سقوط کامل بنیان‌گذار سلسیوس؛ ۱۲ سال زندان، محرومیت دائمی و توافق ۳۵ میلیون دلاری

دادستانی کل نیویورک اعلام کرده الکس ماشینسکی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق Celsius Network، به‌طور دائمی از فعالیت در صنایع اوراق بهادار، کالا و رمزارز محروم شده و در چارچوب توافق با این نهاد ممکن است تا ۳۵ میلیون دلار پرداخت کند.

این توافق نتیجه شکایتی است که دادستانی نیویورک در سال ۲۰۲۳ علیه ماشینسکی مطرح کرده بود. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، او را متهم کرده بود با ارائه اطلاعات گمراه‌کننده درباره امنیت Celsius، صدها هزار سرمایه‌گذار را به سپرده‌گذاری میلیاردها دلار دارایی دیجیتال در این پلتفرم ترغیب کرده است.

طبق اعلام دادستانی، بیش از ۲۶ هزار نفر از سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده ساکن نیویورک بوده‌اند. Celsius به کاربران وعده بازده بالا در ازای سپرده‌گذاری رمزارز می‌داد و ماشینسکی به‌عنوان چهره اصلی این شرکت، مرتب در مصاحبه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره امنیت پلتفرم صحبت می‌کرد.

تحقیقات دادستانی نیویورک مدعی است Celsius در عمل از دارایی کاربران در استراتژی‌های پرریسک استفاده می‌کرد و صدها میلیون دلار زیان متحمل شد؛ زیان‌هایی که به گفته دادستانی، ماشینسکی بخشی از آن‌ها را از سرمایه‌گذاران پنهان کرده بود.

در توافق جدید، ماشینسکی برای همیشه از انجام کسب‌وکار در حوزه اوراق بهادار، کالا و رمزارز در نیویورک محروم خواهد بود.

عدد ۳۵ میلیون دلار نیز یک پرداخت نقدی یکجای قطعی نیست و ساختار آن به پرونده فدرال ماشینسکی وابسته است. بر اساس توافق، اگر او نتواند ۱۰ میلیون دلار از عواید غیرقانونی را در پرونده فدرال به دولت آمریکا واگذار کند، باید ۲۵ میلیون دلار به نیویورک پرداخت کند.

همچنین اگر ماشینسکی دوره کامل محکومیت زندان خود را سپری نکند، باید ۱۰ میلیون دلار دیگر به نیویورک بپردازد. بنابراین سقف تعهد مالی او در این توافق می‌تواند به ۳۵ میلیون دلار برسد.

ماشینسکی هم‌اکنون در پرونده کیفری جداگانه فدرال در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان است و در همان پرونده به forfeiture بیش از ۴۸ میلیون دلار نیز محکوم شده است.از سوی دیگر، در روند ورشکستگی Celsius تا اوت ۲۰۲۶ بیش از ۳.۴ میلیارد دلار میان طلبکاران این شرکت توزیع شده است. بنیان‌گذاران و مدیران Celsius نیز در پرونده‌ای جداگانه مجبور به پرداخت ۱۶.۵ میلیون دلار به کمیسیون تجارت فدرال آمریکا شده‌اند.

دادستانی نیویورک در توضیح این توافق گفته هدف از محرومیت دائمی ماشینسکی، جلوگیری از بازگشت دوباره او به بازارهای مالی و رمزارزی و تکرار فعالیت‌های مشابه است.

پرونده Celsius یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فروپاشی صنعت وام‌دهی کریپتو در سال‌های اخیر بود و توافق تازه نیویورک عملاً مسیر بازگشت ماشینسکی به فعالیت حرفه‌ای در این صنعت را مسدود می‌کند.