سرویس های پولشویی روسی که از ارز دیجیتال استفاده می کردند توسط بریتانیا متلاشی شدند

پلیس بریتانیا اعلام کرد که شبکه‌های روسی را که میلیاردها دلار را برای الیگارش‌ها، باندهای خیابانی و جاسوسان از طریق تبدیل پول نقد به ارز دیجیتال در سراسر اروپا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی جابجا می‌کردند، متلاشی کرده است.

آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا (NCA) روز چهارشنبه از کشف یک شبکه پیچیده پولشویی خبر داد که قادر به پشتیبانی از تقریباً هر نوع جرمی بود. به گفته مقامات، شبکه‌های «کریپتو-ریچ» به عنوان اتاق‌های پایاپای غیرقانونی عمل می‌کردند که پول نقد را در یک کشور جمع‌آوری کرده و معادل ارزش آن را در کشور دیگر در دسترس قرار می‌دادند.

در قلب یکی از این شبکه‌ها، یک تاجر روس ۳۸ ساله به نام یکاترینا ژدانوا قرار داشت که متهم به اداره یک سرویس ویژه برای روس‌های ثروتمند است. او سال گذشته از سوی مقامات آمریکایی تحریم شد که مدعی بودند وی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را برای یک الیگارش به امارات متحده عربی منتقل کرده است. ژدانوا در حال حاضر در فرانسه در بازداشت موقت به سر می‌برد و در پرونده‌ای جداگانه متهم به ارتکاب جرایمی است.

شبکه «اسمارت» ژدانوا، در کنار شبکه دیگری به نام TGR، با استفاده از استیبل کوین تتر، نقدینگی عظیمی را در اختیار مشتریانی قرار می‌داد که از شبکه تلویزیونی دولتی روسیه تودی در بریتانیا تا سندیکای جنایی خانواده کیناهان را شامل می‌شد.

راب جونز، مدیر کل عملیات NCA اظهار داشت:

برای اولین بار، ما توانستیم ارتباط بین نخبگان روسی، مجرمان سایبری ثروتمند در حوزه کریپتو و باندهای مواد مخدر در خیابان‌های بریتانیا را نقشه‌برداری کنیم. رشته‌ای که آنها را به هم متصل می‌کرد – نیروی ترکیبی اسمارت و TGR – تا کنون نامرئی بود.

بازرسان در تحقیقات بریتانیا شاهد تبادلاتی در سراسر این کشور بودند که در آن تحویل پول نقد تقریباً بلافاصله با انتقال ارز دیجیتال به همان ارزش دنبال می‌شد. این آژانس اعلام کرد که ۸۴ دستگیری را در سراسر جهان هماهنگ کرده و تاکنون بیش از ۲۰ میلیون پوند (۲۵.۳ میلیون دلار) پول نقد و ارز دیجیتال را توقیف کرده است.

NCA تخمین می‌زند که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند از طریق بریتانیا پولشویی می‌شود و حدود ۱۲ میلیارد پوند از طریق پول نقد مجرمانه تولید می‌شود. این پرونده موفقیتی برای NCA محسوب می‌شود که در ابتدا به عنوان آژانسی متمرکز بر جرایم سازمان‌یافته شروع به کار کرد، اما اکنون با اولویت‌های جدیدی در مقابله با نفوذ گسترده الیگارش‌ها و حامیان آنها در بریتانیا روبرو است.

شرکت تتر در بیانیه‌ای ضمن خودداری از اظهارنظر درباره پرونده‌های خاص، اعلام کرد:

تتر قاطعانه استفاده غیرقانونی از استیبل کوین‌ها را محکوم می‌کند و کاملاً متعهد به مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی است. تتر با بیش از ۱۹۵ نهاد اجرای قانون در ۴۸ حوزه قضایی همکاری می‌کند و سیاست سختگیرانه مسدودسازی کیف پول را اجرا می‌کند.