ایالات متحده، بهدلیل انتقال وجوه مرتبط با قاچاق انسان و کلاهبرداری، صرافی پکسفول (Paxful) را به پرداخت ۴ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
این صرافی همتابههمتای رمزارزی، خود را بهعنوان پلتفرمی بدون احراز هویت مشتری (KYC) معرفی میکرد و سیاستهای مبارزه با پولشویی (AML) را ارائه میداد.
اندرو تایسن دووا (Andrew Tysen Duva)، معاون دادستان کل بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا، گفت:
پکسفول با جابهجایی پول برای مجرمانی که با تبلیغ نبود کنترلهای مبارزه با پولشویی و عدم رعایت قوانین مربوطه جذب کرده بود، سود برد. در حالی که میدانست این افراد درگیر کلاهبرداری، اخاذی و قاچاق جنسی تجاری هستند.
دادستانها اعلام کردند پکسفول از ژانویه ۲۰۱۷ تا سپتامبر ۲۰۱۹ بیش از ۲۶ میلیون معامله به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار را تسهیل کرده و بیش از ۲۹.۷ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.
وزارت دادگستری افزود پکسفول پذیرفته بود که جریمه کیفری مناسب ۱۱۲.۵ میلیون دلار است، اما دادستانها تشخیص دادند شرکت توان پرداخت بیش از ۴ میلیون دلار را ندارد.
طبق اعلام دادستانها، همکاری پکسفول با وبسایت آگهیهای طبقهبندیشده بکپیج (Backpage) و سایتی مشابه در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ حدود ۲.۷ میلیون دلار سود برای این پلتفرم ایجاد کرد.
پکسفول در نوامبر فعالیت خود را متوقف کرد و در یک پست وبلاگی که بعداً حذف شد اعلام کرد این تصمیم بهدلیل پیامدهای تخلفات بنیانگذاران سابق، ری یوسف (Ray Youssef) و آرتور شابک (Artur Schaback)، اتخاذ شده است.
شابک، در جولای ۲۰۲۴ به تبانی برای عدم حفظ یک برنامه مؤثر مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و در انتظار صدور حکم است اما مقامات آمریکایی تاکنون بهطور علنی نامی از یوسف نبرده و او را در ارتباط با پکسفول متهم نکردهاند.
نظرات کاربران