تحقیقات تازه نشان می‌دهد که نهنگ بزرگ پلتفرم هایپرلیکویید (Hyperliquid)، که بیش از ۱۰۰ هزار بیت کوین در اختیار دارد، به گرت جین (Garrett Jin)، مدیرعامل پیشین صرافی بیت فورکس (BitForex) مرتبط است؛ صرافی‌ای که پس از افشای پرونده‌های کلاهبرداری و دستکاری بازار، در نهایت فروپاشید.
Eye در پستی در روز شنبه در ایکس نوشت:
نام ENS با عنوان ereignis.eth، ارتباط مستقیم این کیف پول با گرت جین را تأیید کرده و او را به‌عنوان عامل پشت فعالیت‌های کلان در پلتفرم‌های هایپرلیکویید و هایپر‌یونیت (Hyperunit) معرفی می‌کند.
تحلیل تراکنش‌ها نشان می‌دهد که فعالیت این کیف پول با معاملات و فعالیت‌های شناخته‌شده‌ی جین هم‌خوانی دارد.
علاوه بر این، وجوه این کیف پول با آدرس‌های مرتبط با بیت فورکس (BitForex) و همچنین واریزهای بایننس (Binance) مرتبط است که برای باز کردن پوزیشن‌های بزرگ، از جمله پوزیشن شورت ۷۳۵ میلیون دلاری بیت کوین استفاده شده است.
گرت جین از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ مدیریت صرافی بیت فورکس (BitForex) را بر عهده داشت. پس از خروج او، این صرافی به دستکاری حجم معاملات و فعالیت غیرقانونی بدون مجوز متهم شد و توسط آژانس خدمات مالی ژاپن (JFSA) مورد پیگرد قرار گرفت.
در سال ۲۰۲۴ ، بیت فورکس حدود ۵۷ میلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داد، برداشت کاربران را متوقف کرد و پس از بازداشت اعضای تیم در چین، در نهایت تعطیل شد.
پس از فروپاشی بیت‌فورکس، جین چند پروژه جدید را راه‌اندازی کرد که بیشتر این پروژه‌ها اکنون غیرفعال یا نیمه‌فعال هستند.
کویِنتن فرانسوا (Quinten François)، تحلیلگر برجسته بازار رمزارز، نسبت به صحت این ادعاها ابراز تردید کرد و گفت:
چرا کسی باید نام ENS خود را به حساب کاربری‌اش در ایکس متصل کند، آن هم در حالی که همان کیف‌پول به آدرس‌هایی مرتبط است که برای دستکاری بازار یا فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند؟ چنین چیزی بیش از حد ساده است تا واقعی باشد.
نظرات کاربران