفاده کنند.

آیا صرافی بیتراکس به ایرانیان خدمات می‌دهد؟

بررسی‌های ایران بروکر نشان می‌دهد که بیتراکس نسخه زبان فارسی را پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، در زمان نگارش مطلب حاضر، ورود به سایت پلتفرم با آی پی‌های ایران امکان‌پذیر است.

با بررسی صرافی بیتراکس، نکات مهم و متناقضی به چشم می‌خورد. در بخش فهرست کشورهای ممنوعه (Restricted Jurisdictions)، به صورت صریح تنها نام کشور ایالات متحده آمریکا درج شده است. اما در بندهای تکمیلی حقوقی تصریح شده است که اشخاص مقیم یا تبعه کشورهایی که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و همچنین حوزه‌های قضایی مشمول قوانین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، مجاز به افتتاح حساب و معامله در این پلتفرم نیستند.

این بند حقوقی زنگ خطری جدی برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود. از آنجاکه OFAC طی ماه‌های اخیر فشارهای سنگین و الزامات نظارتی شدیدی را بر ردیابی تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با کاربران ایرانی اعمال کرده است، صرافی بیتراکس از نظر حقوقی این حق را برای خود محفوظ دانسته که هر زمان اراده کند، دسترسی کاربران مشمول این بند را محدود یا مسدود سازد.

بررسی‌های کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که معامله‌گران داخل ایران امکان افتتاح حساب کاربری در بیتراکس را دارند. با این حال، باید به دو نکته کلیدی توجه داشت؛ در فرم ثبت نام بیتراکس، پیش شماره‌های ایران (+98) پشتیبانی نمی‌شود و امکان دریافت کد تایید پیامکی وجود ندارد؛ بنابراین کاربران ایرانی ملزم هستند فرایند ساخت حساب را صرفا از طریق ایمیل پیش ببرند.

همچنین در حال حاضر امکان انجام احراز هویت با مدارک هویتی ایرانی در این پلتفرم فراهم نیست. طی استعلام مستقیمی که کارشناسان ما از واحد پشتیبانی صرافی ارز دیجیتال بیتراکس به عمل آوردند، پشتیبانی این صرافی رسما اعلام کرد که کاربران ایرانی می‌توانند بدون نیاز به احراز هویت اجباری از تمامی خدمات معاملاتی پلتفرم استفاده کنند.

در این صرافی، احراز هویت برای فعالیت‌های پایه اجباری نیست و سقف برداشت روزانه حساب‌های بدون احراز هویت تا ۲ بیت کوین (BTC) در شبانه‌روز تعیین شده است.

از آنجاکه نام حوزه‌های قضایی تحت تحریم OFAC در بندهای سلب مسئولیت حقوقی سایت ذکر شده و مدارک ایرانی برای احراز هویت پذیرفته نمی‌شود، هرگونه تغییر در سیاست‌های داخلی صرافی یا فشارهای رگولاتوری بین‌المللی می‌تواند به بلوکه شدن حساب یا درخواست ناگهانی احراز هویت هویتی منجر شود.

بررسی اعتبار صرافی Bitrux

یکی از شاخص‌های اصلی در انتخاب هر صرافی متمرکز، میزان شفافیت، سابقه حقوقی و حضور رسمی آن در مراجع معتبر جهانی است. در هیچ بخشی از وب‌سایت بیتراکس سندی دال بر ثبت شرکت، شماره ثبت تجاری، آدرس دفتر مرکزی فیزیکی یا نام رگولاتور ناظر درج نشده است.

پس از مکاتبه و استعلام از بخش پشتیبانی بیتراکس در رابطه با ماهیت حقوقی صرافی، اپراتور اعلام کرد که این مجموعه به عنوان یک شرکت رسمی در کشور امارات متحده عربی به ثبت رسیده است.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید هیچ ثبت شرکت یا مجوزی برای Bitrux در فهرست‌های عمومی رسمی نهادهای نظارتی امارات متحده عربی یافت نشد.

بر اساس بررسی‌ها، دامنه رسمی این پلتفرم (bitrux.io) در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۴ (معادل ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲) به ثبت رسیده است. تاریخ انقضای این دامنه تا ژانویه ۲۰۲۷ تعیین شده است.

پلتفرم‌های معتبر حوزه ارزهای دیجیتال نظیر کوین مارکت‌ کپ (CoinMarketCap)، کوین ‌گکو (CoinGecko) و کوین‌ رنکینگ (Coinranking)، صرافی‌ها را بر اساس نقدینگی دفاتر سفارش، حجم واقعی معاملات و ترافیک ارزیابی می‌کنند. بررسی این سه مرجع حاکی از آن است که نامی از صرافی بیتراکس در فهرست‌های رتبه‌بندی آن‌ها دیده نمی‌شود.

همچنین بر اساس ارزیابی امنیت سایبری، این دامنه از حیث ریسک‌های عمومی وب و امنیت سایبری، امتیاز اعتباری ۷۲ از ۱۰۰ را دریافت کرده است.

به دلیل عدم انتشار شفافیت در ارائه نام شرکت ثبت شده، در حال حاضر امکان دسترسی به داده‌های مستند برای تعیین درجه اعتبار این پلتفرم وجود ندارد. توصیه می‌شود کاربران در برخورد با چنین پلتفرم‌هایی جانب احتیاط را به‌طور کامل رعایت کنند.

بررسی وضعیت امنیت صرافی بیتراکس

مهم‌ترین امکانات امنیتی ارائه شده در حساب‌های کاربری صرافی بیتراکس عبارت‌اند از:

• احراز هویت دو مرحله‌ای (امکان فعال‌سازی با ایمیل و Google Authenticator)
• کد ضد فیشینگ برای ایمیل‌های دریافتی از صرافی
• امکان غیرفعال‌سازی سریع حساب توسط کاربر در شرایط اضطراری
• محدود کردن آدرس‌های مقصد برای برداشت دارایی
• محدودیت ورود به پنل کاربری فقط از طریق تعیین IP مجاز

بیتراکس مدعی استفاده از کیف پول سرد برای ذخیره‌سازی دارایی‌های رمزارزی است. اما دسترسی به داده‌های مستند برای راستی آزمایی این گزاره وجود ندارد. همچنین در سایت بیتراکس ذکر شده این صرافی سرویس اثبات ذخایر (Proof of Reserves) را تدارک دیده است؛ اما هیچ گزارش مستندی به صورت عمومی در اختیار کاربران قرار نگرفته است.

تاکنون گزارشی مبنی بر وقوع رخنه امنیتی یا نفوذ هکرها که منجر به سرقت دارایی یا اطلاعات هویتی کاربران در بیتراکس شده باشد، منتشر نشده است.

ارزیابی کیفیت پشتیبانی صرافی Bitrux

در بخش پایینی وب‌سایت، آیکون چت آنلاین پیش‌بینی شده است. با این وجود، بررسی‌های انجام‌ شده نشان می‌دهد این سرویس در حال حاضر به اپراتور انسانی متصل نمی‌شود و بیشتر به‌صورت یک راهنما برای پاسخ به سوالات از پیش تعیین‌شده و متداول عمل می‌کند. پشتیبانی بیتراکس نیز در پاسخ به سوال کارشناسان ایران بروکر اعلام کرد سرویس چت آنلاین به زودی راه‌اندازی خواهد شد.

بیتراکس سیستم تیکتینگ داخلی و ایمیل را برای ارتباط با پشتیبانی پیش بینی کرده است. بر اساس تجربه عملی تیم ایران بروکر، معمولا در مدت‌زمان حداکثر ۲ ساعت به سوالات کاربران از طریق ایمیل و تیکت پاسخ داده می‌شود.

بیتراکس یک گروه تلگرامی اختصاصی برای کاربران فارسی‌زبان راه‌اندازی کرده است. در این فضا اعضا می‌توانند با یکدیگر تبادل نظر کرده و پرسش‌های ابتدایی را مطرح کنند، اما باید دقت داشت که این گروه بستری برای پشتیبانی فنی و مالی حساس نیست. برای پیگیری‌های موردی، یک حساب کاربری اختصاصی پشتیبانی در تلگرام نیز معرفی شده است.

امکانات صرافی بیتراکس

صرافی ارز دیجیتال بیتراکس امکانات معاملاتی متنوعی را در پلتفرم خود ارائه داده است که در ادامه به تفکیک بررسی می‌شوند.

کیف پول ارز دیجیتال

کاربران پس از ثبت ‌نام در بیتراکس به یک کیف پول داخلی دسترسی دارند. این ولت امکان واریز و برداشت بیش از ۲۰۰۰ رمزارز را در شبکه‌های پرکاربرد بلاک چین فراهم می‌کند.

بازار معاملات اسپات (Spot)

تمامی جفت‌ارزهای معاملاتی بازار اسپات بیتراکس بر پایه تتر (USDT) طراحی شده‌اند. حداقل حجم ورود به هر سفارش معادل ۱۰ تتر است. بیتراکس امکان سفارش‌گذاری به روش‌های لیمیت، مارکت و استاپ لیمیت / مارکت را در بازار اسپات فراهم کرده است.

سرویس تبدیل (Convert)

برای کاربرانی که تمایلی به درگیر شدن با نوسانات دفتر سفارشات ندارند، بخش تبدیل آنی رمزارزها طراحی شده است. در این قسمت کاربران می‌توانند دارایی‌های مختلف را با یک کلیک و بر اساس نرخ تعیین‌شده لحظه‌ای توسط صرافی به تتر یا سایر توکن‌ها تبدیل کنند.

بازار معاملات فیوچرز (Futures)

بازار معاملات فیوچرز بیتراکس نیز محیط کاملا شبیه به بازار اسپات در این صرافی دارد. بخش فیوچرز بیتراکس امکان باز کردن پوزیشن‌های شورت و لانگ با حداکثر اهرم 150x را برای تریدرها فراهم می‌کند.

پراپ فرم کریپتو (Crypto Prop Trading)

یکی از سرویس‌های اعلام‌شده در صرافی بیتراکس، بخش پراپ تریدینگ کریپتو است. معامله‌گرانی که سرمایه اولیه محدودی دارند، می‌توانند با خرید چالش ارزیابی وارد این بخش شوند.

بر اساس ادعای سایت، پس از پرداخت هزینه چالش با تتر (USDT) از کیف پول اسپات، امکان دسترسی به سرمایه فاندشده تا سقف ۲۰۰ هزار دلار فراهم می‌شود. سودهای دوره ارزیابی اولیه قابل برداشت نیست و سهم سود کاربر تنها پس از قبول شدن حساب محاسبه می‌گردد.

کارمزد معاملات صرافی Bitrux

ساختار کارمزدهای صرافی ارز دیجیتال Bitrux بر اساس مدل میکر (سفارش‌گذار) و تیکر (سفارش‌بردار) و بر پایه سطح‌بندی فعالیت ماهانه کاربران تعریف شده است.

حداکثر نرخ کارمزد در بازار اسپات برای هر جفت‌ارز به‌صورت جداگانه تعیین می‌شود؛ با این حال، برای اکثریت جفت‌ارزهای پرمعامله، کارمزد میکر برابر با ۰.۱ درصد و کارمزد تیکر برابر با ۰.۲ درصد محاسبه می‌گردد. در بخش تبدیل مستقیم (Convert)، کارمزد تراکنش معادل ۰.۴ درصد لحاظ می‌شود که نسبت به معاملات اسپات گران‌تر است. در بازار فیوچرز، حداکثر کارمزد میکر برای اکثر پوزیشن‌ها ۰.۰۲ درصد و برای سفارش‌های تیکر برابر با ۰.۰۶ درصد است.

بیتراکس کاربران خود را در ۷ سطح کاربری مختلف دسته‌بندی می‌کند. رتبه‌بندی حساب‌ها بر مبنای دو فاکتور حجم کل معاملات ماهانه (۳۰ روز گذشته) و میانگین موجودی دارایی‌های حساب در طول ماه انجام می‌گیرد. در تصویر زیر، شرایط هر یک از سطوح کاربری در صرافی بیتراکس را مشاهده می‌کنید.

مزایا و معایب صرافی بیتراکس

در جدول زیر، تعدادی از مهم‌ترین مزایا و معایب صرافی بیتراکس را مرور می‌کنیم.

در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط نهادهای مالی داخلی یا خارجی، گزارشات خود را از طریق تیکت برای ایران بروکر ارسال نمایید. گزارشات شما باعث افزایش امنیت کاربران در بازارهای مالی می‌شود.

کلام پایانی

صرافی ارز دیجیتال بیتراکس (Bitrux) با ارائه بازارهای اسپات و فیوچرز و سرویس پراپ تریدینگ، بستری را برای معامله‌گران بازار ارز دیجیتال تدارک دیده است. با وجود فراهم بودن امکان ثبت نام کاربران ایرانی، ابهاماتی نظیر عدم دسترسی به اطلاعات شرکت ثبت شده بیتراکس و ذکر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و قوانین OFAC در بندهای سلب مسئولیت این صرافی، ریسک فعالیت در آن را برای کاربران ایرانی نباید نادیده گرفته شود.

اگر شما نیز سابقه ثبت نام، معامله یا تجربه واریز و برداشت در صرافی بیتراکس را دارید، دیدگاه‌ها، نظرات و تجربیات خود را در بخش کامنت‌های این مطلب با ما و سایر کاربران در میان بگذارید.