هشدار کلاهبرداری شرکت ABC MINING

بر اساس تحقیقات و بررسی‌های ایران بروکر، ABC MINING یک پلتفرم کلاهبرداری است و توصیه می‌شود هیچ مبلغی به آن واریز نکنید. یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها، ارائه پلن‌های درآمد ثابت با سودهای بسیار بالا است؛ وعده‌ای که با ماهیت پرریسک سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها سازگار نیست. همچنین، شماره ثبت شرکت اعلام‌شده در وب‌سایت به شرکت دیگری در زمینه مشاوره فناوری اطلاعات تعلق دارد و ارتباطی با فعالیت‌های ABC MINING ندارد. از سوی دیگر، امکان واریز وجه تنها از طریق رمزارز فراهم شده که پیگیری تراکنش و بازگرداندن وجوه را دشوارتر می‌کند.

سایت ABC MINING چیست؟

سایت ABC MINING خود را یک پلتفرم استخراج ابری رمزارز (Cloud Mining) معرفی می‌کند که فعالیتش بر استخراج بیت کوین و اتریوم متمرکز است. این سایت مدعی همکاری با شرکت‌هایی مانند کوین بیس ، بایننس و بیت ماین است، اما جزئیات یا مستندی برای این همکاری‌ها ارائه نمی‌کند.

همچنین در صفحه ثبت‌نام، پرداخت سود روزانه تا 15 درصد وعده داده شده است. این شرکت آدرس خود را در انگلستان عنوان کرده و مدعی داشتن مجوز از نهادهای مالی انگلیس با شماره ثبت 12985848 است، اما اطلاعات مشخصی درباره زیرساخت یا جزئیات فعالیت خود ارائه نمی‌دهد.

چرا ای‌بی‌سی ماینینگ کلاهبردار است؟

بررسی سایت ABC MINING چند نشانه جدی از یک پلتفرم مشکوک را نشان می‌دهد؛ از واریز وجه فقط از طریق رمزارز و وعده سود ثابت و بسیار بالا گرفته تا استفاده از شماره ثبت یک شرکت دیگر و وجود اطلاعات و مستندات ناسازگار با هویت سایت. همچنین در شرایط استفاده از سایت (Terms of use)، تناقض‌هایی دیده می‌شود که نشان می‌دهد بخشی از اطلاعات سایت ممکن است از یک متن قدیمی یا مربوط به پلتفرم دیگری استفاده شده باشد.

مهم‌ترین نشانه‌ها عبارت‌اند از:

• واریز وجه فقط از طریق رمزارز
• شماره ثبت متعلق به شرکت دیگری
• وعده سود ثابت و بسیار بالا
• ارائه اطلاعات و مستندات مربوط به شرکت دیگر
• تناقض در تاریخ‌های راه‌اندازی سایت
• ایمیل پشتیبانی با دامنه متفاوت

در ادامه، هرکدام از این موارد را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود چرا این تناقض‌ها و ادعاها، اعتبار ABC MINING را زیر سوال می‌برند.

ارائه مجوز جعلی

سایت ABC MINING در بخش سوالات متداول، خودش را شرکت ABC CLOUD SERVICES LTD با شماره ثبت 12985848 معرفی می‌کند و مدعی است که این شرکت تحت مجوز دولت بریتانیا فعالیت دارد. بااین‌حال، در ادامه همین متن، لینکی برای بررسی اطلاعات شرکت قرار داده شده که به شماره ثبت 12846065 و شرکت MINER-INVEST LTD مربوط است.

این تناقض به وضوح نشان می‌دهد که سایت ABC MINING سعی دارد از اطلاعات ثبتی و حقوقی سایر شرکت‌ها استفاده کند تا فعالیت خود را قانونی نشان دهد.

بررسی دامنه ABC MINING در سایت WHOIS

دامنه abcmining.pro در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۵ ثبت شده و تاریخ انقضای آن ۳ نوامبر ۲۰۲۶ است. آخرین به‌روزرسانی ثبت دامنه نیز در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ انجام شده است. دامنه توسط شرکت Dominet (HK) Limited در هنگ‌کنگ ثبت شده و در اطلاعات مالک، تنها کشور و ایالت England, GB درج شده است.

اطلاعات تماس مالک نیز به‌صورت مستقیم نمایش داده نمی‌شود و از طریق فرم WHOIS شرکت Alibaba قابل دسترسی است؛ بنابراین اطلاعات عمومی محدودی درباره مالک اصلی دامنه وجود دارد.

نکته قابل‌توجه دیگر، تفاوت زمان ثبت دامنه با تاریخ درج‌شده در شرایط استفاده سایت است. در صفحه Terms of Use، عبارت Last Updated: Aug 09 2021 دیده می‌شود، درحالی‌که دامنه فعلی شرکت ABC MINING در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. در انتهای همین صفحه نیز ایمیل پشتیبانی Support@bigmining.pro درج شده که با دامنه ABC MINING مطابقت ندارد و نشان می‌دهد بخشی از متن شرایط استفاده احتمالا از یک سایت یا پروژه دیگر گرفته شده است.

ارائه سود تضمین شده

شرکت ABC MINING در بخش‌های مختلف سایت، از سود روزانه و بدون ریسک (Zero Risk) صحبت می‌کند و برای جذب سرمایه‌گذاران، چند پلن با بازده بسیار بالا ارائه داده است. برای مثال، در پلن‌های ۵۰ دلاری سود روزانه ۵۵ تتر، ۲۰۰ دلاری سود ۲۰۸ تتر، ۳۰۰۰ دلاری سود روزانه ۱۰۰۰ تتر، ۵۰۰۰ دلاری ۵۰ درصد سود روزانه و پلن ۱۰ هزار دلاری ۲۰ درصد سود روزانه را وعده می‌دهد.

وعده سود ثابت بسیار بالا و بدون ریسک یکی از نشانه‌های جدی در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشکوک و کلاهبرداری است؛ زیرا هیچ فعالیت معاملاتی یا سرمایه‌گذاری واقعی نمی‌تواند چنین بازدهی را بدون ریسک تضمین کند. به‌ویژه زمانی که سایتی هم‌زمان از عباراتی مانند «Zero Risk» استفاده می‌کند، این ادعا باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.

شارژ حساب و واریز وجه فقط از طریق کریپتو

ABC MINING امکان واریز وجه را فقط از طریق رمزارزهایی مانند BTC، USDT در شبکه‌های BEP20، ERC20 و TRC20 و همچنین ارزهای ETH، DOGE، TRX، LTC و SOL فراهم کرده است. پرداخت رمزارزی معمولا برگشت‌پذیری بسیار محدودی دارد و شناسایی هویت گیرنده نیز نسبت به انتقال‌های بانکی دشوارتر است؛ به همین دلیل، این روش در برخی کلاهبرداری‌های آنلاین برای دریافت و جابه‌جایی وجوه مور استفاده قرار می‌گیرد و در صورت بروز مشکل، بازگرداندن پول می‌تواند بسیار دشوار باشد.

 بررسی آدرس‌های کیف‌پول‌های واریزی

برای بررسی ادعای فعالیت مالی ABC MINING، آدرس‌های کیف پول اعلام‌شده برای واریز را بررسی کردیم. در این بررسی، آدرس‌های تتر در شبکه‌های BNB Chain و TRON و آدرس بیت کوین در شبکه Bitcoin مورد بررسی قرار گرفتند و در زمان بررسی، هیچ تراکنش ثبت‌شده‌ای برای این آدرس‌ها مشاهده نشد. این موضوع با ادعای فعالیت مالی قابل‌توجه پلتفرم همخوانی ندارد و یکی از مواردی است که باید هنگام بررسی اعتبار آن موردتوجه قرار گیرد.

این در حالی است که ABC MINING در سایت خود بخشی با عنوان BTC Pool Payouts دارد و مدعی است حدود ۲۰ میلیون دلار بیت کوین در استخر خود دارد و این مبلغ میان کاربران توزیع می‌شود. در همین بخش، تراکنش‌های واریز و برداشت و پرداخت‌های بیت کوینی نیز به‌صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شوند.

برای مثال، در تصویر سایت رقم 20.99803274 BTC به‌عنوان پرداخت انجام‌شده در ۲۴ ساعت گذشته نمایش داده شده است. بااین‌حال، وقتی آدرس‌های کیف‌پول اعلام‌شده برای واریز را روی شبکه‌های بلاکچینی بررسی می‌کنیم، چنین فعالیتی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. این اختلاف میان ادعاهای سایت و سابقه قابل مشاهده روی بلاکچین، یک نشانه هشدار جدی است.

بررسی اعتبار وب‌سایت از نظر Scamminder  و Gridinsoft

طبق بررسی Scamminder، دامنه abcmining.pro امتیاز اعتماد 15 از 100 گرفته و وضعیت آن Scam اعلام شده است. این سایت، جوان‌بودن دامنه، ترافیک بسیار پایین، نبود شماره تماس، نبود اطلاعات نظارتی و مشخص نبودن هویت گرداننده پلتفرم را از مهم‌ترین نشانه‌های خطر می‌داند.

Gridinsoft نیز به سایت ABC MINING امتیاز 15 از 100 داده و آن را در دسته Suspicious Website قرار داده است. این سرویس به وجود 3 هشدار از منابع مسدودکننده، تشخیص مرتبط با بدافزار یا فیشینگ، اعتبار پایین در سرویس‌های شخص ثالث، امتیاز پایین کاربران و جدیدبودن دامنه اشاره کرده است. امتیاز کاربران در این بررسی نیز 1.9 از 5 بر اساس 12 نظر بوده است.

ارزیابی نهایی ادعاهای سایت ABC MINING

بررسی ادعاهای ABC MINING در بخش‌های مختلف سایت، چند تناقض مهم را نشان می‌دهد. در جدول زیر، مهم‌ترین ادعاهای سایت را در کنار نتیجه بررسی‌های انجام‌شده آورده‌ایم تا تصویر روشن‌تری از میزان اعتبار این ادعاها داشته باشید.

این موارد در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که میان ادعاهای ABC MINING و شواهد بررسی شده، اختلاف زیادی وجود دارد. به همین دلیل، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، واریز وجه به این پلتفرم توصیه نمی‌شود.

آیا می‌توان از سایت ABC MINING برداشت وجه انجام داد؟

در داشبورد کاربری ABC MINING بخشی برای برداشت وجه وجود دارد، اما وجود این گزینه به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که برداشت‌ها واقعا انجام می‌شوند. در بررسی ایران بروکر، آدرس‌های کیف پول‌های اعلام‌شده توسط این سایت بررسی شدند و هیچ تراکنش برداشتی در آن‌ها ثبت نشده بود. این موضوع می‌تواند دو احتمال داشته باشد: یا ABC MINING آدرس کیف پول‌های خود را تغییر داده است یا فعالیت و تعداد کاربران آن با چیزی که در سایت نمایش داده می‌شود مطابقت ندارد.

این مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که سایت ادعا می‌کند کاربران به‌صورت مداوم وجه واریز و برداشت می‌کنند و این تراکنش‌ها را نیز در بخش‌های مختلف سایت نمایش می‌دهد. بااین‌حال، این ادعاها با سابقه تراکنش‌های قابل مشاهده روی بلاکچین همخوانی ندارد.

بنابراین هیچ سند برای تایید برداشت واقعی کاربران از کیف پول‌های اعلام‌شده پیدا نشد و نمی‌توان صرفا بر اساس وجود گزینه برداشت در داشبورد، امکان برداشت وجه را واقعی دانست.

کلام پایانی |سایت ABC MINING کلاهبرداری است؟

بر اساس مجموعه شواهد و بررسی‌های انجام‌شده، ABC MINING یک سایت کلاهبرداری است و واریز وجه به آن به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. وعده سودهای بسیار بالا و بدون ریسک، استفاده از مدارک، اطلاعات ثبتی و هویت سایر شرکت‌ها، تناقض در اطلاعات و شرایط استفاده، نبود شواهد قابل تایید از تراکنش‌های کیف پول‌های اعلام‌شده و امتیاز بسیار پایین در سرویس‌های اعتبارسنجی، مجموعه‌ای از نشانه‌های جدی کلاهبرداری هستند.

بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری دارید، به ادعاهای سود و پرداخت این سایت اعتماد نکنید و هیچ مبلغی به ABC MINING واریز نکنید.