دپارتمان تحقیقات ویژه تایلند (DSI) قصد دارد “ادی پولگاری” از مجارستان و “داریل کای یونگهوی” از سنگاپور را طی مکاتبه با نظام قضایی این کشورها به تایلند بازگرداند. این افراد، دو نفر از ۱۶ نفری هستند که مظنون به دست داشتن در کلاهبرداری سایت Forex-3D هستند.
پرونده Forex-۳D به افراد زیادی آسیب رسانده است. بیش از 9000 سرمایه‌گذار شکایت کرده‌اند و مجموع سرمایه‌گذاری آنها تقریبا 2 میلیارد بات تایلند است.
حکم دستگیری این افراد فراری در تایلند صادر شده است.
زمانی که دادگاه کیفری تایلند متوجه شد دو فرد تحت تعقیب از کشور خارج شده‌اند، روز سه شنبه برای آنها حکم بازداشت صادر کرد.
با این حال 14مظنون باقی مانده در بازداشت مقامات تایلندی هستند. همچنین دادگاه حکم توقیف اموال مدیران ارشد از جمله اتومبیل و منازل آنها را صادر کرد.
Forex3D یک سایت کلاهبرداری معروف است که سال‌ها در حال فعالیت بود!
این وبسایت در مارس سال 2015 تاسیس شد و خود را یک کارگزار در زمینه معاملات آتی CFD معرفی میکرد. یکی از جذابیت‌های این بروکرنما این بود که به مشتریان خود می‌گفت اگر در سه ماه اول پول خود را خارج نکنند، هر ماه 10% سود سپرده به آنها پرداخت میشود!
به گفته این شرکت آنها از فناوری هوش مصنوعی برای مدیریت پول سرمایه‌گذاری شده استفاده می‌کند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران فعال در آن با جذب مشتریان جدید، مشوق‌های اضافی را دریافت خواهند کرد. اما همه این وعده‌ها چیزی به جز یک کلاهبرداری پانزی نبود.
یکی از دلایل محبوبیت این وبسایت، حمایت برخی از سلبریتی‌های تایلندی محبوب در این پروژه بود (موردی که در مارکت ایران هم شاهد آن هستیم). همین امر باعث جذب بیشتر مردم به سمت آن شد. در حال حاضر سلبریتی‌هایی که تبلیغات این سایت را انجام می‌دادند نیز بازداشت شده‌اند!
از سال 2018 به بعد این شرکت برای بازپرداخت سود مشتریان خود دچار کسری بودجه شد و مشکلات آغاز شدند. تمرکز این وبسایت بر روی مشتریان آسیایی بود و متاسفانه ایرانیان هم جز آن دسته بودند.
هشدار
همه ما می‌دانیم که شرکت‌های هرمی و پانزی سرانجامی به جز از دست دادن پول برای مشتریان خود ندارند. سرمایه‌گذاران باید محتاط باشند و از این نوع وبسایت‌ها دوری کند. از طریق جستجو عبارت “هشدار کلاهبرداری” در وبسایت ایران بروکر، می‌توانید از آخرین اطلاعات مربوط به پلتفرم‌های مشکوک مطلع شوید.
نظرات کاربران